печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7808/23-к
Примірник № ___
28 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019100100000548 від 20.01.2019, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нерухомим майном ОСОБА_5 та інших шляхом обману з використанням завідомо підроблених документів, легалізації цього майна, а також іншими фактами за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 162, ч. ч. 1, 2, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209,ст. 356, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2КК України, в якому ОСОБА_6 і ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних право порушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, щопроведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2018 ОСОБА_6 одноосібно засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), основним видом діяльності якого згідно зі статутом є купівля-продаж нерухомості.
14.06.2018 ОСОБА_6 призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У подальшому, в невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше ніж 11.07.2019, у ОСОБА_6 виник умисел, спрямований на протиправне заволодіння нерухомим майном фізичних осіб, зокрема квартир, розташованих в місті Києві.
До вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_6 залучив свою матір громадянку Російської Федерації ОСОБА_7 , свою дружину ОСОБА_8 , свого тестя ОСОБА_9 та інших на теперішній час не встановлених осіб, яким повідомив про свої наміри, на що згадані особи добровільно погодились, а отже вступили з підозрюваним у злочинну змову як виконавці.
Далі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шляхом обману заволоділи нерухомим майном ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 та інших осіб, здійснивши його протиправне відчуження.
29.12.2022 заступником Генерального прокурора ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування інших аналогічних епізодів по кримінальному провадженню, органом досудового розслідування було також встановлено, що ОСОБА_6 , також укладав договори купівлі продажу зі своїм неповнолітнім сином ОСОБА_15 (представником якого була мати ОСОБА_8 ), обернувши майно потерпілих в такий спосіб на свою користь.
29.12.2022 ОСОБА_6 в порядку Глави 22 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
30.12.2022 ОСОБА_7 в порядку Глави 22 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Таким чином в сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів, які стосуються підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , фізичних осіб ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташоване: АДРЕСА_2 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташоване : АДРЕСА_3 ; Адвокатське Бюро « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташоване: АДРЕСА_2 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташоване: АДРЕСА_4 ., які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В судове засідання слідчий не з'явився, слідчий слідчої групи подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019100100000548 від 20.01.2019, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нерухомим майном ОСОБА_5 та інших шляхом обману з використанням завідомо підроблених документів, легалізації цього майна, а також іншими фактами за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 162, ч. ч. 1, 2, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209,ст. 356, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2КК України, в якому ОСОБА_6 і ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних право порушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГСУ НПУ ОСОБА_17 , іншим слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні №12019100100000548 від 20.01.2019, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх, у тому числі в електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-документації щодо фізичної особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 : відкритих та закритих рахунків в банківських установах, інформації про доходи в період часу з 01.01.2019 по час надання інформації;
-документації щодо фізичної особи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 : відкритих та закритих рахунків в банківських установах, інформації про доходи в період часу з 01.01.2019 по 28.02.2023;
-документації щодо фізичної особи ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 : відкритих та закритих рахунків в банківських установах, інформації про доходи в період часу з 01.01.2019 по 28.02.2023;
-документації щодо фізичної особи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 : відкритих та закритих рахунків в банківських установах, інформації про доходи в період часу з 01.01.2019 по 28.02.2023;
-документації щодо фізичної особи ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 : відкритих та закритих рахунків в банківських установах, інформації про доходи в період часу з 01.01.2019 по 28.02.2023;
-документації щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):банківських реквізитів та номерів закритих та відкритих рахунків вказаного підприємства, даних з реєстру податкових накладних, звітів про застосування РРО (реєстраторів розрахункових операцій), форми «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані у вказаному підприємстві з 01.01.2019 по час надання інформації, актів перевірок додержання вимог податкового та митного законодавства зазначеного підприємства за період з 01.01.2019 по час надання інформації, а також податкову звітність, яку подавала вказане підприємство в тому числі, даних підприємства, які підприємство відображало у додатку №5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов'язання) в період з 01.01.2019 по час надання інформації, а також ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_11 у період часу з 01.01.2019 по 28.02.2023;
-документації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):банківських реквізитів та номерів закритих та відкритих рахунків вказаного підприємства, даних з реєстру податкових накладних, звітів про застосування РРО (реєстраторів розрахункових операцій), форми «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані у вказаному підприємстві з 01.01.2019 по час надання інформації, актів перевірок додержання вимог податкового та митного законодавства зазначеного підприємства за період з 01.01.2019 по час надання інформації, а також податкову звітність, яку подавала вказане підприємство в тому числі, даних підприємства, які підприємство відображало у додатку №5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов'язання) в період з 01.01.2019 по час надання інформації, а також ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_11 у період часу з 01.01.2019 по 28.02.2023;
-документації щодо Адвокатське Бюро « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):банківських реквізитів та номерів закритих та відкритих рахунків вказаного підприємства, даних з реєстру податкових накладних, звітів про застосування РРО (реєстраторів розрахункових операцій), форми «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані у вказаному підприємстві з 01.01.2019 по час надання інформації, актів перевірок додержання вимог податкового та митного законодавства зазначеного підприємства за період з 01.01.2019 по час надання інформації, а також податкову звітність, яку подавала вказане підприємство в тому числі, даних підприємства, які підприємство відображало у додатку №5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов'язання) в період з 01.01.2019 по час надання інформації, а також ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_11 у період часу з 01.01.2019 по 28.02.2023;
-документації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):банківських реквізитів та номерів закритих та відкритих рахунків вказаного підприємства, даних з реєстру податкових накладних, звітів про застосування РРО (реєстраторів розрахункових операцій), форми «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані у вказаному підприємстві з 01.01.2019 по час надання інформації, актів перевірок додержання вимог податкового та митного законодавства зазначеного підприємства за період з 01.01.2019 по час надання інформації, а також податкову звітність, яку подавала вказане підприємство в тому числі, даних підприємства, які підприємство відображало у додатку №5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов'язання) в період з 01.01.2019 по час надання інформації, а також ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_11 у період часу з 01.01.2019 по 28.02.2023;
-документації щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):банківських реквізитів та номерів закритих та відкритих рахунків вказаного підприємства, даних з реєстру податкових накладних, звітів про застосування РРО (реєстраторів розрахункових операцій), форми «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані у вказаному підприємстві з 01.01.2019 по час надання інформації, актів перевірок додержання вимог податкового та митного законодавства зазначеного підприємства за період з 01.01.2019 по час надання інформації, а також податкову звітність, яку подавала вказане підприємство в тому числі, даних підприємства, які підприємство відображало у додатку №5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов'язання) в період з 01.01.2019 по час надання інформації, а також ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_11 у період часу з 01.01.2019 по 28.02.2023;
-документації щодо ПП " ОСОБА_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):банківських реквізитів та номерів закритих та відкритих рахунків вказаного підприємства, даних з реєстру податкових накладних, звітів про застосування РРО (реєстраторів розрахункових операцій), форми «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані у вказаному підприємстві з 01.01.2019 по час надання інформації, актів перевірок додержання вимог податкового та митного законодавства зазначеного підприємства за період з 01.01.2019 по час надання інформації, а також податкову звітність, яку подавала вказане підприємство в тому числі, даних підприємства, які підприємство відображало у додатку №5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов'язання) в період з 01.01.2019 по час надання інформації, а також ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_11 у період часу з 01.01.2019 по 28.02.2023.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1