Справа № 947/17241/23
Провадження № 1-кс/947/7020/23
31.05.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 72023160000000022 від 30.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що відділом детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_2 проводиться досудового розслідування кримінального провадження, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72023160000000022 від 30.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В рамках досудового розслідування кримінального провадження досліджуються протиправні дії службових осіб державного багатопрофільного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), котрі, діючи за попередньою змовою, в період з 01.07.2021 по 28.02.2023, в результаті надання послуг оренди нерухомого майна фізичним особам та юридичним особам за готівкові кошти, без відображення їх у бухгалтерській та податковій звітностях, здійснили привласнення та заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, а саме у загальній сумі 3 040 000 гривень.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який зареєстрований в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання детектив не з'явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який зареєстрований в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 72023160000000022 від 30.03.2023, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та старшому детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області ОСОБА_3 , а також детективам Територіального управління БЕБ у м. Києві та ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який зареєстрований в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформації в електронному та друкованому вигляді по руху грошових коштів з 01.01.2021 по 01.04.2023 щодо банківського рахунку НОМЕР_3 , що належить Державному багатопрофільному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-належним чином завірених копій матеріалів юридичної справи по відкриттю та обслуговуванню рахунку НОМЕР_3 , що належить Державному багатопрофільному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема: статуту, установчого договору; свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей; картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; анкети клієнта, заяв на видачу чекових книжок;
-інформації, яка міститься в договорах та інших документах щодо Державного багатопрофільного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);
-інформації про ІР - адресу, з якої велось управління рахунком Державного багатопрофільного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за допомогою системи «Клієнт-банк», із зазначенням самої ІР - адреси;
-копії документів щодо Державного багатопрофільного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім'я якої її було видано;
- належним чином завірених копій усіх інших документів відносно Державного багатопрофільного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо оформлення, видачі та подальшого користування картками; інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню таких рахунків клієнта банка.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який зареєстрований в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1