Справа № 588/1096/23
Провадження № 1-кс/588/190/23
30 травня 2023 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023200540000113 від 22.05.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 25.05.2023 звернулась до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023200540000113 від 22.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Вказане кримінальне провадження було зареєстровано за повідомленням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає по АДРЕСА_1 , про те, що 17.05.2023, близько 23 години, на особисту сторінку у соціальній мережі «Facebook» йому прийшло повідомлення, яке згодом зникло, з пропозицією отримати грошову гуманітарну допомогу в сумі 9600 гривень. Зі свого мобільного телефону він перейшов за повідомленням, обрав з трьох банків ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Райффайзен банк Аваль) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому мав картковий рахунок, ввів номер свого мобільного телефону НОМЕР_1 , а також натиснув підтвердження у повідомленні, зміст якого не читав, що надійшло йому у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього, з 23 год. 53 хв. 17.05.2023 по 08 год. 08 хв. 18.05.2023 (згідно довідки про рух коштів від 22.05.2023) зловмисники, отримавши доступ до карткового рахунку на ім'я ОСОБА_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , відновили заблоковану універсальну картку з кредитним лімітом 50 000 грн., з якої за допомогою чисельних переказів на рахунки, інформація про номери яких відсутня, заволоділи до блокування картки грошима на загальну суму (без комісії) 33 084,03 грн. При цьому у вказаній довідці про рух мається інформація про операцію поповнення 18.05.2023 о 08 год. 06 хв. мобільного « НОМЕР_3 » на 383 гривні. Ні з ким зі зловмисників ОСОБА_6 по телефону не спілкувався. ОСОБА_5 заблокував свої банківські картки та позбувся їх, тому номеру картки, з якої зникли гроші, назвати не зміг, лише номер IBAN рахунку по довідці з банку.
В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що має картковий рахунок y AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , на який йому нараховують пенсію. У вечірній час 17.05.2023 ОСОБА_5 за допомогою свого мобільного телефону шукав інформацію про отримання соціальної допомоги, зокрема через державну програму «Дія», а близько 23 години, йому на особисту сторінку у соціальній мережі «Facebook» прийшло повідомлення з пропозицією отримати гуманітарну соціальну допомогу в сумі 9600 гривень. Він перейшов за вказаним посиланням на сторінку, де йому пропонували обрати один з трьох банків, обравши свій ІНФОРМАЦІЯ_2 , він ввів номер свого мобільного телефону НОМЕР_1 , до якого прив'язаний його аккаунт та банківський рахунок у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого висвітилось на екрані повідомлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з пропозицією щось підтвердити і він натиснув підтвердження. Більше ніяких даних, паролів, не вводив і нічого більше не робив, як зазначив останній. Наступного дня 18.05.2023 йому зателефонували зі служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спитали, чи проводив він вночі операції з переказу грошових коштів, а коли він відповів, що ні, то йому запропонували заблокувати картки, звернутись до відділення банку та до поліції. Він погодився заблокувати картки. 22.05.2023 він звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Тростянець, де йому дали роздруківку про рух коштів по рахунку, копію якої він надав поліції та яка долучена до матеріалів провадження, згідно якого з його кредитної картки було знято 33 374 гривень. На його звичайному рахунку грошей не було, тобто всі викрадені кошти кредитні. Як він пояснив, то шахраї отримали доступ до його рахунку, відновили на ньому заблоковану кредитну картку і 17 та 18 травня 2023 року зняли з неї шляхом переказів вказані грошові кошти. Куди саме були переказані грошові кошти, йому не відомо.
У ході проведення досудового розслідування є підстави вважати, що зловмисники могли користуватись чи здійснити спробу використання даної банківської картки, у зв'язку з чим, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_2 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.
У зв'язку з наведеним слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за адресою: АДРЕСА_2 ), із можливістю їх вилучення у друкованому та електронному вигляді у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації щодо: руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , з 00 год. 00 хв. 17.05.2023 по 08 год. 45 хв. 18.05.2023, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать, та місця де були зняті кошти які надійшли на дані рахунки.
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилася, алеподала заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023200540000113 від 22.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.
Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 17.05.2023, близько 23 години, на особисту сторінку у соціальній мережі «Facebook» йому прийшло повідомлення, яке згодом зникло, з пропозицією отримати грошову гуманітарну допомогу в сумі 9600 гривень. Зі свого мобільного телефону він перейшов за повідомленням, обрав з трьох банків ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Райффайзен банк Аваль) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому мав картковий рахунок, ввів номер свого мобільного телефону НОМЕР_1 , а також натиснув підтвердження у повідомленні, зміст якого не читав, що надійшло йому у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього з 23 год. 53 хв. 17.05.2023 по 08 год. 08 хв. 18.05.2023 (згідно довідки про рух коштів від 22.05.2023) зловмисники, отримавши доступ до карткового рахунку на ім'я ОСОБА_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , відновили заблоковану універсальну картку з кредитним лімітом 50 000 грн., з якої за допомогою чисельних переказів на рахунки, інформація про номери яких відсутня, заволоділи до блокування картки грошима на загальну суму (без комісії) 33 084,03 грн. При цьому у вказаній довідці про рух мається інформація про операцію поповнення 18.05.2023 о 08 год. 06 хв. мобільного « НОМЕР_3 » на 383 гривні. Ні з ким зі зловмисників ОСОБА_6 по телефону не спілкувався. ОСОБА_5 заблокував свої банківські картки та позбувся їх, тому номеру картки, з якої зникли гроші, назвати не зміг, лише номер IBAN рахунку по довідці з банку (а.с. 5, 6).
Як вбачається з витягу слідчими у вказаному кримінальному провадженні є слідчі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 (а.с. 5).
В ході досудового розслідування 22.05.2023 та 24.05.2023 було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення щодо зникнення коштів з рахунку, а також надав виписку по картці/рахунку НОМЕР_2 відкритому на його ім'я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та скрін-шоти з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с. 10-16).
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання (а.с.9).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, частково доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Зокрема слідчим доведено можливість використання як доказів інформації щодо зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім'я потерпілого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Разом з тим, не доведено можливість використання як доказів інформації щодо зарахування коштів на вказаний рахунок.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про зняття коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділення СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за адресою: АДРЕСА_4 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію щодо: зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , з 00 год. 00 хв. 17.05.2023 по 08 год. 45 хв. 18.05.2023, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить, та місця де були зняті кошти які надійшли на дані рахунки.
У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 30 червня 2023 року включно.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1