Справа № 592/7344/23
Провадження № 1-кс/592/3215/23
Про тимчасовий доступ до речей і документів
30 травня 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 12023200480001361, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 28.04.2023, близько 17 год. 30 хв., невстановлена особа, шляхом обману, під приводом надання позики, використовуючи фішингове посилання, отримала доступ до персональних даних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , емітованих на ім'я ОСОБА_4 , з яких в подальшому здійснила крадіжку грошових коштів на суму 19 000,00 грн., завдавши потерпілій матеріального збитку.
29.04.2023 відомості за даним фактом внесено до ЄРДР № 12023200480001361 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, належному потерпілій, що становить банківську таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- відомості про особу, на чиє ім'я відкрито банківські картки № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи, дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування;
- роздруківка руху грошових коштів та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням адреси розташування вказаних банкоматів, у період з 27.04.2023 по час виконання ухвали;
- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг» у період з 27.04.2023 по час виконання ухвали;
- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані у якості фінансових карткотримачем платіжних карток, відкритих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , у період з 27.04.2023 по час виконання ухвали.
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали - до 07.07.2023 включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1