Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/3263/23
Провадження № 1-кс/644/731/23
29.05.2023
Іменем України
29 травня 2023 року.
Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023221180000535 від 11.04.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023221180000535 від 11.04.2023 і просить надати слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:
інформацію відносно усіх банківських рахунків та карток, які вілкриті/зареєстровані на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 28.03.2023 по теперішній час, вказавши підстави для видачі карток, фото під час отримання карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім'я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження грошових коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із наданням фотографій з банкоматів під час зняття готівкових коштів, ІР-адреси, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу;
інформацію відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 28.03.2023 по теперішній час, вказавши підстави для видачі карток, фото під час отримання карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім'я ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження грошових коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із наданням фотографій з банкоматів під час зняття готівкових коштів, ІР-адреси, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу.
Клопотання мотивовано тим, що 28.03.2023 група осіб за попередньою змовою, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 , чим спричинили останній матеріальну шкоду.
11.04.2023 матеріали досудового розслідування по даному факту були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221180000535 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Допитана у якості потерпілого ОСОБА_7 пояснила, що у період часу з 21.03.2023 по 28.03.2023 присилали потерпілій на мобільний додаток «VIBER» з номерів ( НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ) повідомлення з пропозицією придбати у них взуття по оптових цінах. 28.03.2023 потерпіла після отримання чергового повідомлення вирішила замовити взуття, після чого, замовила декілька позицій взуття та перевила грошові кошти у розмірі 6800 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак по теперішній час так і не отримала вищевказаний товар.
Також, під час звернення ОСОБА_7 вказала, що з 21.02.2023 невідомі їй контакти здійснювали періодичні розсилки у вайбері на її номер з пропозицією придбати у них взуття за оптовими цінами. Останній це не здавалося дивним, так як вона зареєстрована у декількох групах з продажу взуття у мобільному «месседнжері «VIBER», з метою придбання товару ( взуття) за оптовими цінами для подальшого продажу в роздріб через зареєстрований на неї ФОП. Також, ОСОБА_8 зазначила, що з номерів ( НОМЕР_7 та НОМЕР_5 ) у мобільному мессенджері «VIBER» їй приходили пропозиції та дзвінки з пропозиціями придбати щось з асортименту. До 28.03.2023 остання ніколи за цими пропозиціями з зазначених номерів не робила замовлень.
28.03.2023 після отримання чергової пропозиції купівлі взуття за цінами «розпродажу», ОСОБА_7 зв'язалася з подавцем та замовила декілька позицій товару у продавця (viber://chat?number=%B380971483013) на загальну суму 6800 гривень. Вищевказані грошові кошти вона перевила зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , та продовжила переписку з продавцем у мобільному мессенджері «Telegram». Однак після переведення грошових коштів, відповіді від продавця так і не поступило. Приблизно о 17 годині ОСОБА_7 зайшла то мобільного мессенджеру «Telegram», щоб написати продавцю, однак даний чат був видалений. Остання почала телефонувати через мобільний мессенджер «Viber», але телефон був відключений.
ОСОБА_7 звернулась з запитом до « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо повернення перерахованих коштів, їй відповіли, що вже нічого не зробити, оскільки грошові кошти вже були перераховані до « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
ОСОБА_7 надала квитанцію по своєму картковому рахунку, відповідно до якого встановлено, що грошові кошти у розмірі 6800 гривень були переведені на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 .
11.04.2023 направлено до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку шахрая № НОМЕР_6 за 28.03.2023 року, яке 25.04.2023 року задоволено, про шо наявна відповідна ухвала справа №644/1934/23, копія ухвали направлена до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 18.05.2023 року отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації відповідно до ухвали. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_7 загальною сумою 6700 грн. переведені на картку шахрая № НОМЕР_6 , яка належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНН НОМЕР_2 , які в подальшому були зняті у банкоматі, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Також до СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперативних працівників про проведення оперативно-розшукових заходів, під час яких було встановлено, шо особи, причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення також користуються мобільними номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 . В ході досудового розслідування встановлено, що номерами телефонів НОМЕР_14 та НОМЕР_13 користується гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_3 який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.
Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.
Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.
Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.
Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023221180000535 від 11.04.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:
інформацію відносно усіх банківських рахунків та карток, які вілкриті/зареєстровані на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 28.03.2023 по теперішній час, вказавши підстави для видачі карток, фото під час отримання карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім'я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження грошових коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із наданням фотографій з банкоматів під час зняття готівкових коштів, ІР-адреси, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу;
інформацію відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 28.03.2023 по теперішній час, вказавши підстави для видачі карток, фото під час отримання карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім'я ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження грошових коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із наданням фотографій з банкоматів під час зняття готівкових коштів, ІР-адреси, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.06.2023 включно.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1