Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/3177/23
Провадження № 1-кс/644/724/23
30.05.2023
Іменем України
30 травня 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12023221180000692 від 08.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України
про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, у зв'язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 08.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221180000692, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 3 ст. 190 КК України, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 07.05.2023 року невстановлені особи представившись працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділи коштами гр. ОСОБА_5 на загальну суму 8000 грн.
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 07.05.2023 року перебувала вдома, як близько 15:30 хв. їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , взявши слухавку, невстановлені особи чоловічого полу представились працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомили ОСОБА_5 про те, що змінює розрахунки та переходять до євроформату. Після чого невідомий попросив продиктувати йому останні чотири цифри її картки. Після того як вона продиктувала, невідомий сказав, що зараз їй перетелефонують з іншого номеру. Після чого зателефонував ще один банківський номер та повідомив код а саме 3180. В ході чого потерпіла сказала невідомому вище вказаний код і він повідомив поточну суму на банківській карті ОСОБА_5 , після чого невідомий спитав код від банківської карти ОСОБА_5 з номером НОМЕР_3 та ОСОБА_5 розповіла йому. В подальшому невідомий сказав чекати та, що все буде добре. Так 07.05.2023 року близько 15 год 44 хв. з вище вказаної картки ОСОБА_5 було списано 8000 грн.
Під час проведення досудового розслідування та в ході аналізу інформації, наданої потерпілою, було встановлено, що картка (№ НОМЕР_3 ) оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
Враховуючи вищевикладене, орган досудового розслідування вважає, що вказані документи згідно клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до них.
Сторона обвинувачення до суду не з'явилась, слідчий ОСОБА_3 надав заяву про проведення судового засідання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.
На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.
Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 12023221180000692 від 08.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, копією протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 07.05.2023, копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 09.05.2023.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вирішуючи вимоги щодо періоду надання дозволу на тимчасовий доступ, слід зазначити наступне. Відомості до ЄРДР про скоєний злочин за ч. 3 ст. 190 КК України внесено 08.05.2023 за № 12023221180000692, де з фабули витягу з ЄРДР вбачається, що 07.05.2023 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи коштами у розмірі 8 000 грн з банківської картки НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , тому суд не вбачає правових підстав для задоволення вимог слідчого щодо надання дозволу на тимчасовий доступ з 17.02.2023.
Тобто клопотання підлягає частковому задоволенню.
Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12023221180000692 від 08.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме інформації відносно повних даних власника рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки; роздруківки про рух грошей, дати зняття грошей з рахунку по картковому рахунку № НОМЕР_3 з 07.05.2023 по 30.05.2023 на паперовому носії з можливістю отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто по 28 червня 2023 року.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник №1- зберігається у справі 644/3177/23.
Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому
Слідчий суддя ОСОБА_1