Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/593/2023 Справа № 641/2757/23
30 травня 2023 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226060000071 від 07.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому вона просить надати дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 а саме: інформацію, що відображає рух грошових коштів за рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 25.01.2023 року; інформацію про власників рахунків, куди були переказані 2360 грн. 75 коп. та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.
В обґрунтування свого клопотання дізнавач зазначила, що з матеріалів ЄО № 2082 від 07.04.2023 року вбачається, що в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні №12023226060000003 (ЄО № 540 від 26.01.2023 року) встановлено, що 25.01.2023 року невстановлена особа під приводом працівника банку шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 54665 грн., що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .
07.04.2023 року вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226060000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Також дізнавач зазначила, що було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що він 25.01.2023 року останній перебував вдома де на своєму мобільному телефоні ZTE Blade A51 Life через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснював вхід до особистого кабінету, але в нього це не виходило. Після чого, на його мобільний телефон поступив дзвінок з номеру НОМЕР_3 , де у слухавці авто-відповідач повідомив останньому, що його банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована та для її розблокування потрібно натиснути цифру «1» та мені було повідомлено, що карта розблокована. Після чого, на вищевказаний мобільний телефон поступив ще один дзвінок з номеру НОМЕР_4 , де представившись спеціалістом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілому було повідомлено, що його банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована та потрібно здійснити ту ж саму операцію, яку робив раніше, а саме натиснути цифру «1» на мобільному телефоні, що потерпілий і зробив. Після чого на мобільний телефон потерпілого почали приходити сповіщення про зняття грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а саме зняття відбулось в кількості трьох транзакцій, де загальна сума зняття становить 55219 грн. 20 коп.
У зв'язку з викладеним, під час досудового слідства виникла необхідність у вилученні документів та інформації за розрахунковим рахунком в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з'явилася, в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів зазначила про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.
Крім того, дізнавач надала до суду заяву в якій вказала, що у наданому до суду клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів було допущено помилку, у зв'язку з чим просить вважати вірною прохальну частину зазначеного клопотання у наступній редакції: надати право тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, що відображає рух грошових коштів за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 25.01.2023 року; інформацію про власників рахунків, куди були переказані 55 219 грн. 20 коп. та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Відповідно до Рішення Вищої ради правосуддя № 399/0/15-23 від 20.04.2023 року «Про зміну територіальної підсудності судових справ окремих судів Харківської області», яким змінено територіальну підсудність судових справ Балаклійського районного суду Харківської області за Комінтернівським районним судом м. Харкова.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що обставини викладені дізнавачем у своєму клопотанні доведено, та існують всі підстави передбачені ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України, у зв'язку з чим клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12023226060000071 від 07.04.2023 року є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226060000071 від 07.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію, що відображає рух грошових коштів за рахунками Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 25.01.2023 року, інформацію про власників рахунків, куди були переказані 55 219 грн. 20 коп., з можливістю вилучення їх копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30 червня 2023 року.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя- ОСОБА_1