465/1001/23
1-кс/465/703/23
Іменем України
23.05.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 з участю
секретаря судових засідань: ОСОБА_2 ,
прокурора: ОСОБА_3 ,
підозрюваного: ОСОБА_4 ,
захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 ,
розглянувши у кримінальному провадженні №12023141370000098 від 03.02.2023 року клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення альтернативного розміру застави до
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, із вищою освітою, розлученого, працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,
підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 - ч.4 ст.190 КК України,
Слідчий СВ Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу, в якому просить обрати останньому запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб без можливості внесення альтернативної застави.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, при цьому, зазначив, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, а саме в участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, злочин вчинено в умовах воєнного стану, при цьому, підозрюваний ніде не працює, неодружений та не має міцних соціальних зв'язків позитивного спрямування, раніше не притягався до кримінальної відповідальності, однак, у разі визнання винним, ОСОБА_4 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. А тому, прокурор просив клопотання слідчого задоволити.
Підозрюваний ОСОБА_4 стосовно клопотання слідчого заперечив, просив у задоволенні такого відмовити.
Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_5 просила клопотання слідчого задоволити частково та обрати ОСОБА_4 запобіжний захід у виді домашнього арешту, а в разі застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою - визначити її підзахисному можливість внесення ним альтернативної застави. Так, подала слідчому судді документи на підтвердження, що у підозрюваного ОСОБА_4 на утриманні перебуває малолітня донька - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також непрацездатні пенсіонери за віком - бабуся ОСОБА_8 та дідусь ОСОБА_9 , які мають ряд захворювань, що підтверджується медичною документацією, а також потребують стороннього догляду. Окрім того, сам ОСОБА_4 має ряд захворювань, про що є наявні також медичні документи та що унеможливлює застосування до нього тримання в умовах ізоляції.
Заслухавши думку учасників кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Як встановлено в ході судового розгляду,слідчим відділом ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 03.02.2023 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023141370000098 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст.28 - ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 27- ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_10 , маючи умисел на отримання прибутку, разом з іншими особами, на засадах анонімності, діючи умисно, із корисливою метою, у період дії воєнного стану на території України організували здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, в результаті чого незаконним шляхом заволодівали грошовими коштами потерпілих.
З цією метою ОСОБА_10 , розуміючи протиправний характер своїх дій та неможливість досягнення мети щодо вчинення злочинів проти власності, у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж та проти громадської безпеки самостійно, маючи намір створити стійке ієрархічне об'єднання з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та заволодіння грошовими коштами громадян, у невстановлений час, але не пізніше лютого місяця 2023 року, вирішив залучити осіб, що мають достатні знання та навики для виконання розробленого ним злочинного плану, зокрема, як співорганізатора, залучив ОСОБА_11 , на прізвисько у злочинній організації «Шева», та який погодився виконувати функції керівника злочинної організації та співорганізатора злочинів, забезпечувати злочинну організацію знаряддями вчинення злочинів та здійснювати контроль за вчиненням кримінальних правопорушень.
Крім цього, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , у різний час, але не пізніше лютого 2023 року залучили до протиправної діяльності ОСОБА_12 , який виконував роль пособника, ОСОБА_13 , на прізвисько « ОСОБА_13 », який виконував роль пособника, ОСОБА_4 , на прізвисько « ОСОБА_4 », який виконував роль пособника та виконавця, ОСОБА_16 на прізвисько « ОСОБА_16 » які виконував роль пособника, ОСОБА_18 та ОСОБА_19 на прізвисько « ОСОБА_19 », які виконували функції виконавців злочинів, а також інших невстановлених осіб, що виконували функції виконавців та пособників.
Так, вищевказані особи умисно і добровільно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , вступили з ними у злочинну змову на спільну реалізацію протиправних намірів, та усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об'єднання для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та заволодіння грошовими коштами громадян, добровільно підпорядкувавшись вказівкам керівників злочинної організації щодо виконання складеним ними планами вчинення злочинів та способам їх приховування, відомих всім учасникам організації, з розподілом функцій кожного учасника, спрямованих на реалізацію цих планів.
При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, навички та вміння працювати з комп'ютерною технікою та досвід роботи з інформаційними технологіями, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень та до безумовного підпорядкування керівникам злочинної організації.
Для безпечної та анонімної комунікації усіх причетних осіб між собою, у тому числі для обговорення деталей протиправної діяльності, учасники злочинної організації використовували месенджери такі як «Viber», «Telegram» та інші.
В подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа створила веб-ресурси, в яких були спеціальні поля для введення особистої інформації по банківських рахунках потерпілих та такі, що копіюють зміст та зовнішній вигляд офіційних веб-сайтів банківських установ, в яких у потерпілих можуть знаходитись рахунки з грошовими коштами.
Окрім цього, з метою реалізації єдиного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян, за вказівкою ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . ОСОБА_12 здійснював пошук соціальних мереж в мережі інтернет, за допомогою яких здійснювалось розсилання текстових повідомлень із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на підроблені (схожі на оригінальні) сайти банківських установ та інші, з метою змусити осіб, щоб вони повірили у справжність таких повідомлень, внести у відповідні поля (графи) свої персональні дані та паролі, з метою подальшого отримання доступу до банківських рахунків таких осіб та заволодіння їх грошовими коштами.
З метою реалізації свого злочинного умислу, за вказівкою керівника злочинної організації - ОСОБА_10 , невідома особа з числа учасників злочинної організації створила ряд веб-ресурсів, що копіювали зовнішній вигляд та зміст веб-сайтів банківських установ, щоб користувачі, повірили у їх справжність, вводили свої персональні дані, логіни, номери банківських карт та паролі, зокрема: ІНФОРМАЦІЯ_12, ІНФОРМАЦІЯ_13, ІНФОРМАЦІЯ_14, ІНФОРМАЦІЯ_15, ІНФОРМАЦІЯ_16, ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНФОРМАЦІЯ_10
При створенні вказаних веб-сайтів, вказана невідома особа оформлювала їх стартові сторінки та головні розділи таким чином, щоб вони імітували офіційні урядові та банківські веб-сайти України, пропонуючи громадянам України та особам, які постраждали внаслідок військових дій на території України та мали статус на отримання грошової допомоги.
На вказаних веб-ресурсах розміщені відповідні поля (графи) для проходження процедури авторизації користувачів, необхідної для отримання виплат, під час якої користувачам пропонується ввести особисті дані, а саме: , номера банківських карток, CVV-коди та коди захисту у вигляді логіна та пароля до веб-банкінгу користувача послуг.
Після того, як користувачі вводили всі необхідні дані та проходили процедуру авторизації на вказаних сайтах, отримані дані за допомогою спеціальної програми-бота у месенджері «Telegram» передаються на чати у вказаному месенджері.
При цьому, ОСОБА_16 , виконуючи роль пособника у вчиненні злочинів, у складі злочинної організації, з метою реалізації спільного плану щодо заволодіння коштами громадян та отримання доступу до банківських рахунків громадян, вів переписку з особами, які, будучи введені в оману, ввели свої дані для входу в обліковий запис онлайн-банкінгу на сайті, що зовнішньо схожий на справжній сайт банку та який попередньо створений учасниками злочинної організації та переконував їх переслати код, який підтверджував авторизацію на сайті банку.
Окрім цього, з метою реалізації єдиного злочинного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян, за вказівкою ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . ОСОБА_12 , здійснив пошук серверів онлайн-розсилок смс-повідомлень, за допомогою яких здійснювалась розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги та посиланнями на підроблені (схожі на оригінальні) сайти банківських установ, а також забезпечив розсилання рекламних оголошень такого ж змісту у соціальних мережах, з метою змусити осіб, що повірили у справжність таких повідомлень внести у відповідні поля (графи) свої персональні дані та паролі, з метою подальшого отримання доступу до банківських рахунків таких осіб та заволодіння їх грошовими коштами.
В свою чергу, з метою доведення злочину до кінця, ОСОБА_11 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, після отримання у вищеописаний спосіб доступу до особистих даних потенційних потерпілих, здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі та прив'язував банківську карту до облікових записів у «ІНФОРМАЦІЯ_17».
Окрім, цього ОСОБА_13 , з метою доведення злочину до кінця, виконуючи роль пособника та, після отримання у вищеописаний спосіб доступу до особистих даних потенційних потерпілих, здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі, з метою виведення грошових коштів громадян.
В подальшому, за вказівкою ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ОСОБА_4 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 підшукували клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб з облікових записів «ІНФОРМАЦІЯ_17».
Отримані грошові кошти від осіб, які скористалися послугами фігурантів, ОСОБА_4 зберігав за своїм місцем проживанням та в подальшому передавав ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , також вів чорнові записи щодо об'єму проданого товару та кінцевого заробітку з метою звітування керівникам організації.
Будучи розпорядником грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 здійснювали їх розподілення між всіма учасниками злочинної організації.
З метою забезпечення існування та функціонування угрупування ОСОБА_10 та ОСОБА_11 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного з учасників злочинної організації, правила поведінки, підзвітності організаторам за виконану роботу та конспірації.
Відповідно до розробленого плану, завдань і мети існування злочинної організації, було налагоджено створення веб-сайтів, що копіювали зовнішній вигляд справжніх сайтів банківських установ, підшукування соціальних мереж розсилки текстових повідомлень, створення телеграм ботів для подальшої оптимізації отриманої інформації, спрямованої на заволодіння грошовими коштами громадян по всій території України, з метою незаконного збагачення учасників групи.
Створена на тривалий період часу ОСОБА_10 та ОСОБА_11 злочинна організація характеризувалася наступними ознаками:
стабільністю і згуртованістю свого складу;
розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов'язаних із заволодіння коштами з використанням несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем;
наявністю загальновизначених правил поведінки;
домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;
розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками;
чіткою ієрархією.
ОСОБА_10 , маючи авторитет серед учасників злочинної групи, визначив собі роль керівника вказаною злочинною організацією.
Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_10 , як її керівника та чітким розподілом ролей між учасниками даної організації.
В залежності від наявності особистих якостей членів злочинної організації, навичок роботи з комп'ютерними системами та досвід праці в ІТ сфері, керівником злочинної організації була організована чітка ієрархія серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.
Зокрема, ОСОБА_10 , як організатор злочинної організації, виконував наступні функції:
з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів спрямованих на заволодіння коштами громадян за допомогою електронно-обчислювальної техніки, спільно з ОСОБА_11 , створили та очолили злочинну організацію, до складу якої увійшли ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , та ОСОБА_19 та інші невстановлені особи;
здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації;
знаходив осіб, що за своїми навиками та досвідом роботи могли вчиняти вищевказані злочини;
спільно з іншими учасниками організації розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;
розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації;
встановлював загально-визначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками;
забезпечував дисципліну та підзвітність учасників злочинної організації;
контролював створення облікових записів в «ІНФОРМАЦІЯ_17» за допомогою яких здійснювалась оплата за паливно-мастильні матеріали та виведення грошових коштів заволодівши в ході шахрайський дій з використанням електронно-обчислювальної техніки; спільно з ОСОБА_11 розподіляв, отримані від вчинення протиправної діяльності, грошові кошти між учасниками організації.
У визначеній ОСОБА_10 ієрархічній побудові вказаної злочинної організації, з метою ефективності її функціонування, останній виділив у ній керівну ланку, в яку увійшов він та ОСОБА_11 .
В подальшому, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 спільно розділили між іншим учасниками створеної ними злочинної організації ролі, спрямовані на заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським способом під виглядом надання державної допомоги у грошовій формі.
Зокрема, ОСОБА_11 , як співорганізатор, керівник та виконавець у створеній спільно із ОСОБА_10 злочинній організації, займаючи керівну роль у ній відносно інших учасників злочинного об'єднання, виконував наступні функції:
приймав участь в розроблені планів злочинних дій;
приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;
контролював створення облікових записів в «ІНФОРМАЦІЯ_17» за допомогою яких здійснювалась оплата за паливно-мастильні матеріали та виведення грошових коштів заволодівши в ході шахрайський дій з використанням електронно-обчислювальної техніки;
приймав участь в розроблені планів злочинних дій, постійно розробляв та вдосконалював методи конспірації злочинної діяльності, доводив їх до виконавців;
після отримання доступу до особистих даних потенційних потерпілих, здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі та прив'язував банківську карту до облікових записів у «ІНФОРМАЦІЯ_17».
ОСОБА_4 , як учасник злочинної організації, виконував функції пособника та виконавця, а саме:
за вказівкою організаторів, підшукував клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами, з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб з облікових записів «ІНФОРМАЦІЯ_17»;
за вказівкою організаторів, здійснював оплату за заправку автомобілів паливо-мастильними матеріалами з рахунків осіб, доступом до яких попередньо заволоділи учасники злочинної організації, з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом з облікових записів «ІНФОРМАЦІЯ_17»;
за вказівкою організаторів, підшукував способи виведення грошових коштів осіб, до облікових записів на онлайн банкінгу яких учасники злочинної організації отримали доступ;
за вказівкою організаторів, зберігав грошові кошти здобуті злочинним шляхом в себе за місцем проживання, а в подальшому передавав останнім.
ОСОБА_19 , як учасник злочинної організації, виконував функції пособника та виконавця:
за вказівкою організаторів, підшукував клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб з облікових записів «ІНФОРМАЦІЯ_17»;
за вказівкою організаторів, маючи доступ до облікових записів «ІНФОРМАЦІЯ_17», де були прив'язані банківські рахунки осіб, до рахунків яких попередньо отримали доступ учасники злочинної організації, здійснював оплату за пальне на АЗС ОККО по QR-коду, які надавав у вигляді фотографії йому ОСОБА_4 ;
за вказівкою організаторів, підшукував та купував знаряддя вчинення злочинів, у тому числі сім-карти операторів зв'язку для подальшої переприв'язки фінансових номерів в облікових записах користувачів онлайн-банкінгу на сайтах банківських установ та листування з ними.
ОСОБА_16 , як учасник злочинної організації, виконував функції пособника:
за вказівкою організатор, надавав доступ до облікових записів «ІНФОРМАЦІЯ_17» ОСОБА_4 , ОСОБА_19 та ОСОБА_18 та іншим учасникам злочинної групи;
вів переписку з особами, які, будучи введені в оману, надали свої дані для входу в обліковий запис онлайн банкінгу на сайті, що зовнішньо схожий на справжній сайт банку та який попередньо створений учасниками злочинної організації та переконував їх переслати код, який підтверджував авторизацію на сайті банку.
ОСОБА_18 , як учасник злочинної організації, виконував функції виконавця, а саме:
за вказівкою організаторів, підшукував клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб з облікових записів «ІНФОРМАЦІЯ_17».
ОСОБА_12 , як учасник злочинної організації, виконував функції пособника, а саме:
за вказівкою організаторів, здійснював пошук сервісів онлайн-розсилок смс-повідомлень, за допомогою яких здійснювалось розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із посиланням на створені ними веб-сайти, що схожі з оригінальними сайтами банківських та інших установ;
за вказівкою організаторів, здійснював реєстрацію облікових записів на сервісах онлайн-розсилок смс-повідомлень, за допомогою яких в подальшому здійснювалось розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із посиланням на створені ними веб-сайти, що схожі з оригінальними сайтами банківських та інших установ.
ОСОБА_13 , як учасник злочинної організації, виконував функції пособника, а саме:
після отримання доступу до особистих даних потенційних потерпілих, здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі з метою виведення грошових коштів громадян.
Таким чином, вказані обставини, як зазначає слідчий у поданому клопотанні, свідчать про те, що ОСОБА_4 , з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше лютого 2023 року, брав участь у внутрішньо та зовнішньо стійкому ієрархічному об'єднанні (злочинній організації) яку створили ОСОБА_10 та здійснював її керівництво спільно із ОСОБА_11 до якої також входили: ОСОБА_16 , ОСОБА_19 та ОСОБА_18 та інші невстановлені особи, які діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння коштами громадян шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем банківських установ.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_10 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 20.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.
У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.
В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа
В свою чергу, ОСОБА_21 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , отримала повідомлення у месенджері «Telegram» про нарахування грошових виплати, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, 20.02.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, назви не встановлено, на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу КБ АТ «Приватбанк».
Після того, ОСОБА_21 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта КБ АТ «Приватбанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_1 ), код захисту у вигляді пароля, номеру банківської карти та CVV-коду.
Після введення вказаних даних, 20.02.2023, точний час не встановлений, на номер телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_21 у месенджері «Viber» надійшло смс-повідомлення, яке відправив ОСОБА_16 , з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , який представився представником від державної установи, який розглядає звернення, щодо отримання грошової допомоги.
В ході переписки із ОСОБА_16 на мобільний номер телефону ОСОБА_21 НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення із чотирьох значним кодом, який автоматично сформований банківською системою для перевірки особи користувача при вході в обліковий запис онлайн-банкінгу, номер якого не встановлено, яка, в подальшому, повідомила його ОСОБА_16 .
В подальшому, ОСОБА_11 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_21 в додатку «Приват24», в період часу з 21 год. 09 хв. 38 сек. до 21 год. 26 хв. 36 сек. 20.02.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_3 та пін-код до нього.
В подальшому, ОСОБА_11 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в період часу з 20.02.2023 по 22.02.2023, точний час не встановлено, створив віртуальну карту № НОМЕР_4 , на яку 22.02.2023, точний час не встановлено, з основної банківської карти № НОМЕР_5 здійснив переказ грошових коштів в сумі 22506 гривень та переказ в сумі 10000 гривень на рахунок НОМЕР_6 , який належить благодійному фонду.
Цього ж дня, 22.02.2023, ОСОБА_21 зробила декілька спроб увійти у свій обліковий запис онлайн-банкінгу «Приватбанк», але при вході в додаток висвітлювалось вікно із написом «За даним абонентським номером відсутній обліковий запис в банку «Приватбанк».
Після того, ОСОБА_16 , виконуючи роль пособника злочинів, у складі злочинної організації, з метою реалізації спільного злочинного плану, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 22.02.2023, точний час не встановлено, добавив банківську карту № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_21 до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_7 , власник ОСОБА_22 , email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_8 .
В свою чергу, ОСОБА_10 , виконуючи роль організатора та виконавця злочинів, у складі злочинної організації, з відома інших учасників організації, о 08 год. 08 хв. 31 сек. 22.02.2023, перебуваючи на АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10 та маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_7, здійснили операцію на паливороздавальній колонці №6 за допомогою «ІНФОРМАЦІЯ_17», заправивши на 41,540 літрів Pulls A-95 автомобіль марки Ford, д.н.з. НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_10 на загальну суму 2067 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_21 .
В подальшому, ОСОБА_4 , виконуючи роль виконавця злочинів, діючи умисно та у складі злочинної організації, виконуючи вказівки ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з відома інших учасників злочинної організації, отримавши доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_7, о 11 год. 18 хв. 16 сек., 22.02.2023, здійснив оплату за пальне Pulls ДП в кількості 75 літрів, заправивши автомобіль марки Honda, д.н.з. НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_18 на паливороздавальній колонці № 5 АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 4125 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_21 .
Після цього, ОСОБА_18 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, отримавши доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_7, о 11 год. 36 хв. 14 сек. 22.02.2023, здійснив оплату за пальне, а саме Pulls ДП в кількості 100 літрів, заправивши автомобілі марки Volkswagen, д.н.з. НОМЕР_11 та BMW, д.н.з. НОМЕР_12 , на паливороздавальній колонці № 3 АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 5500 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_21 .
В подальшому, ОСОБА_18 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_7, о 11 год. 42 хв. 21 хв. 22.02.2023, здійснив оплату за пальне Pulls ДП в кількості 100 літрів, заправивши автомобіль марки Skoda, д.н.з. НОМЕР_13 , на паливороздавальній колонці № 3 АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 5500 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_21 .
Також, ОСОБА_18 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_7, о 11 год. 55 хв. 48 сек. 22.02.2023, здійснив оплату за пальне Pulls ДП в кількості 50 літрів, заправивши автомобіль марки Land Rover, д.н.з. НОМЕР_14 , на паливороздавальній колонці № 6 АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 2750 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_21 01.03.2023, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_21 звернулась у відділення банку «Приватбанк», що за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи буд. 40а, де останній працівники установи повідомили, що у її обліковому записі був змінений фінансовий номер, та в подальшому було проведено ряд операцій по банківський рахунках, та з її рахунків було списано 29942 гривні.
Як вказує слідчий у клопотанні, своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , заподіяли потерпілій ОСОБА_21 матеріальної шкоди на суму 29 942 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.
20.05.2023 року ОСОБА_4 затримано в порядку ст.208 КПК України та оголошено йому підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 - ч.4 ст.190 КК України.
Відповідно до вимог ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Згідно з положеннями статті 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод нікого не може бути позбавлено свободи, крім установлених цією статтею Конвенції випадків і відповідно до процедури, встановленої законом.
Відповідно до практики ЄСПЛ обґрунтованість підозри, на якій має ґрунтуватися арешт, складає суттєву частину закріпленої у статті 5 § 1(с) Конвенції гарантії від безпідставного арешту.
Враховуючи, що відповідно до ч.5 ст.9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, слідчий суддя приймає до уваги, що згідно з рішенням ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» обґрунтованість підозри є необхідною умовою законності тримання особи під вартою.
Європейський Суд з прав людини у справі «K.F. проти Німеччини» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об'єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.
Наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28 - ч.4 ст.190, ч. 2 ст. 255 КК України підтверджується сукупністю матеріалів кримінального провадження, а саме: заявою ОСОБА_23 від 15.05.2023 р. про вчинення щодо неї шахрайських дій, які призвели до списання грошових коштів з її банківського рахунку на АЗС ОККО-РАУ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_23 від 16.05.2023; заявою ОСОБА_24 від 15.05.2023 р. про вчинення щодо неї шахрайських дій, які призвели до списання грошових коштів з її банківського рахунку на АЗС ОККО-РАУ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_24 від 17.05.2023; заявою ОСОБА_21 від 15.05.2023 р. про вчинення щодо неї шахрайських дій, які призвели до списання грошових коштів з її банківського рахунку на АЗС ОККО-РАУ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_21 від 16.05.2023; протоколом про хід проведення негласної слідчої (розшукової дії) - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, з ІМЕІ: НОМЕР_15 ; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж з ІМЕІ: НОМЕР_16 ; проміжним протоколом про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж з мобільного номеру НОМЕР_17 ; протоколами огляду інформації, у тому числі відео файлів, вилученої у ТОВ «Фішка Лоялті» та ТОВ «ОККО-Драйв», відповідно до яких учасники злочинної організації на заправній станції мережі «ОККО» здійснювали забір палива; іншими зібраними під час досудового розслідування доказами.; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності, зокрема протоколом обшуку від 20.05.2023 року, відповідно до якого за місцем проживання ОСОБА_4 та в його транспортному засобі вилучено речові докази.
На переконання слідчого судді, наведене здатне переконати стороннього неупередженого спостерігача у наявності підстав підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні суспільно небезпечних дій, які йому інкриміновані органом досудового розслідування.
А тому, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 - ч.4 ст.190 КК України.
Також прокурором належно обґрунтовано наявність ризиків, передбачених п.п.1, 3, 4, 5 ст.177 КПК України, а саме, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на учасників кримінального провадження, незаконно впливати на потерпілого, свідка, інших підозрюваних, а також продовжувати свою протиправну діяльність.
Слідчий суддя погоджується із доводами прокурора, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України. При цьому, заслуговує на увагу те, що для закінчення досудового розслідування та прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно провести низку слідчих (розшукових) дій. В тому числі, перевіряється причетність невстановлених на даний час осіб до вчинення вказаних кримінальних правопорушень. А тому, підозрюваний ОСОБА_4 , необмежено спілкуючись з іншими особами та надаючи їм інформацію про обставини, виявлені в ході досудового розслідування, яка ставатиме йому відома в ході проведення з ним слідчих дій, з метою викривлення фактів кримінальних правопорушень та для уникнення від кримінальної відповідальності чи її пом'якшення, а також приховування причетності інших осіб у вчиненні злочинів, може перешкоджати кримінальному провадженню. Крім цього, врахуванню підлягає те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за які передбачено можливість застосування покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, що, закономірно, підвищує ризик спроб підозрюваного ухилитися від досудового розслідування та уникнути кримінальної відповідальності. З урахуванням численних епізодів злочинної діяльності наявні очевидні ризики продовження ОСОБА_4 протиправної діяльності.
Згідно усталеної практики Європейського суду з прав людини тяжкість покарання за кримінальне правопорушення, інкриміноване особі, підлягає врахуванню як один із суттєвих критеріїв при обранні запобіжного заходу.
Так, у справі «Ілійков проти Болгарії» № 33977/96 від 25.07.2001 р. Європейський суд з прав людини зазначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризику повторного вчинення злочинів.
Також у своєму рішенні у справі "W проти Швейцарії" від 26.01.1993 р. Європейський суд з прав людини вказав, що врахування тяжкості злочину має свій раціональний зміст, оскільки вона свідчить про ступінь суспільної небезпечності цієї особи та дозволяє прогнозувати з достатньо високим ступенем імовірності її поведінку, беручи до уваги, що майбутнє покарання за злочин підвищує ризик того, що підозрюваний може ухилитись від слідства.
З урахуванням вищенаведеного, беручи до уваги роль ОСОБА_4 як пособника та виконавця злочинної діяльності - учасника злочинної організації, тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_4 у разі доведення його винуватості, що згідно санкції ч.2 ст.255, ч.4 ст.190 КК України безальтернативно визначається у виді позбавлення волі, та за відсутності будь-яких доведених медичних протипоказань, слідчий суддя вважає, що підстав для обрання ОСОБА_4 більш м'якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, немає.
При цьому, слідчий суддя вважає необґрунтованими доводи сторони захисту про наявність підстав для відмови у задоволенні клопотання слідчого, та відсутності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. Також сам по собі факт того, що ОСОБА_4 вперше притягається до кримінальної відповідальності, з урахуванням характеру інкримінованих останньому кримінальних правопорушень, вчинених в умовах воєнного стану, не може бути спростуванням відсутності потреби у триманні підозрюваного під вартою.
У відповідності до вимог ч. 4 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого ст. 255 КК України.
Однак, враховуючи особу підозрюваного, а також те, що у нього є ряд захворювань, які, попри застереження сторони захисту, не перешкоджають триманню підозрюваного під вартою, водночас з приводу яких останній лікувався у 2019-2020 роках, про що наявні відповідні медичні документи, а також те, що на утриманні у підозрюваного ОСОБА_4 перебуває малолітня донька - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка на даний час проживає з матір'ю, а також непрацездатні пенсіонери за віком - бабуся ОСОБА_8 та дідусь ОСОБА_9 , які мають ряд захворювань, зокрема дідусь - онкологічне захворювання, що підтверджується медичною документацією, потребують стороннього догляду, слідчий суддя вважає за можливе визначити підозрюваному можливість внесення ним застави, водночас її розмір повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків і водночас не бути завідомо непосильним для останнього. А тому, на підставі п.2 ч.5 ст.182 КПК України слідчий суддя вважає, що достатньою для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього КПК України обов'язків буде застава, що становить 100 (сто) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме 268400 (двісті шістдесят вісім тисяч чотириста) гривень 00 коп.
Також на підставі абз. 2 ч.3 ст.183 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне визначити передбачені ст.194 КПК України обов'язки підозрюваному ОСОБА_4 , у випадку внесення ним або іншою фізичною чи юридичною особою (заставодавцем) визначеної цією ухвалою застави, які здатні забезпечити належне виконання підозрюваним своїх процесуальних обов'язків.
Відповідно до ч.2 ст.197 КПК України строк тримання під вартою обчислюється з моменту взяття під варту, а якщо взяттю під варту передувало затримання підозрюваного, обвинуваченого, - з моменту затримання. Як вбачається з протоколу затримання, ОСОБА_4 затримано за підозрою у вчиненні злочину в порядку ст.208 КПК України 20.05.2023 р. А тому, при визначенні строку тримання останнього під вартою підлягає врахуванню дана обставина.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 181, 183, 193-194, 196, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначенням альтернативного розміру застави до підозрюваного ОСОБА_4 - задоволити частково.
Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 - ч.4 ст.190 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 60 (шістдесят) днів і обчислюється з моменту фактичного затримання підозрюваного, тобто з 20 травня 2023 року.
Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою припиняє свою дію 18 липня 2023 року.
Визначити підозрюваному ОСОБА_4 заставу в сумі 100 (ста) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 268400 (двісті шістдесят вісім тисяч чотириста) гривень 00 коп., яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на спеціальний рахунок - Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, IBAN:UA598201720355219002000000757, ЄДРПОУ 26306742, одержувач: Територіальне управління державної судової адміністрації України в Львівській області.
Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.
На підставі ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_4 у разі внесення застави наступні обов'язки:
- прибувати за викликом слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою, в тому числі у разі виклику за допомогою телефонного зв'язку;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утриматися від спілкування із свідками, потерпілими, іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Визначити 2-місячний термін дії обов'язків, покладених судом, у разі внесення застави, з дня її внесення.
Роз'яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному в даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення застави на розрахунковий рахунок Державної казначейської служби України, має бути наданий уповноваженій службовій особі Львівської установи виконання покарання (№19) УДПтСУ у Львівській області.
Після отримання та перевірки протягом одного дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа Львівської установи виконання покарання (№19) УДПтСУ у Львівській області негайно має здійснити розпорядження про звільнення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з-під варти та повідомити слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , прокурора Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 та слідчого суддю Франківського районного суду м. Львова у даному кримінальному провадженні.
У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов'язаний виконувати покладені на нього обов'язки, пов'язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
З моменту звільнення з-під варти у зв'язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_4 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
Роз'яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що у разі невиконання покладених на нього обов'язків, а також якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з'явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1