Справа № 686/12581/23
Провадження № 1-кс/686/4221/23
29 травня 2023 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого СП слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12023243000001674 від 16.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Слідчий СП слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 15.05.2023 до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 14.05.2023 близько 16:00 год. невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому місці, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, зателефонувавши з абонентського номеру телефону: НОМЕР_1 та представившись працівником служби " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом активізації нещодавно заміненої банківської картки № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дізнавшись дані зазначеної картки, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 150 745 гривень, належних ОСОБА_5 , які було переказано на невстановлений рахунок, чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.
16.05.2023 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023243000001674 за ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході допиту ОСОБА_5 в якості потерпілого, встановлено, що 14.05.2023 близько 16:00 години останній спільно з жінкою ОСОБА_6 повертався з місця роботи додому їхавши автомобілем. Під час цього, до ОСОБА_5 зателефонував з мобільного номера телефону НОМЕР_1 невідомий чоловік, який представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Оскільки ОСОБА_5 перебував за кермом автомобіля, він передав слухавку своїй дружині та остання розпочала розмовляти з вказаним чоловіком на гучному зв'язку. Під час розмови невідомий чоловік повідомив, що оскільки ОСОБА_5 нещодавно змінив банківську картку - її не активовано, що не викликало підозри, оскільки ОСОБА_5 дійсно незадовго до описаної події замінив банківську картку, тому для цього необхідно зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та здійснити певні покрокові дії для її «активації». ОСОБА_6 у цей період часу здійснювала усі дії, які зловмисник повідомляв останній, в тому числі і назвала усі необхідні данні банківської картки, а саме номер № НОМЕР_2 , термін дії: 04/26, CVV-код: 095.
Після усіх вище описаних проведених дій, ОСОБА_6 помітила що на рахунку картки стало на 30 000 грн менше, про що запитала у «представника банку», у відповідь на що слухавку поклали. Відразу після цього, ОСОБА_6 зателефонувала у службу безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала банківську картку та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , проте зробивши виписку по банківському рахунку у банку встановлено, що з неї здійснено п'ять переказів по 29 999 грн. та кожен з яких переказувався з комісією у 150 грн. Таким чином, ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на суму 150 745 грн.
На даному етапі, з метою проведення повного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, встановлення способів розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Слідчий в судове засідання не з'явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов'язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навела підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СП слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , сстаршому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні № 12023243000001674, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій електронному чи друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 .), завірених копій договорів про відкриття банківському рахунку кредитної картки № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; інформації про рух коштів по банківському рахунку кредитної картки № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, які зареєстровані на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за 14.05.2023.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 20 липня 2023 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя