Справа № 686/12372/23
Провадження № 1-кс/686/4160/23
29 травня 2023 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12023240000000095 від 22.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч.1 ст.263, ч.2 ст.307 КК України,
встановив:
19.05.2023 старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, майор поліції, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в ході досудового слідства встановлено, що в період дії правового режиму воєнного стану в Україні гр. ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із гр. ОСОБА_6 на території Хмельницької області, із застосуванням погроз та фізичного насильства, що є небезпечними для життя та здоров'я гр. ОСОБА_7 , під надуманим приводом, вимагають у останнього грошові кошти в сумі 10000 грн. щомісячно.
Крім того, на адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали із УСР в Хмельницькій област,і згідно яких, гр. ОСОБА_5 за попередньою домовленістю спільно із гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_10 , гр. ОСОБА_11 , гр. ОСОБА_12 , гр. ОСОБА_13 , гр. ОСОБА_14 , гр. ОСОБА_15 , гр. ОСОБА_16 , гр. ОСОБА_17 та гр. ОСОБА_18 на території Хмельницької області займаються незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів..
А також в період дії правового режиму воєнного стану в Україні гр. ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_8 шляхом продажу за 5000 грн., в період з 10 березня 2023 року до 14 березня 2023 року, незаконно збули гр. ОСОБА_7 , в ході проведення оперативної закупки на території Хмельницької області, 50 пігулок в блістерах із позначками «Метадон-ЗН», містилося 1,0982 г. наркотичного засобу метадону (фенадону).
Крім того, в період дії правового режиму воєнного стану в Україні гр. ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_8 шляхом продажу за 3000 грн. 15 березня 2023 року незаконно повторно збули гр. ОСОБА_7 , в ході проведення оперативної закупки на території Хмельницької області, пакетик в якому містилося 3,4034 особливо небезпечної психотропної речовини PVP.
Під час досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12023240000000095, в період дії правового режиму воєнного стану в Україні гр. ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_8 шляхом продажу за 2000 грн. в період з 23 березня 2023 року до 28 березня 2023 року незаконно збули гр. ОСОБА_7 в ході проведення оперативної закупки на території Хмельницької області 20 пігулок в блістерах із позначками «Метадон-ЗН», в яких містилося 0,2545 г. наркотичного засобу метадону (фенадону) та 0,2716 г. наркотичного засобу метадону (фенадону).
Крім того, в період дії правового режиму воєнного стану в Україні гр. ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_8 шляхом продажу за 2000 грн. 10 квітня 2023 року незаконно повторно збули гр. ОСОБА_7 , в ході проведення оперативної закупки на території Хмельницької області, пакетик в якому містилася містилося 1,4878 г. психотропної речовини PVP.
А також, 12.04.2023 до слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт із УСР в Хмельницькій області, із якого вбачається, що оперативними працівниками під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023240000000095 від 22.02.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, встановлено, що громадянин ОСОБА_19 займається зберіганням з метою збуту та збутом вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин без передбаченого на те дозволу на території Хмельницької області.
Крім того, в період дії правового режиму воєнного стану в Україні гр. ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_8 шляхом продажу за 5000 грн. в період з 18 квітня 2023 року до 21 квітня 2023 року незаконно збули гр. ОСОБА_7 в ході проведення оперативної закупки на території Хмельницької області 50 пігулок в блістерах із позначками «Метадон-ЗН» в яких містилося 1,24496 г. наркотичного засобу метадон (фенадон).
А також, що в період дії правового режиму воєнного стану в Україні гр. ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_16 шляхом продажу за 150 грн. 11.05.2023 незаконно збули гр. ОСОБА_20 в ході проведення оперативної закупки на території Хмельницької області 3 пігулки наркотичного засобі метадон.
Крім того, в ході досудового розслідування якого встановлено, що в період дії правового режиму військового стану в Україні гр. ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб із гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , в ході проведення оперативної закупки, шляхом продажу за 20000 грн. в період з 09 травня 2023 року до 13 травня 2023 року, незаконно збули гр. ОСОБА_7 на території Хмельницької області 200 пігулок в блістерах із позначками « НОМЕР_2 .
До СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України про те, що В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що одним із каналів надходження наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_21 є невстановлена особа з м. Одеса. Останній зв'язується з каналом надходження наркотичних засобів та психотропних речовин використовуючи методи конспірації за допомого месенджеру «Telegram», де отримує реквізити на оплату, після чого перераховує повну суму за товар, далі домовляється про час відправки та адресу доставки.
11.05.2023 року особою з вигаданими анкетними даними ( ОСОБА_22 , 0976755699) жіночої статі було самостійно створено та в подальшому відправлено посилку з відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з м. Одеса (ТТН 20450709288329).
В подальшому вищезазначена посилка 12.05.2023 року о 17:24 год. прибула до поштомату № АДРЕСА_2 , де того ж дня о 18:17 год. дану посилку отримав ОСОБА_21 використовуючи методи конспірації та змінені анкетні дані ОСОБА_23 , мобільний номер НОМЕР_4 .
В ході оперативного супроводу кримінального провадження було встановлено, що у вище вказані посилці знаходились приховані наркотичні засоби та психотропні речовини.
Також встановлено, що вищезазначена особа з вигаданими анкетними даними ОСОБА_22 , НОМЕР_5 ) з м. Одеса відправила в той же час з того самого відділення відправила аналогічну посилку (ТТН 20450709291767) у м. Хмельницький, на поштомат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , що на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по АДРЕСА_3 , де її отримала особа з вигаданими анкетними даними ОСОБА_24 НОМЕР_7 , який може бути спільником у злочинній діяльності ОСОБА_21 .
В приміщені відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , наявні камери відео спостереження, є необхідність в отриманні ухвали суду на проведення тимчасового доступу до відео запису за 11.05.2023 в період часу з 18:00 по 21:00 годину для встановлення осіб які здійснювали відправку посилки та встановлення інформації про відправника особою з вигаданими анкетними даними ( ОСОБА_22 , НОМЕР_5 ) інших посилок з наркотичними засобами та психотропними речовинами.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, охоронюваної законом таємниці - персональних даних, володільцем яких є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до інформації про поштові відправлення (інформації про відправника, одержувача, про посилку, час, місце відправки та одержання), а також до частин електронної інформаційної системи - фрагментів відеозаписів (шляхом зняття їх копій) обставин відправки посилок відповідно до експрес накладних № 20450709291767 та №20450709288329.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов'язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформації про поштове відправлення (інформації про відправника, одержувача, про посилку, час, місце відправки та одержання), яке відправлено 11.05.2023 з відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з м. Одеса до поштомату № АДРЕСА_2 відповідно до експрес накладної №20450709288329;
- частини електронної інформаційної системи - фрагментів відеозаписів (шляхом зняття їх копій) обставин відправки та отримання посилки, яку відправлено з відділення відправлено 11.05.2023 з відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з м. Одеса до поштомату № НОМЕР_8 , АДРЕСА_5 відповідно до експрес накладної №20450709288329;
- інформації про поштове відправлення (інформації про відправника, одержувача, про посилку, час, місце відправки та одержання), яке відправлено 11.05.2023 з відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з м. Одеса до поштомат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , що на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по АДРЕСА_3 відповідно до експрес накладної №20450709291767;
- частини електронної інформаційної системи - фрагментів відеозаписів (шляхом зняття їх копій) обставин відправки та отримання посилки, яку відправлено11.05.2023 з відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з м. Одеса до поштомат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , що на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по АДРЕСА_3 відповідно до експрес накладної №20450709291767;
- дані про користувачів за абонентськими номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_7 , що були використані при реєстрації облікового запису на ІНФОРМАЦІЯ_3 та/чи ІНФОРМАЦІЯ_4 (та/чи додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») - адреса електронної пошти, прізвище, ім'я реєстратора (користувача в подальшому), контактні номери телефонів, місце проживання та реєстрації, а також за наявності електронна поштова скринька, що була вказана як скринька для відновлення облікового запису, IP адреса з якої здійснювалася реєстрація облікового запису з зазначенням точної дати, часу та часового поясу;
- спосіб підтвердження реєстрації вказаних вище абонентських номерів, адрес електронної пошти (капча, email, sms чи donate), у разі використання одного з трьох останніх варіантів вказати дані, що надано користувачем;
- дані про пристрої, які використовувались при реєстрації вказаних вище облікових записів, адрес електронної пошти та інформацію про ці пристрої: їх тип, операційну систему, веб-браузер, версії апаратного і програмного забезпечення, мова, часовий пояс, номер мобільного телефону, IP-адреса, МАС-адреса;
- дані про пристрої, які використовувались при вході на ІНФОРМАЦІЯ_3 та/чи ІНФОРМАЦІЯ_4 (та/чи додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)користувачами із абонентськими номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_7 та інформацію про ці пристрої: їх тип, операційну систему, веб-браузер, версії апаратного і програмного забезпечення, мова, часовий пояс, номер мобільного телефону, IP-адреса, МАС-адреса;
- налаштування двофакторної авторизації облікових засобів, інформації щодо пристроїв, з якими поєднувалася авторизація; із правом вилучення їх копій в тому числі на електронних носіях у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Службовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 30 червня 2023 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1