Справа №760/8822/23
1-кс/760/4042/23
25 квітня 2023 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023110000000036 від 02 лютого 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2 КК України,
21 квітня 2023 року прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме на: швидкозшивач красного кольору з договорами оренди нерухомого майна від імені ТОВ «ІНІТІУМ ГРУП», 1шт.; папку жовтого кольору з розрахунковими рахунками, товарними чеками ТОВ «ІНІТІУМ ГРУП», 1шт.; папку червоного кольору з розрахунковими рахунками, товарними чеками ТОВ «ІНІТІУМ ГРУП», 1шт.; папку фіолетового кольору з розрахунковими рахунками, товарними чеками ТОВ «ІНІТІУМ ГРУП», 1шт.; мобільний телефон марки HUAWEI золотистого кольору, 1 шт.; мобільний телефон марки «SAMSUNG» з наліпкою GT-S7390MKFSFR IMEI^ НОМЕР_1 чорного кольору, 1шт.; мобільний телефон марки «MEIZU» чорного кольору, 1 шт.; мобільний телефон марки «bravis» із наліпкою з написом « НОМЕР_2 », 1 шт.; мобільний телефон марки «MEIZU» чорного кольору, 1 шт.; мобільний телефон марки «nomi» чорного кольору, 1 шт.; мобільний телефон марки «bravis» золотистого кольору, 1 шт.; швидкозшивач із зображенням грошових купюр, в якому містяться особисті справи співробітників ТОВ «ІНІТІУМ ГРУП», 1шт.; папку чорного кольору із договорами про надання послуг ТОВ «ІНІТІУМ ГРУП», 1шт.; папку швидкозшивач голубого кольору із особистими справами ТОВ «ІНІТІУМ ГРУП», 1шт.; папку швидкозшивач рожевого кольору із особистими справами ТОВ «ІНІТІУМ ГРУП», 1шт.; папку швидкозшивач синього кольору із особистими справами ТОВ «ІНІТІУМ ГРУП», 1шт.; папку швидкозшивач зеленого кольору із особистими справами ТОВ «ІНІТІУМ ГРУП», 1шт.; папку швидкозшивач рожевого кольору із особистими справами ТОВ «ІНІТІУМ ГРУП», 1шт.; папку швидкозшивач чорного кольору із особистими справами ТОВ «ІНІТІУМ ГРУП», 1шт.; папку швидкозшивач чорного кольору із особистими справами ТОВ «ІНІТІУМ ГРУП», 1шт.; папку швидкозшивач чорного кольору із особистими справами ТОВ «ІНІТІУМ ГРУП», 1шт.; папку швидкозшивач червоного кольору із особистими справами ТОВ «ІНІТІУМ ГРУП», 1шт.; папку швидкозшивач чорного кольору із особистими справами ТОВ «ІНІТІУМ ГРУП», 1шт.; папку швидкозшивач червоного кольору із особистими справами ТОВ «ІНІТІУМ ГРУП», 1шт.; папку швидкозшивач чорного кольору із особистими справами ТОВ «ІНІТІУМ ГРУП», 1шт.; папку швидкозшивач чорного кольору із особистими справами ТОВ «ІНІТІУМ ГРУП», 1шт.; папку швидкозшивач чорного кольору із особистими справами ТОВ «ІНІТІУМ ГРУП», 1шт.; папку швидкозшивач червоного кольору із особистими справами ТОВ «ІНІТІУМ ГРУП», 1шт.; мобільний телефон марки iPhone 4 білого кольору в чохлі силіконовому, 1шт.; мобільний телефон марки «Prestigio» білого кольору, 1 шт.; ноутбук марки «ACER» чорного кольору s/n NXGTZEU0107410AB017600, 1 шт.; ноутбук марки «ACER» чорного кольору s/n XMJ2E400240240205FB53400, 1 шт.; Sim-картки мобільного оператора «Київстар» у кількості 14-шт; Sim-картки мобільного оператора «Лайфсел» у кількості 7-шт; Sim-картки мобільного оператора «ВФ Україна» у кількості 18-шт; банківську картку «Приват Банк» business debit « НОМЕР_3 » - 1 шт., у конверті з написом «Постнова Анастасія».
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023110000000036 від 02 лютого 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва та Київської області діє компанія ТОВ «Інітіум Груп» (код ЄДРПОУ 40267090, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 83), яка проводить свою діяльність в галузі інтернет-маркетингу до якого входять профільні проекти, які спрямовані на залучення клієнтів з Російської Федерації, Казахстану, Республіки Білорусь, України та розвитку бізнесу в Інтернеті.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що власником компанії ТОВ «Інітіум Груп» є громадянин України ОСОБА_4 , який являється публічною особою та приймає участь у якості спікера на неформальних зустрічах спеціалістів IT-сфери.
Разом з тим, ОСОБА_4 є засновником та керівником ряду профільних проектів, які розробляють «Initium Group» та являються одним із найбільших в СНД та «рунеті», а саме: «RichAdvert» https://richadvert.ru - найбільший навчальний проект у сфері арбітражу трафіку на російськомовному просторі; «Arbita Apps» https://arbitaapps.pro/ - агентство з розробки мобільних додатків спеціалізованих для закупівлі та конвертації трафіку під ключ; «Traffka» https://traffka.agency - міжнародна CPA мережа, що працює з найприбутковішими вертикалями affiliate індустрії; «Arbita» https://arbita.agency/ - «медіабаїнгова» компанія з експертизою понад 6 років, штатом понад 120 співробітників; «Rumka.biz» https://ryumka.biz/ - товарна CPA-мережа, що працює на ринках СНД, Європи, Азії, Латинської Америки, Африки.
Водночас, оперативним підрозділом ГУ «І» ДЗНД СБ України встановлено, що вищезазначена компанія протягом багатьох років працює з цільовою аудиторією РФ.
До того ж, ТОВ «Інітіум Груп» надає свої послуги клієнтам з числа осіб, які здійснюють свою господарську діяльність на території РФ, використовуючи платіжні системи, власниками та засновниками, яких є громадяни РФ. Для зворотного зв'язку на веб-ресурсі ГК «Initium Group» вказано контактний номер російського оператора: НОМЕР_4 (прив'язаний до адреси: АДРЕСА_1 ).
Також, виявлено, що при огляді сайту https://richadvert.ru (школа арбитража трафіка в якій засновником та керівником є ОСОБА_4 ) має доменне ім'я, зареєстроване в РФ. Послуги з реєстрації доменного ім'я надає REG.RU. В ході пошуку було знайдено російську компанію ООО «РЕГ.РУ» (зареєстрована в м. Москва, вул. 3-я Хорошьовская). Для аналізу ООО «РЕГ.РУ», був виконаний перехід за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому мітиться інформація, щодо господарської діяльності цієї компанії. Згідно аналізу даної інформації міститься, що ООО «РЕГ.РУ» (ІПН 7733568767) станом на 2021 рік сплатила податків в російський бюджет понад 247 (двісті сорок сім) мільйонів рублів.
Також при огляді сайту https://richadvet.ru/progects/about-vitaliy-stesenko.html (з російським доменом) розміщена інформація щодо власника ОСОБА_5 , який в Україні є засновником та власником ТОВ «Інітіум Груп».
Крім того за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 є фрагмент відео інтерв'ю ОСОБА_5 , що підтверджує причетність ОСОБА_4 до протиправної схеми з фінансування держави агресора.
Окрім того, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 є посилання на Youtube канал ІНФОРМАЦІЯ_4 де ОСОБА_6 напряму підтверджує, що він є власником Richadvert та Initium-Group.Biz.
До того ж на головній сторінці ІНФОРМАЦІЯ_3 є допис за 22 червня 2022 року, який має назву « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містить інформацію про те, що арбітражна команда «ARBITA» (власником якої є ОСОБА_4 ) на протязі багатьох років працює з РФ.
Окрім того, в пошуковому рядку Google.com був здійснений запит про працевлаштування в компанію «InitiumGroup», результатом цього запиту був виданий сайт http://employment-services.ru/vacancy/?action=readl&id=2438009 (електрона служба зайнятості РФ) в якому розміщена вакансія про працевлаштування до компанії «InitiumGroup» (Вакансія № НОМЕР_5 на сайте Электронная Служба занятости населения от компании «InitiumGroup» на должность «Арбитражник» в городе (регионе) Тюмень в отрасли экономики « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - «Планирование,размещение рекламы») дата розміщення якої 02 січня 2023 року.
А також сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 («Работа в Москве и Московской области») розміщена вакансія № 2212119 про працевлаштування в компанію «Initium Group» на посаду «спортивний аналітик», яка розміщена на сайті 03 грудня 2022 року.
Відтак, службовими особами ТОВ «Інітіум Груп» вчиняються дії з приховуванням афілійованості з російським капіталом, а також ймовірними з представниками російського бізнес-проекту. Тобто, ТОВ «Інітіум Груп» здійснює фінансові дії з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.
В ході досудового розслідування, 19.04.2023 року на підставі ухвали слідчого суді Солом'янського районного суду м. Києва від 28.03.2023 року був проведений обшук за адресою АДРЕСА_2 , яка за договором оренди нерухомого майна належить ОСОБА_7 в офісному приміщені компанії ТОВ «Інітіум Груп», в ході обшуку було вилучено майно.
19.04.2023 року проведено огляд вилучених предметів та речей, про що складено відповідний протокол огляду. За результатами проведення даної слідчої дії встановлено, що вказані речі містять відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Постановою слідчого слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 від 19.04.2023 року вилучені предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42023110000000036 від 02 лютого 2023 року.
Постановою слідчого 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 призначено судову комп'ютерно-технічну експертизу.
З огляду на викладене, зазначене майно, має суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, так як може бути предметом, засобом чи знаряддям кримінальних правопорушень, а вилучені речі можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, тобто містять ознаки речових доказів.
В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з'явився, подав заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.
Власник майна представник ТОВ «Інітіум Груп» в судове засідання не з'явився про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалось за допомогою технічних засобів.
Дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою слідчого слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 від 19.04.2023 року, вилучені речі та документи, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42023110000000036 від 02 лютого 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2 КК України.
Відповідно до положень п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді, зокрема, речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
При цьому, у судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто містить правові підстави для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та є пропорційним, тобто відповідає тяжкості правопорушення і не становить особистий і надмірний тягар для володільця майна.
На думку слідчого судді, прокурором доведено відповідність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, критеріям речового доказу та можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.
Накладення арешту на вказане майно є необхідним на даному етапі кримінального провадження, оскільки сприятиме досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, яке на даному етапі кримінального провадження слідчий суддя, враховуючи, серед іншого, суспільну небезпеку можливого кримінального правопорушення та його специфіку, вважає є пропорційним та співрозмірним завданням кримінального провадження.
Таким чином, є достатні підстави вважати, що вилучені речі є доказами злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв'язку з чим клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 19.04.2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом заборони використання, розпорядження, відчуження, а саме:
- швидкозшивач красного кольору з договорами оренди нерухомого майна від імені ТОВ «ІНІТІУМ ГРУП», 1шт.;
- папку жовтого кольору з розрахунковими рахунками, товарними чеками ТОВ «ІНІТІУМ ГРУП», 1шт.;
- папку червоного кольору з розрахунковими рахунками, товарними чеками ТОВ «ІНІТІУМ ГРУП», 1шт.;
- папку фіолетового кольору з розрахунковими рахунками, товарними чеками ТОВ «ІНІТІУМ ГРУП», 1шт.;
- мобільний телефон марки HUAWEI золотистого кольору, 1 шт.;
- мобільний телефон марки «SAMSUNG» з наліпкою GT-S7390MKFSFR IMEI^ НОМЕР_1 чорного кольору, 1шт.;
- мобільний телефон марки «MEIZU» чорного кольору, 1 шт.;
- мобільний телефон марки «bravis» із наліпкою з написом « НОМЕР_2 », 1 шт.;
- мобільний телефон марки «MEIZU» чорного кольору, 1 шт.;
- мобільний телефон марки «nomi» чорного кольору, 1 шт.;
- мобільний телефон марки «bravis» золотистого кольору, 1 шт.;
- швидкозшивач із зображенням грошових купюр, в якому містяться особисті справи співробітників ТОВ «ІНІТІУМ ГРУП», 1шт.;
- папку чорного кольору із договорами про надання послуг ТОВ «ІНІТІУМ ГРУП», 1шт.;
- папку швидкозшивач голубого кольору із особистими справами ТОВ «ІНІТІУМ ГРУП», 1шт.;
- папку швидкозшивач рожевого кольору із особистими справами ТОВ «ІНІТІУМ ГРУП», 1шт.;
- папку швидкозшивач синього кольору із особистими справами ТОВ «ІНІТІУМ ГРУП», 1шт.;
- папку швидкозшивач зеленого кольору із особистими справами ТОВ «ІНІТІУМ ГРУП», 1шт.;
- папку швидкозшивач рожевого кольору із особистими справами ТОВ «ІНІТІУМ ГРУП», 1шт.;
- папку швидкозшивач чорного кольору із особистими справами ТОВ «ІНІТІУМ ГРУП», 1шт.;
- папку швидкозшивач чорного кольору із особистими справами ТОВ «ІНІТІУМ ГРУП», 1шт.;
- папку швидкозшивач чорного кольору із особистими справами ТОВ «ІНІТІУМ ГРУП», 1шт.;
- папку швидкозшивач червоного кольору із особистими справами ТОВ «ІНІТІУМ ГРУП», 1шт.;
- папку швидкозшивач чорного кольору із особистими справами ТОВ «ІНІТІУМ ГРУП», 1шт.;
- папку швидкозшивач червоного кольору із особистими справами ТОВ «ІНІТІУМ ГРУП», 1шт.;
- папку швидкозшивач чорного кольору із особистими справами ТОВ «ІНІТІУМ ГРУП», 1шт.;
- папку швидкозшивач чорного кольору із особистими справами ТОВ «ІНІТІУМ ГРУП», 1шт.;
- папку швидкозшивач чорного кольору із особистими справами ТОВ «ІНІТІУМ ГРУП», 1шт.;
- папку швидкозшивач червоного кольору із особистими справами ТОВ «ІНІТІУМ ГРУП», 1шт.;
- мобільний телефон марки iPhone 4 білого кольору в чохлі силіконовому, 1шт.;
- мобільний телефон марки «Prestigio» білого кольору, 1 шт.;
- ноутбук марки «ACER» чорного кольору s/n NXGTZEU0107410AB017600, 1 шт.;
- ноутбук марки «ACER» чорного кольору s/n XMJ2E400240240205FB53400, 1 шт.;
- Sim-картки мобільного оператора «Київстар» у кількості 14-шт;
- Sim-картки мобільного оператора «Лайфсел» у кількості 7-шт;
- Sim-картки мобільного оператора «ВФ Україна» у кількості 18-шт;
- банківську картку «Приват Банк» business debit « НОМЕР_3 » - 1 шт., у конверті з написом «Постнова Анастасія».
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1