Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5487/23
22 травня 2023 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 42022102070000314 від 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення № 42022102070000314 відомості про яке 30.08.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за матеріалами Управління СБ України у Чернігівській області за фактом можливого привласнення та розтрати службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рядом інших юридичних осіб та службовими особами державних підприємств, коштів державних підприємств під час проведення закупівель товарів.
Проведенням досудового розслідування встановлено, що у період часу з липня по жовтень 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами проведення аукціонів публічних закупівель уклало ряд договорів з державними підприємствами, зокрема: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на постачання фільтруючих елементів та напівмасок протиаерозольних.
При цьому, за вказаний період часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило перерахування коштів на рахунок підприємства з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в сумі 14,4 млн. грн. (загалом 42 транзакції) із призначенням платежів «Оплата за товар, згідно дог. №10 від 12.07.2021 без ПДВ».
В подальшому, вказані кошти, в день їх зарахування було перераховано на карткові рахунки фізичних осіб з призначенням платежу «повернення безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно дог. №б/н» та обготівковані в повному обсязі в день надходження.
Відповідно до банківської виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 13-14.12.2021 здійснило перерахунки коштів з рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на загальну суму 745,01 тис. грн. з призначенням платежів «повернення безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно дог б/н від 23.07.2021», на рахунок НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім'я ОСОБА_4 . Всю суму коштів було знято в повному обсязі в дні надходження коштів.
При цьому, згідно висновку аналітичного дослідження №29/25-01-08-07/44401393 від 15.08.2022 встановлено, що згідно офіційних даних ОСОБА_4 за період часу, починаючи з 1998 року по 1 квартал 2022 року отримала доходи загалом в сумі 103 626,11 грн.
Крім цього, відповідно до вищевказаного аналітичного дослідження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є підприємством з ознаками «фіктивності».
Зокрема, з дати державної реєстрації (21.06.2021), по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не подавало та не подає до податкового органу податкової звітності, не реєструвалося податком на додану вартість та відповідно не реєструвало в ЄРПН податкові накладні та не є платником єдиного податку.
Також аналізом руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що за період часу з 21.06.2021 по 28.07.2022 на розрахункові рахунки вказаного товариства надійшло 253578126,27 грн.
При цьому, встановлено, що найбільша сума надходжень на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припадає на підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які пов'язані між собою фізичною особою - ОСОБА_5 .
Згідно висновку аналітичного дослідження №13/25-01-08-09/43663830 від 21.04.2023 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) упродовж 2020-2021 років декларувало відсутність оподаткованих операцій щодо придбання та продажу товарів, робіт (послуг), за 2022 рік звітність до контролюючого органу не подавало.
При цьому, за результатами здійсненого аналізу по рахунках вказаного товариства встановлено надходження у період часу з 26.02.2021 по 21.02.2022 коштів на загальну суму 115917561,92 грн. Надходження коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) здійснювалося під виглядом призначення платежів: «оплата за товари, послуги, цінні папери, відступлення прав вимоги». В той же день або інші дні значні суму коштів перераховувалися на карткові рахунки фізичних осіб під виглядом призначення платежу - «повернення безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно дог. № б/н без ПДВ». За результатами проведення аналізу фінансового стану зазначених фізичних осіб щодо можливості надання сум безвідсоткової зворотної фінансової допомоги встановлено відсутність фінансової платежеспроможності останніх, так як частина фізичних осіб не працювала та/або отримувала незначні суми доходів.
Крім цього, аналіз руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) свідчить про відсутність надходжень на рахунки товариства платежів з призначенням «безвідсоткова зворотна фінансова допомога» від вищевказаних фізичних осіб. Також, вказане товариство здійснювало імітацію господарської діяльності під виглядом перерахування коштів юридичним особам з призначенням платежів «оплати за товари/послуги» в сумі 43 693 775,8 грн, при цьому в ході аналізу таких юридичних осіб, встановлено, що серед них є підприємства з ознаками «фіктивності», що вказує на неможливість здійснення ними господарської діяльності.
Більш того, вказаним дослідженням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2021 році здійснило 2 транзакції по перерахуванню коштів на рахунки фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в сумі 800000 грн.
Вищенаведене може свідчити про поставку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), державним підприємствам, зокрема ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » фільтруючих елементів та напівмасок протиаерозольних за завищеними цінами, та низької якості, з метою заволодіння коштами вказаних державних підприємств, їх подальшу легалізацію та виведення в тіньовий сектор економіки.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ), яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вилучення її оригіналів.
Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
При цьому інформація та документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), містять відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, а також можуть містити інформацію відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, тобто охоронювану законом таємницю визначену п.3,8 ч.1 ст. 162 КПК України.
Одержати під час досудового слідства доступ до наведених речей і документів та здійснити їх вилучення (виїмку) в інший спосіб, окрім, як на підставі судового рішення неможливо.
До суду надійшла заява прокурора ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, в якій прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, а саме - ІНФОРМАЦІЯ_13 , у судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суд не повідомив.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання у зв'язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати в ІНФОРМАЦІЯ_13 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.
Разом з цим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю їх копіювання.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 42022102070000314 від 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва, що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42022102070000314 від 30.08.2022, а саме: прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , а також слідчим слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю її копіювання.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_11