печерський районний суд міста києва
Справа № 757/17421/23-к
Примірник № ___
08 травня 2023 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з'явився,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021100060001953 від 08.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 383 Кримінального кодексу України,-
Cлідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою : АДРЕСА_1 .
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що упровадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 12021100060001953 від 08.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 383 Кримінального кодексу України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Печерської окружної прокуратури м. Києва, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою : АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що У провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 12021100060001953 від 08.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 383 Кримінального кодексу України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Печерської окружної прокуратури м. Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено, до Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшла ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_5 у справі № 757/56012/21-к від 23.11.2021 щодо зобов'язання уповноважених службових осіб Печерського УП ГУ Національної поліції в м. Києва внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості із заяви (повідомлення) адвоката ОСОБА_6 в інтересах Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.10.2021 про вчинення кримінального правопорушення та розпочати досудове розслідування з приводу повідомлених даних.
Відповідно до інформації викладеної у зверненні встановлено, що уповноважені особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулися з заявою, у якій зазначили, що посадові особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнюють грошові кошти при здійсненні закупівлі сировини за завищеними цінами. ГУНП у м. Києві внесло до ЄРДР інформацію за відповідною заявою, відкривши кримінальне провадження за № 12021100020001905 від 26.06.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дарницьким УП ГУНП у м. Києві. Процесуальне керівництво забезпечує Дарницька окружна прокуратура м. Києва.
12.01.2022 під час допиту заступника генерального директора з інвестиційно-юридичних питань Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , останній зазначив, що між товариствами існує цілий ряд судових спорів, один із яких розглядає Печерський районний суд м. Києва. У цій справі за позовом керівника ПАТ НВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про спростування недостовірної інформації, суд витребував докази, які стосуються митного оформлення товарів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
ІНФОРМАЦІЯ_6 на виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_7 від 18.06.2021 р. у справі № 757/31442/21-ц надіслала лист від 24.06.2021 р. № 19-02-19/19-02-02/8.19/663 з інформацією про факти митного оформлення імпорту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » лікарських засобів окремих виробників.
Проаналізувавши вказані документи, судовий експерт ОСОБА_8 за результатами проведення судової економічної експертизи дійшов висновку про те, що перевищення цін на сировину (пірацетам (код товару 2933790000), інозин (код товару 2934999000), хлорамфенікол (код товару 2941400000), гепарин натрій (код товару 3001909100), ібупрофен (код товару 2916399010), цефтриаксону натрієва сіль (код товару 2941900000), азитроміцину дигідрат (код товару 2941900000)), за якими ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювало імпорт в Україну від інших постачальників - нерезидентів у 2014 - 2018 роках, над цінами на сировину (пірацетам (код товару 2933790000), інозин (код товару 2934999000), хлорамфенікол (код товару 2941400000), гепарин натрій (код товару 3001909100), ібупрофен (код товару 2916399010), цефтриаксону натрієва сіль (код товару 2941900000), азитроміцину дигідрат (код товару 2941900000)), за якими ПАТ НВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало імпорт в Україну від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Німеччина) у 2014 - 2018 роках, складає від 3,41 відсотка до 146,25 відсотків.
Так, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 2014 по 2018 роки закуповувала ідентичні лікарські засоби, тих самих виробників, що і компанія ПАТ НВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за цінами, значно вищими, ніж ціни постачальника ПАТ НВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім цього, відповідно до інформації викладеної у клопотанні представника потерпілого ПАТ НВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - адвоката ОСОБА_6 , встановлено, що передбачаючи можливі негативні правові наслідки для себе, уповноважені особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вирішили підсилити свої аргументи шляхом отримання інформації про ціни на аналогічні товари у продавців - нерезидентів. Утім, поширювані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документи містять інформацію про ціни, які відрізняється від тих, що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Тобто єдиним достовірним джерелом про ціни на ІНФОРМАЦІЯ_9 компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 , які ввозилися на митну територію України є дані ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Відомості про постачальника - ІНФОРМАЦІЯ_10 , отримані з офіційного сайту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який відображений у річних звітах емітента за кожен рік. Водночас сама компанія ІНФОРМАЦІЯ_10 позначена як продавець лікарської субстанції.
Отже, представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », свідомо повідомив правоохоронні органи про неправдиві обставини, а саме про закупівлю фармацевтичної сировини за завищеними цінами.
Водночас, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів злочинної діяльності, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об'єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в електронному та паперовому вигляді, а саме:
-декларацій митної вартості, зовнішньоекономічні договори (контракти) або документи, які їх замінюють, рахунки-фактури (інвойси) або рахунки-проформи, банківські платіжні документи, інші документи, які містять інформацію про заявлену митну вартість, та подавалися в електронному та паперовому вигляді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (місцезнаходження: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України: НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (місцезнаходження: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України: НОМЕР_2 ), їхніми представниками або в їхніх інтересах при митному оформленні у 2014 - 2019 роках наступних товарів за кодами УКТ ЗЕД: adrenaline (код НОМЕР_3 ) виробництва ІНФОРМАЦІЯ_14 (Китай), ІНФОРМАЦІЯ_15 (код НОМЕР_4 ) виробництва Ven Petrochem & Pharma (India), azithromycin (код НОМЕР_5 ) виробництва ІНФОРМАЦІЯ_16 (Індія), benzocaine (код НОМЕР_6 ) виробництва ІНФОРМАЦІЯ_17 (Китай), ІНФОРМАЦІЯ_18 (код НОМЕР_5 ) виробництва ІНФОРМАЦІЯ_19 (Китай), cefoperazone sodium (код НОМЕР_5 ) виробництва ІНФОРМАЦІЯ_20 (Китай), ІНФОРМАЦІЯ_21 (код НОМЕР_5 ) виробництва ІНФОРМАЦІЯ_19 (Китай), ІНФОРМАЦІЯ_22 (код НОМЕР_7 ) виробництва ІНФОРМАЦІЯ_23 (Китай), ІНФОРМАЦІЯ_24 (код НОМЕР_5 ) виробництва ІНФОРМАЦІЯ_19 (Китай), chloramphenicol (код НОМЕР_8 ) виробництва ІНФОРМАЦІЯ_25 (Китай), clotrimazole (код НОМЕР_9 ) виробництва ІНФОРМАЦІЯ_26 (Індія), ІНФОРМАЦІЯ_27 (код НОМЕР_10 ) виробництва ІНФОРМАЦІЯ_28 (Китай), paracetamol (код 2933790000) виробництва ІНФОРМАЦІЯ_29 (Китай), piracetam (код НОМЕР_10 ) виробництва ІНФОРМАЦІЯ_25 (Китай), riboxin (inosine) (код 2941400000) виробництва ІНФОРМАЦІЯ_30 (Китай), ІНФОРМАЦІЯ_31 (код НОМЕР_11 ) виробництва ІНФОРМАЦІЯ_32 (Китай), theophylline anhydrous (код 2939590000) виробництва Shandong Xinhua Pharmaceutical I&E Co., Ltd (Китай).
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021100060001953 від 08.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 383 Кримінального кодексу України - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме до: декларацій митної вартості, зовнішньоекономічні договори (контракти) або документи, які їх замінюють, рахунки-фактури (інвойси) або рахунки-проформи, банківські платіжні документи, інші документи, які містять інформацію про заявлену митну вартість, та подавалися в електронному та паперовому вигляді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (місцезнаходження: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України: НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (місцезнаходження: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України: НОМЕР_2 ), їхніми представниками або в їхніх інтересах при митному оформленні у 2014 - 2019 роках наступних товарів за кодами УКТ ЗЕД: adrenaline (код НОМЕР_3 ) виробництва ІНФОРМАЦІЯ_14 (Китай), ІНФОРМАЦІЯ_15 (код НОМЕР_4 ) виробництва Ven Petrochem & Pharma (India), azithromycin (код НОМЕР_5 ) виробництва ІНФОРМАЦІЯ_16 (Індія), benzocaine (код НОМЕР_6 ) виробництва ІНФОРМАЦІЯ_17 (Китай), ІНФОРМАЦІЯ_18 (код НОМЕР_5 ) виробництва ІНФОРМАЦІЯ_19 (Китай), cefoperazone sodium (код НОМЕР_5 ) виробництва ІНФОРМАЦІЯ_20 (Китай), ІНФОРМАЦІЯ_21 (код НОМЕР_5 ) виробництва ІНФОРМАЦІЯ_19 (Китай), ІНФОРМАЦІЯ_22 (код НОМЕР_7 ) виробництва ІНФОРМАЦІЯ_23 (Китай), ІНФОРМАЦІЯ_24 (код НОМЕР_5 ) виробництва ІНФОРМАЦІЯ_19 (Китай), chloramphenicol (код НОМЕР_8 ) виробництва ІНФОРМАЦІЯ_25 (Китай), clotrimazole (код НОМЕР_9 ) виробництва ІНФОРМАЦІЯ_26 (Індія), ІНФОРМАЦІЯ_27 (код НОМЕР_10 ) виробництва ІНФОРМАЦІЯ_28 (Китай), paracetamol (код 2933790000) виробництва ІНФОРМАЦІЯ_29 (Китай), piracetam (код НОМЕР_10 ) виробництва ІНФОРМАЦІЯ_25 (Китай), riboxin (inosine) (код 2941400000) виробництва ІНФОРМАЦІЯ_30 (Китай), ІНФОРМАЦІЯ_31 (код НОМЕР_11 ) виробництва ІНФОРМАЦІЯ_32 (Китай), theophylline anhydrous (код 2939590000) виробництва Shandong Xinhua Pharmaceutical I&E Co., Ltd (Китай).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/17421/23-к
Прим. 2 - Cлідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3
Копія - Державна митна служба України
08.05.2023 р.