печерський районний суд міста києва
Справа № 757/12175/23-к
Примірник № ___
04 квітня 2023 року
слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023102060000055 від 13.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в/ч НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які перебувають у володінні в/ч НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх в оригіналах. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника в/ч НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023102060000055 від 13.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Печерської окружної прокуратури міста Києва надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 ,) державними коштами під час участі в публічних закупівлях товарів ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - ДПС) України, що призвело до завдання збитків державі в особливо великих розмірах.
Так, 09.12.2022 Окремою комендатурою охорони і забезпечення (далі - ОКОіЗ) ДПС України (в/ч НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ), в особі командира полковника ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_5 ) було укладено договір №764-22 (ЦЗ) щодо закупівлі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 5 тис. тон дизельного пального (зимового) Євро-5, ВО (ДСТУ 7688-2015) на загальну суму 299 357 500 грн. (58 000,00 - 61 500,00 грн. за тону).
Встановлено, що процедура закупівлі здійснювалась в рамках Закону України «Про публічні закупівлі» та Постанови Кабінету Міністрів України №1178 від 12.10.2022 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених ЗУ «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі - Постанова). Зокрема, згідно п.п.1, п.13 Постанови, а саме без застосування відкритих торгів у зв'язку з тим, що розголошення інформації під час дії воєнного стану, яка повинна бути оприлюднена в оголошені про проведення відкритих торгів, може нести загрозу національній безпеці.
У такий спосіб, відділом проведення централізованих закупівель ОКОіЗ ДПС України було сформовано, а відділом моніторингу та аналізу Адміністрації ДПС України погоджено очікувану вартість закупівлі вищезазначеного пального по суттєво завищеним цінам.
Фактично, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило закупівлю дизельного пального у низки суб'єктів господарювання по цінам ~ 42 000,00 - 48 200,00 гривень за тону, що підтверджується документами про податкову звітність підприємства.
Крім того, за наявними даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставило до ІНФОРМАЦІЯ_8 пальне, яке за своїми стандартами не відповідає вимогам ДСТУ 7688-2015 та за своїми показниками являється значно нижчим заявленим вимогам.
За попереднім розрахунком, враховуючи прибуток підприємства та витрати останнього пов'язані з виконанням договору, внаслідок вказаних протиправних дій щодо постачання дизельного пального по суттєво завищеним цінам, державі завдано збитків на загальну суму понад 30 000 000 гривень.
Встановлено відомості щодо посадових осіб (суб'єктів господарювання), що причетні до кримінального правопорушення, а саме:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) за даною адресою знаходяться документальні матеріали, щодо обставин закупівлі товариством дизельного пального у третіх сторін, що було поставлено до Держприкордонслужби;
-Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ) особа уповноважена на укладання правочинів;
-ОСОБА_8 , ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ) особа, що має право підпису.
Місця постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пального:
-1600 тон (58 650,00 грн. за тону) до в/ч НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_7 );
-2275 тон (61 500,00 грн. за тону) до в/ч НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_8 );
-900 тон (58 000,00 грн. за тону) до в/ч НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 );
-50 тон (60 250,00 грн. за тону) до в/ч НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_10 );
-100 тон (59 000,00 грн. за тону) до в/ч НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_11 );
-75 тон (59 900,00 грн. за тону) до в/ч НОМЕР_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_12 ).
Крім того, з'ясовано, що оригінали документальних матеріалів, щодо обставин проведення ДПС України переговорної процедури та укладання договору (відповідних додатків) наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , в/ч АДРЕСА_13 ), командир полковник ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_5 , м.н. НОМЕР_16 , паспорт НОМЕР_17 , виданий 20.03.2001 Емильчанським РВ УМВС в Житомирській області, ДРФО НОМЕР_18 ).
В теперішній час в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в перевірці підстав, об'ємів та законності реалізації особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) дизельного пального до в/ч НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_7 ), а також отримання зразків цих нафтопродуктів для проведення експертизи щодо відповідності їх вимогам ТУ й ДСТУ.
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що у в/ч НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_7 ) знаходяться документи, згідно з якими дизельне пально до них надійшло від постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з відповідними додатками та додатковими угодами, товарно-транспорті накладанні, видані або посвідчені сертифікати відповідності постачальниками та паспорти якості на кожну придбану партію дизельного палива, документи щодо якості зазначеного дизельного палива, результати дослідження відповідності стандартам пального безпосередньо у військовій частині (якщо такі проводились), чеки, якими підтверджуються залишки в резервуарах з яких необхідно відібрати зразки для проведення експертизи щодо відповідності їх вимогам ТУ й ДСТУ і мають значення для розслідуванняданого кримінального провадження.
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей та документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів та їх подальше вилучення, які знаходяться у володінні в/ч НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_7 ).
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в документах які перебувають у володінні в/ч НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Отже, для одержання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, матеріали клопотання повинні містити постанову слідчого про призначення експертизи у кримінальному провадженні.
Разом з тим, слідчим не надано постанови про призначення експертизи у кримінальному провадженні, щоб обумовлювало доцільність вилученняоригіналів запитуваних документів.
Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023102060000055 від 13.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 старшому лейтенанту поліції, слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні в/ч НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, згідно з якими дизельне пально до них надійшло від постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з відповідними додатками та додатковими угодами, товарно-транспорті накладанні, видані або посвідчені сертифікати відповідності постачальниками та паспорти якості на кожну придбану партію дизельного палива, документи щодо якості зазначеного дизельного палива, результати дослідження відповідності стандартам пального безпосередньо у військовій частині (якщо такі проводились), чеки, якими підтверджуються залишки в резервуарах з яких необхідно відібрати зразки для проведення експертизи щодо відповідності їх вимогам ТУ й ДСТУ і мають значення для розслідуванняданого кримінального провадження.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/12175/23-к
Прим. 2 - Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3
Копія - в/ч НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 )
04.04.2023 р.