Справа № 362/2719/23
Провадження № 1-кс/362/510/23
25 травня 2023 року
слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши в судовому засіданні в залі суду у місті Василькові Обухівського району Київської області клопотання старшого слідчого слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів банківської установи по кримінальному провадженню № 120 231 111 400 002 85 від 02 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що поліцією здійснюється досудове розслідування за зверненням ОСОБА_4 стосовно зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі приблизно 25 000 гривень 00 копійок в період часу з 01 до 26 березня 2023 року невідомою особою шляхом використання мобільного телефону, який знаходився у ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв'язку із цим, слідчий просить надати доступ до документів за розрахунковим рахунком, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_1 , що на думку слідчого надасть можливість отримати інформацію, яка б сприяла встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.
Вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання і просив задовольнити його вимоги з викладених у ньому підстав та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
З Витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 02.04.2023 року відомості про вказане кримінальне діяння було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120 231 111 400 002 85 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Враховуючи встановлені обставини, вважаю, що документи, доступ до яких просить надати слідчий безумовно мають істотне значення для подальшого розслідування кримінального провадження, оскільки нададуть можливість встановити обставини користування онлайн-банкінгом за даним картковим рахунком банку.
Отже, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи з такою інформацією можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати (забезпечити) слідчому тимчасовий доступ до зазначених документів.
Таким чином, під час розгляду клопотання слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Як наслідок, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виправдовує надання доступу до інформації, яку статтею 162 КПК України віднесено до охоронюваної законом таємниці.
Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому, на підставі частини сьомої статті 163 КПК України, слід дати розпорядження про надання можливості вилучення вказаних документів.
За таких обставин, клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159 - 166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_1 , містять повні анкетні дані особи клієнта банку, осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім'я якого відкритий вказаний картковий рахунок та які прив'язані до вказаного карткового рахунку;
- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 01.03.2023 року до 00 години 00 хвилин 26.03.2023 року з інформацією про точний час надходження перерахування грошових коштів за вказаними рахунками і залишком грошових коштів на кінець і початок банківського дня; значення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку і банківські установи в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;
- документів які містять інформацію про IP-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді) з яких здійснювався вхід до аккаунту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 із датами, часом з'єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період часу з 00 години 00 хвилин 01.03.2023 року до 00 години 00 хвилин 26.03.2023 року;
- довідки про місця, час і дату зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та інших карток випущених до вказаного рахунку в банкоматах за період часу з 00 години 00 хвилин 01.03.2023 року до 00 години 00 хвилин 26.03.2023 року;
- фото- і відео- матеріалів у яких зображено особу, яка здійснювала зняття грошових коштів в банкоматах, відділеннях банку (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці);
- документів, які містять відомості про здійснення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 00 години 00 хвилин 01.03.2023 року до 00 години 00 хвилин 26.03.2023 року телефонних дзвінків, надіслання sмs-повідомлень (без розкриття їх змісту), спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного йому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- документів, які містять відомості про правила, положення стосовно використання клієнтами банку - фізичними особами автоматизованої інформаційної системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та документів, на підставі яких вищевказана інформаційна система використовується банком;
- платіжних доручень по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 01.03.2023 року до 00 години 00 хвилин 26.03.2023 року, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Надати старшому слідчому слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 можливість вилучити оригінали зазначених документів.
Встановити строк дії ухвали - до 25 червня 2023 року.
Роз'яснити, що відповідно до частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали, суд за клопотанням має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя