Справа № 344/11775/22
Провадження № 1-кс/344/4245/22
23 вересня 2022 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 12022090000000280 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України , -
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому зазначає що у 2016, 2018 роках в м. Івано-Франківську, невідомі особи під приводом продажу нерухомого майна, шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , чим завдали майнової шкоди у великих розмірах.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 04.07.2018 між ОСОБА_4 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір доручення № 0407/18-4 у відповідності до якого Довіритель ( ОСОБА_4 ) доручає, а Повірений (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зобов'язується за винагороду здійснити від імені та за рахунок Довірителя всі юридичні дії по організації будівництва об'єкта, розташованого за адресою: комплекс багатоквартирного житлових будинків в районі забудови у межах вулиць Короля Данила, Пилипа Орлика, Бельведерська в м. Івано-Франківську (№1,2 по генплану), а після введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку передати їй як Довірителю об'єкт і всі необхідні документи для оформлення права власності на нього. Право власності Довірителя на об'єкт підлягає оформленню після введення в експлуатацію багатоквартирного будинку в цілому.
Під об'єктом в даному договорі доручення розуміється - одне паркомісце за № 39-40 (як одна штука), що знаходиться в цокольному приміщенні у комплексі багатоквартирних будинків в районі забудови у межах вулиць Короля Данила, Пилипа Орлика, Бельведерська в м. Івано-Франківську (№1,2 по генплану). Після укладення договору, ОСОБА_4 оплачено за паркомісце на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) грошові кошти в загальній сумі 415 000 грн., що підтверджується відповідними квитанціями про оплату.
Тобто, товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взяло на себе обов'язок за рахунок коштів, як інвестора здійснити будівництво об'єкту інвестування у вигляді паркомісця № 39-40 та передати даний об'єкт в строк до кінця третього кварталу 2019 року. Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконало покладені на нього договором зобов'язання, не збудувало об'єкт інвестування в належні строки та не передало ОСОБА_4 об'єкт нерухомого майна паркомісце по сьогоднішній день.
Аналогічні договори доручення на будівництво паркомісць у 2016 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало із ОСОБА_5 , інший рахунок у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ).
21 лютого 2022 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладає із ОСОБА_6 . Договір купівлі-продажу майнових прав, а саме паркомісць в будинку АДРЕСА_1 (в районі забудови у межах вулиць Короля Данила, Пилипа Орлика, Бельведерська в м. Івано-Франківську), тобто ті паркомісця, за які ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було оплачено грошові кошти згідно договорів доручення від 26.09.2016 та 04.07.2018.
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема вчинених фактів шахрайських дій, а також перевірки обставин можливого привласнення грошових коштів особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке користується розрахунковим рахунком, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), АДРЕСА_2 , а саме до інформації та документів щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період часу з 01.01.2015 по теперішній час із вказанням дати операції, суми операції, призначення платежу, контрагентів.
Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей та документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Враховуючи те, що інформація про банківські рахунки, їх стан, час відкриття, інформація про рахунки контрагентів, призначення платежів, рух коштів та інші транзакції по рахунках, а також осіб, які здійснювали вказані дії на відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування, тому просить надати тимчасовий доступ : до інформації та документів щодо руху коштів по номеру рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 - НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), за період часу з 01.01.2015 по теперішній час, із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), інформації із записом про здійснення операцій по вказаному рахунку, а також інформації щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на вказаний рахунок за період часу з 01.01.2015 по теперішній час; до роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з моменту відкриття на дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді по номеру рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), за період часу з 01.01.2015 по теперішній час; у разі перерахування коштів в банківській установі - до касових ордерів та платіжних документів по номеру рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), за період часу з 01.01.2015 по теперішній час.
Слідчий в судове засідання не з'явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.
Водночас клопотання слідчого про розгляд цього клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація містять формальні посилання на можливість знищення особами речей та документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами. Представники заінтересованої в судове засідання не з'явились, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки не повідомили.
Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчими ОВС СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022091010000271 від 16.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема вчинених фактів шахрайських дій, а також перевірки обставин можливого привласнення грошових коштів особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке користується розрахунковим рахунком, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), АДРЕСА_2 , а саме до інформації та документів щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період часу з 01.01.2015 по теперішній час із зазначенням дати операції, суми операції, призначення платежу, контрагентів.
Матеріалами клопотання доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді, а саме: до інформації та документів щодо руху коштів по номеру рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 - НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), за період часу з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали, із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), інформації із записом про здійснення операцій по вказаному рахунку, а також інформації щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на вказаний рахунок за період часу з 01.01.2015 ( тобто з моменту укладення договорів) по дату постановлення ухвали; до роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з моменту відкриття на дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді по номеру рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), за період часу з 01.01.2015 по теперішній час; у разі перерахування коштів в банківській установі - до касових ордерів та платіжних документів по номеру рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), за період часу з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді, а саме: до інформації та документів щодо руху коштів по номеру рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 - НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), за період часу з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали, із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), інформації із записом про здійснення операцій по вказаному рахунку, а також інформації щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на вказаний рахунок за період часу з 01.01.2015 по теперішній час; до роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з моменту відкриття на дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді по номеру рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), за період часу з 01.01.2015 по теперішній час; у разі перерахування коштів в банківській установі - до касових ордерів та платіжних документів по номеру рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), за період часу з 01.01.2015 по день постановлення ухвали.
Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Івано-Франківського міського суду Леся КІНДРАТИШИН