Справа № 462/3809/23
провадження 1-кс/462/978/23
22 травня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
16.05.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023142390000208 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 15.05.2023 року у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те що 13.05.2023 близько 15.00 год. перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 до ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа та шляхом обману під приводом працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа грошовими коштами у сумі 22300 грн, які заявниця самостійно переказала на картку № НОМЕР_2 .
З показів потерпілої 13.05.2023 року близько 15.00 год перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 до неї зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 та представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого її повідомили, що вона здійснила замовлення на «Розетці», про що чула вперше. Далі вона попросила заблокувати її картку, після чого їй повідомили, що для проведення даної операції потрібно перевести її кошти на єдиний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 . Спочатку вона не погоджувалась на ці умови, так як хотіла лише заблокувати картку. В подальшому ця невідома особа попросила доступ до її рахунку, на що вона погодилась. Зачекавши декілька хвилин її повідомили, що розпізнали картку та вмовили під приводом захисту власних коштів перевести кошти в сумі 23000 на рахунок № НОМЕР_2 . Після того як заявниця перевела кошти її попросили зачекати на лінії, так як за той час мали заблокувати картку. Перевіривши відразу картку в банкоматі вона зрозуміла, що картку так і не заблокували, а даний номер з якого до неї дзвонили був поза зоною досяжності.
Відповідно до матеріалів та генерації перевірки BIN - коду, що банківська картка № НОМЕР_2 - відкрита та обслуговуються банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищевикладене, в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, а саме повного руху коштів по картці № НОМЕР_2 , яка відкрита в (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії таких документів у Львівському обласному управлінні (відділенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 13.05.2023 по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового рахунку, копії паспорта України та ідентифікаційного коду та ін.).
Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 та може бути вилучена у Львівському обласному управлінні (відділенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картці № НОМЕР_2 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 13.05.2023 по дату виконання ухвали слідчого судді з можливістю вилучення їх копії, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у їївідсутності, а також у відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.
Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дізнавачам ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення.
Керуючись ст. 159-166 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації на електронному носії, зокрема:
- документів (інформації) про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 13.05.2023 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді, а саме відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакції та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 13.05.2023 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:
Оригінал ухвали.