Справа №443/974/23
Провадження №1-кс/443/22/23
слідчого судді
26 травня 2023 року місто Жидачів
Слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого начальником Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №12023142200000058 від 21.05.2023, -
встановив:
В обґрунтування клопотання старший дізнавач СД покликається на те, що 20.05.2023 в чергову частину ВП № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області поступила заява від ОСОБА_5 прийняття мір до невідомої особи, яка 20.05.2023 року біля 14 год 45 хв, під час спілкування в ОLX месенджері, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 15 000 гривень. Грошові кошти були перераховані нею особисто з банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 . Для проведення повного та всебічного досудового розслідування і встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ). З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по вищевказаній банківській карті за період часу з 20.05.2023 по час фактичного виконання ухвали. Зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.
Старший дізнавач ОСОБА_3 та начальник Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, однак у поданому до суду клопотанні просять проводити розгляд справи за їх відсутності.
У зв'язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Слідчий суддя, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя враховує положення статей 159, 162, 163 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.
Крім цього, слідчий суддя враховує положення статей 60, 61 та 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (7 грудня 2000 року № 2121-III), які визначають поняття банківської таємниці та передбачають зобов'язання щодо її збереження і розкриття.
Слідчим суддею встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України 21.05.2023 внесені до ЄРДР (№12023142200000058) (а.к.6). З матеріалів, доданих до клопотання, а саме: заяви ОСОБА_5 від 20.05.2023, рапортом від 20.05.2023, протоколом допиту потерпілого від 22.05.2023, витягів із платіжної системи та скріншотів переписки, платіжної інструкції про перерахування коштів вбачається наявність обґрунтованих підстав вважати, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння.
Проаналізувавши встановлені обставини та докази на їх підтвердження, слідчий суддя доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ця інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, до яких просить надати тимчасовий доступ уповноважена особа, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю; ці відомості можуть бути використані як докази та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.
Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити повністю.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 372 КПК України, -
постановив:
Клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого начальником Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №12023142200000058 від 21.05.2023, задовольнити повністю.
Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 до інформації (документів), яка містить охоронювану законом таємницю і яка зберігається у володільця інформації Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), що стосується банківської карти № НОМЕР_2 за період з «00» год «00» хв 20.05.2023 до 26.05.2023, а саме:
- рух коштів та всіх інших операцій із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на банківській карті № НОМЕР_2 ;
- належним чином завірених копій документів, які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку;
- зняття з картки готівки, з прив'язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого її було знято, та копій фото-відео записів осіб, які їх знімали;
- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інших ідентифікуючих ознак пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у т.ч. відомостей про здійснені платежі;
- фінансових номерів мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу -
шляхом надання старшому дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити її копії.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити ІНФОРМАЦІЯ_2 , що відповідно до положень частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1