Справа № 442/3487/23
Провадження № 1-кс/442/647/2023
про надання тимчасового доступу до речей і документів
25 травня 2023 року місто Дрогобич Львівської області
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання дізнавача СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2023 за № 12023142110000108, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 24.05.2023 звернувся до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 у період часу з 01.05.2023 по 22.05.2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці?
- який фінансовий номер телефону прив'язаний по картковому рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 ?;
- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), за період часу з 01.05.2023 по 22.05.2023 року, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.
- детальну інформацію щодо проведеного службового розслідування працівниками банку по даному факту.
Клопотання вмотивоване тим, що 21.05.2023 року до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_14 , про те, що 14.05.2023 близько 20 год. 45 хв. невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом продажу товару у соціальній мережі "Фейсбук" заволоділа грошовими коштами в сумі 1600 гривень, які ОСОБА_14 переслав зі своєї банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 на банківську карту банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . Відомості за вказаним фактом 21.05.2023 СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023142110000108 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Будучи допитана в якості потерпілого ОСОБА_14 повідомила, що 14.05.2023 року близько 20 год. 00 хв. у соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж водяного насосу за грошові кошти у сумі 1600 грн., після чого зв'язався із продавцем вказаного насосу за допомогою месенджеру «Фейсбуку» та в ході переписки вони усно домовились про купівлю-продаж вказаного насосу, зокрема однією з умов було те, що ОСОБА_14 здійснить повну передоплату у сумі 1600 гривень. Після чого вказаний громадянин за допомогою месенджеру «Фейсбуку» надіслав ОСОБА_14 реквізити своєї банківської карти НОМЕР_1 на котру о 20:46 14.05.2023 року ОСОБА_14 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1600 гривень, з моєї банківської картки НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після отримання вказаних грошових коштів вказаний громадянин почав ігнорувати ОСОБА_14 повідомлення, не надіславши товар купівлю-продаж котрого вони обумовили за обставин вказаних вище.
Вивчивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни відповідної інформації.
Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , будучи повідомленим про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з'явився, однак у мотивувальній частині клопотання просив розглядати таке у його відсутності та прокурора. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
У зв'язку із неявкою дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 та прокурора Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою програмно-апаратного комплексу «АКОРД», не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, а також додані до нього необхідні матеріали, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки дізнавачем, за погодженням з прокурором, доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2023 за № 12023142110000108, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, котрі передбачається довести за допомогою документації (у тому числі електронної).
Також вбачається, що вище зазначений дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , ряд інших дізнавачів, уповноважені здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2023 за № 12023142110000108, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2023 за № 12023142110000108, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 у період часу з 01.05.2023 по 22.05.2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці?
- який фінансовий номер телефону прив'язаний по картковому рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 ?;
- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), за період часу з 01.05.2023 по 22.05.2023 року, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.
- детальну інформацію щодо проведеного службового розслідування працівниками банку по даному факту.
Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати дізнавачу СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ..
Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 ..
Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Повний текст ухвали слідчого судді оголошувався негайно після її постановлення.
Слідчий суддя
Дрогобицького міськрайонного суду
Львівської області ОСОБА_15