Справа № 461/2727/23
Провадження № 1-кс/461/2681/23
Іменем України
22.05.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
підозрюваного ОСОБА_5
захисника ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Львові клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №42022140000000275 від 09.09.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.311 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.305 КК України про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.311 КК України ОСОБА_5 ,-
19.05.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №42022140000000275 від 09.09.2022, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 311 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 305 КК України.
В обґрунтування внесеного клопотання покликається на наступне. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, у невстановлений період, але не пізніше серпня 2022 року, маючи авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а також лідерські якості, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення організував незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин.
ОСОБА_5 розумів, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки та з метою отримання якомога більшого прибутку необхідно вчиняти вищеописані дії у великих та особливо великих розмірах, у зв'язку з чим вимагала узгоджених дій значної кількості людей, а, відтак, розумів переваги вчинення незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин організованою групою. Маючи намір здійснювати такі діяння у впродовж тривалого часу та розуміючи неможливість вчинення таких дій виключно власними силами внаслідок усвідомлення можливостей пересилання більшої кількості прекурсорів шляхом їх очищення від домішок, та, як наслідок, отримання більшого прибутку та обізнаність про необхідність дотримання засобів конспірації внаслідок попереднього притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, в період з грудня 2022 року по 31 січня 2023 року, вирішив утворити та очолити організовану групу з метою незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин до якої залучив у невстановлений досудовим розслідуванням час залучив ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та інших невстановлених на даний час осіб.
Всі учасники організованої групи були об'єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, також були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний умисел на особисте збагачення шляхом придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, усвідомлювали, що приймають участь у злочинній діяльності, чітко виконували відведені їм функції.
ОСОБА_5 , як організатор групи, після залучення достатньої кількості осіб для спільної злочинної діяльності, а саме вчинення тяжких злочинів, пов'язаних з незаконним обігом прекурсорів, розробив план злочинних дій, який був доведений до відома всіх учасників організованої групи, які надалі діяли згідно нього. ОСОБА_5 , здійснював загальне керівництво та координацію дій всіх учасників організованої групи, як за допомогою мобільних телефонів, так і безпосередньо; отримував від невстановлених осіб прекурсори з метою виготовлення психотропних речовин; безпосередньо незаконно зберігав з метою збуту прекурсори, а також з метою реалізації передавав для пересилання у поштових відправленнях іншим учасникам організованої групи; замовляв та отримував матеріали для фасування прекурсорів; приховував серед продуктів харчування прекурсори та запаковував у поштові відправлення; здійснив пошук та облаштування місця для зберігання прекурсору та його очищення від домішок; отримував та розпоряджався грошовими коштами від незаконного збуту прекурсорів; відкрив рахунки в банківських установах на яких, шляхом переказу з терміналів IBOX на відповідні рахунки, розміщував кошти, здобуті від незаконного обігу прекурсорів; особисто очищав прекурсори від домішок шляхом проведення хімічних операцій в орендованому учасниками групи житловому приміщенні; здійснював незаконне пересилання за допомогою операторів поштового зв'язку ТОВ «Нова пошта» та ТОВ «САТ» поштових відправлень, з прихованими у них прекурсорами.
ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи в якості виконавців особисто вчиняли дії, спрямовані на очищення прекурсорів від домішок шляхом проведення хімічних реакцій в орендованому учасниками групи житловому приміщенні; приховували серед продуктів харчування прекурсори та запаковували у поштові відправлення; здійснювали незаконне пересилання за допомогою операторів поштового зв'язку ТОВ «Нова пошта» та ТОВ «САТ» поштових відправлень, з прихованими у них прекурсорами.
ОСОБА_11 та ОСОБА_10 діючи в якості виконавців отримували від невстановлених осіб прекурсори для подальшого пересилання їх для виготовлення психотропних речовин здійснювали незаконне пересилання за допомогою операторів поштового зв'язку ТОВ «Нова пошта» та ТОВ «САТ» поштових відправлень, з прихованими у них прекурсорами; відкривали рахунки в банківських установах, на які отримували грошові кошти за збут прекурсорів.
Реалізуючи спільний злочинний умисел, 22.09.2022 ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, з метою пересилання прекурсору для подальшого виготовлення психотропних речовин, попередньо отримавши за невстановлених досудовим розслідуванням обставин таблетки з маркуванням «Wellcome М2A», що містять прекурсор псевдоефедрин, використовуючи Volkswagen Passat, д.н.з. НОМЕР_1 , незаконно перевіз, попередньо приховавши серед продуктів харчування та запаковувавши у поштове відправлення, прекурсор псевдоефедрин масою не менше 0,7458г, що є великими розмірами, який містився у 15 таблетках з маркуванням «Wellcome М2A», до відділення № 2 оператора поштового зв'язку ТзОВ «САТ», що на вул.Зеленій, 115А у м. Львові, звідки о 15:28 год, використовуючи змінені анкетні дані на ОСОБА_12 та вигаданий абонентський номер оператора стільникового зв'язку НОМЕР_2 , через можливості вказаного оператора поштового зв'язку незаконно переслав вказаний прекурсор у поштовому відправленні № 016003729, адресованому на ім'я ОСОБА_13 з метою подальшого виготовлення психотропних речовин.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 26.09.2022 ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, з метою пересилання прекурсору для подальшого виготовлення психотропних речовин, попередньо отримавши за невстановлених досудовим розслідуванням обставин таблетки з маркуванням «Wellcome М2A», що містять прекурсор псевдоефедрин, використовуючи автомобіль Volkswagen Passat, д.н.з. НОМЕР_1 , незаконно перевіз, попередньо приховавши серед продуктів харчування та запаковувавши у поштове відправлення, прекурсор псевдоефедрин масою не менше 1,0311г, що є великими розмірами, який містився у 21 таблетці з маркуванням «Wellcome М2A», до відділення № 2 оператора поштового зв'язку ТзОВ «САТ», що на вул.Зеленій, 115А у м. Львові, звідки о 14:56 год., використовуючи змінені анкетні дані на ОСОБА_12 та вигаданий абонентський номер оператора стільникового зв'язку НОМЕР_2 , через можливості вказаного оператора поштового зв'язку незаконно переслав вказаний прекурсор у поштовому відправленні № 016003792, адресованому на ім'я ОСОБА_14 з метою подальшого виготовлення психотропних речовин.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 30.09.2022 ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, з метою пересилання прекурсору для подальшого виготовлення психотропних речовин, попередньо отримавши за невстановлених досудовим розслідуванням обставин таблетки з маркуванням «Wellcome М2A», що містять прекурсор псевдоефедрин, використовуючи автомобіль Volkswagen Passat, д.н.з. НОМЕР_1 , незаконно перевіз, попередньо приховавши серед продуктів харчування та запаковувавши у поштове відправлення, прекурсор псевдоефедрин масою не менше 1,0311г, що є великими розмірами, який містився у 21 таблетці з маркуванням «Wellcome М2A», до відділення № 2 оператора поштового зв'язку ТзОВ «САТ», що на вул. Зелена, 115А у м. Львові, звідки о 15:20 год., використовуючи змінені анкетні дані на ОСОБА_12 та вигаданий абонентський номер оператора стільникового зв'язку НОМЕР_2 , через можливості вказаного оператора поштового зв'язку незаконно переслав вказаний прекурсор у поштовому відправленні № 016003885, адресованому на ім'я ОСОБА_13 з метою подальшого виготовлення психотропних речовин.
Окрім того, реалізуючи спільний злочинний умисел, 30.09.2022 ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи, з метою пересилання прекурсору для виготовлення психотропних речовин, використовуючи автомобіль Volkswagen Passat, д.н.з. НОМЕР_1 , незаконно перевезла, попередньо отримавши від ОСОБА_5 прихований серед продуктів харчування та запакований у поштове відправлення, прекурсор псевдоефедрин масою не менше 1,0311г, що є великими розмірами, який містився у 21 таблетці з маркуванням «Wellcome М2A», до відділення № 3 оператора поштового зв'язку ТзОВ «САТ», що на вул.Польовій, 46 у м. Львові, звідки о 14:46 год., використовуючи змінені анкетні дані на ОСОБА_15 та вигаданий абонентський номер оператора стільникового зв'язку НОМЕР_3 , через можливості вказаного оператора поштового зв'язку незаконно переслала вказаний прекурсор у поштовому відправленні № 113004132, адресований на ім'я ОСОБА_13 з метою подальшого виготовлення психотропних речовин.
Окрім того, 07.10.2022, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , перебуваючи в орендованій квартирі АДРЕСА_1 , використовуючи заздалегідь придбане обладнання для очищення від домішок прекурсорів та придбаний за невстановлених досудовим розслідуванням обставин прекурсор - псевдоефедрин, який міститься в лікарських засобах з маркуванням «Wellcome М2A», подрібнили його із таблетованого вигляду та шляхом синтезування очистили такий від домішок з метою подальшого пересилання для виготовлення психотропних речовин.
В ході проведення обстеження публічно недоступного місця, 07.10.2022 у вищевказаній квартирі виявлено та вилучено прекурсор псевдоефедрин, масою не менше 10,5632 г, що становить особливо великі розміри та який, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 зберігали з метою подальшого пересилання для виготовлення психотропних речовин.
Окрім того, 14.10.2022, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , перебуваючи в орендованій квартирі АДРЕСА_1 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин придбали прекурсор - псевдоефедрин, який міститься в лікарських засобах із маркуванням «Wellcome М2A», який зберігали з метою подальшого пересилання для виготовлення психотропних речовин.
В ході проведення обстеження публічно недоступного місця, 14.10.2022 у вищевказаній квартирі виявлено та вилучено 21 таблетку із маркуванням «Wellcome М2A», що містить прекурсор псевдоефедрин, масою не менше 1,0311 г, що становить великі розміри та який, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 зберігали з метою подальшого пересилання для виготовлення психотропних речовин.
Окрім того, 17.10.2022 ОСОБА_11 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин отримала валізу тілесно-золотистого кольору з написом «HUGO» в середині якої серед продуктів харчування знаходились таблетки білого кольору із маркуванням «М/А», які містять прекурсор - псевдоефедрин. Вказану валізу ОСОБА_11 , 17.10.2022 перевезла із невстановленого досудовим розслідуванням місця та передала ОСОБА_5 та ОСОБА_8 для подальшого зберігання та пересилання з метою виготовлення психотропних речовин.
В ході проведення обстеження публічно недоступного місця, 18.10.2022 у вищевказаній квартирі виявлено та вилучено 21 таблетки із маркуванням «М/А», в яких міститься прекурсор псевдоефедрин, масою 2,2107г, що становить великі розміри та який ОСОБА_5 та ОСОБА_8 зберігали з метою подальшого пересилання для виготовлення психотропних речовин.
Окрім того, 18.10.2022, ОСОБА_10 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин отримав валізу червоного кольору з написом «Italiano» в середині якої серед продуктів харчування знаходились таблетки білого кольору із маркуванням «М/А», які містять прекурсор - псевдоефедрин. Вказану валізу ОСОБА_10 , 18.10.2022 о 11:37 год. перебуваючи на території АЗС «ОККО», що по вул. Личаківській, 152Б в м. Львові передав ОСОБА_5 для подальшого зберігання та пересилання з метою виготовлення психотропних речовин.
В подальшому, ОСОБА_5 на автомобілі Volkswagen Passat, д.н.з. НОМЕР_1 перевіз вказану валізу із вмістом прекурсору псевдоефедрину із АЗС «ОККО» до орендованої квартири АДРЕСА_1 з метою подальшого переправлення для виготовлення психотропних речовин.
В ході проведення обстеження публічно недоступного місця, 18.10.2022 у вищевказаній квартирі виявлено та вилучено 22 таблетки із маркуванням «М/А», в яких міститься прекурсор псевдоефедрин, масою 2,1797г, що становить великі розміри та який ОСОБА_5 зберігав з метою подальшого пересилання для виготовлення психотропних речовин.
Реалізуючи спільний злочинний умисел, 31.10.2022 ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи, з метою пересилання прекурсору для виготовлення психотропних речовин, отримавши від ОСОБА_5 попередньо очищений останнім та ОСОБА_8 від домішок прекурсор псевдоефедрин (шляхом проведення відповідних хімічних реакцій) та використовуючи автомобіль Volkswagen CС, д.н.з. НОМЕР_4 , незаконно перевіз отриманий від ОСОБА_5 прекурсор псевдоефедрин, що був прихований серед продуктів харчування та запакований у поштове відправлення, масою не менше 1,0321г, що є великими розмірами, який містився у порошкоподібній речовині кристалічно-білого кольору, до відділення № 1 оператора поштового зв'язку ТзОВ «САТ», що на вул.Конюшинній, 21 у м.Львові, звідки о 15:35 год., використовуючи змінені анкетні дані на ОСОБА_16 та вигаданий абонентський номер оператора стільникового зв'язку НОМЕР_5 , через можливості вказаного оператора поштового зв'язку незаконно переслав вказаний прекурсор у поштовому відправленні № 015082813, адресованому на ім'я ОСОБА_13 з метою подальшого виготовлення психотропних речовин.
Окрім того, в період з 31.10.2022 по 05.11.2022 ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , перебуваючи в орендованій квартирі АДРЕСА_1 , використовуючи заздалегідь придбане обладнання для очищення від домішок прекурсорів та придбаний за невстановлених досудовим розслідуванням обставин прекурсор - псевдоефедрин, який міститься в лікарських засобах з маркуванням «Wellcome М2A», подрібнили його із таблетованого вигляду та шляхом синтезування очистили такий від домішок з метою подальшого пересилання для виготовлення психотропних речовин.
В ході проведення обстеження публічно недоступного місця, 05.11.2022 у вищевказаній квартирі виявлено та вилучено прекурсор псевдоефедрин, масою не менше 1,5515 г, що становить великі розміри та який ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 зберігали з метою подальшого пересилання для виготовлення психотропних речовин.
Реалізуючи спільний злочинний умисел, 08.11.2022 ОСОБА_10 , діючи в складі організованої групи, з метою пересилання прекурсору для виготовлення психотропних речовин, отримавши від ОСОБА_5 попередньо очищений останнім від домішок прекурсор псевдоефедрин (шляхом проведення відповідних хімічних реакцій) та використовуючи автомобіль BMW 535d з д.н.з. НОМЕР_6 , незаконно перевіз, отриманий від ОСОБА_5 псевдоефедрин, що був прихований серед продуктів харчування та запакований у поштове відправлення, масою не менше 0,2986г, що є великими розмірами, та містився у порошкоподібній речовині кристалічно-білого кольору, до відділення № 2 оператора поштового зв'язку ТзОВ «САТ», що на вул.Зеленій 115А у м. Львові, звідки о 16:16 год., використовуючи змінені анкетні дані на ОСОБА_17 та вигаданий абонентський номер оператора стільникового зв'язку НОМЕР_7 , через можливості вказаного оператора поштового зв'язку незаконно переслав вказаний прекурсор у поштовому відправленні № 016004556, адресованому на ім'я ОСОБА_18 з метою подальшого виготовлення психотропних речовин.
Окрім того, реалізуючи спільний злочинний умисел, 14.11.2022 ОСОБА_11 , діючи в складі організованої групи, з метою пересилання прекурсору для виготовлення психотропних речовин, незаконно перевезла, попередньо отримавши від ОСОБА_5 прихований серед продуктів харчування та запаковувавши у поштове відправлення, прекурсор псевдоефедрин масою не менше 1,5058г, що є великими розмірами, який містився у 15 таблетках з маркуванням «М/А», до відділення № 1 оператора поштового зв'язку ТзОВ «САТ», що на вул. Конюшинній, 21 у м. Львові, звідки о 14:56 год., використовуючи змінені анкетні дані на ОСОБА_15 та вигаданий абонентський номер оператора стільникового зв'язку НОМЕР_3 , через можливості вказаного оператора поштового зв'язку незаконно переслала вказаний прекурсор у поштовому відправленні № 016004647, адресований на ім'я ОСОБА_19 з метою подальшого виготовлення психотропних речовин.
30.03.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю села Зимівки Львівської області, українцю, громадянину України, одруженому, зі слів несудимому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , який не є депутатом, адвокатом або нотаріусом, який не є депутатом, адвокатом та нотаріусом, повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311 КК України.
Того ж дня, ОСОБА_5 затримано на підставі п.6 ч.1 ст. 615 КПК України, тобто у звязку із введенням воєнного стану та наявністю обґрунтованих обставин, які дають підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні злочину.
31.03.2023 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова було обрано щодо ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 1 999 580 грн, строком на 60 діб, тобто до 28.05.2023 включно.
Із урахуванням ризиків, передбачених п. 1,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які виникли внаслідок дій ОСОБА_5 , жоден інший більш м'який запобіжний захід, передбачений ст. 176 КПК України, окрім як тримання під вартою, не забезпечить належну поведінку підозрюваного щодо виконання ним процесуальних рішень та не унеможливить спроби останнього перешкоджати кримінальному провадженню, а відтак запобігти зазначеним ризикам. Тому слідчий просить клопотання задоволити.
Прокурор та слідчий у судовому засіданні просили задовольнити подане клопотання. Надали пояснення аналогічні викладеним у клопотанні.
Підозрюваний та захисник в судовому засіданні заперечили проти задоволення клопотання. Зазначили, що відсутні ризики про які зазначені в клопотанні слідчого, підозра необґрунтована. Відсутні нові обставини, які б підтверджували необхідність у застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Просили застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Заслухавши думку прокурора, слідчого щодо поданого клопотання, пояснення підозрюваного, позицію захисника, дослідивши надані матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою відповідає вимогам ст.199 КПК України.
Відповідно до ч.ч.1, 2, 3 ст.199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п'ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Клопотання про продовження строку тримання під вартою подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування.
Клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:
1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з'явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;
2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Відповідно до ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу. Запобіжний захід у виді тримання під вартою може бути застосований в т.ч. до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п'ять років.
ОСОБА_5 підозрюється органом досудового розслідування в незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.
При цьому, поняття "обґрунтована підозра" визначена в рішенні Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", відповідно до якої цей термін означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, № 182). Мета затримання для допиту полягає в сприянні розслідуванню злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для затримання (див. рішення у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства" від 28 жовтня 1994 року, п. 55, Series A, № 300-A).
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.311 КК України підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
-Повідомленням начальника УСР у Львівській області ДСР НП України №2996/55/112/01-2022 від 09.09.2022 про вчинення кримінального правопорушення;
-Протоколом за ходом проведення НСРД - обстеження публічно недоступного володіння особи від 19.10.2023;
-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів №СЕ-19/114-22/20245-НЗПРАП від 08.12.2022;
-Протоколом від 19.10.2023 за ходом проведення НСРД - обстеження публічно недоступного володіння особи, а саме 14.10.2023 до житлового приміщення - квартири за адресою: АДРЕСА_3 ;
-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів №СЕ-19/114-22/20246-НЗПРАП від 09.12.2022;
-Протоколом від 26.10.2023 за ходом проведення НСРД - обстеження публічно недоступного володіння особи, а саме 18.10.2022 до житлового приміщення - квартири за адресою: АДРЕСА_3 ;
-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів №СЕ-19/114-22/21762-НЗПРАП від 19.01.2023;
-Протоколом від 08.11.2022 за ходом проведення НСРД - обстеження публічно недоступного володіння особи, а саме 05.11.2022 до житлового приміщення - квартири за адресою: АДРЕСА_3 ;
-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів №СЕ-19/114-22/21761-НЗПРАП від 05.01.2023;
-Протоколом від 02.01.2023 за ходом проведення НСРД - обстеження публічно недоступного володіння особи, а саме 27.12.2022 до житлового приміщення - квартири за адресою: АДРЕСА_3 ;
-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів №СЕ-19/114-23/1286-НЗПРАП від 02.02.2023;
-Протоколом від 24.01.2023 за ходом проведення НСРД - обстеження публічно недоступного володіння особи, а саме 17.01.2023 до житлового приміщення - квартири за адресою: АДРЕСА_3 ;
-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів №СЕ-19/114-23/2823-НЗПРАП від 08.03.2023;
-Протоколом від 24.01.2023 за ходом проведення НСРД - обстеження публічно недоступного володіння особи, а саме 18.01.2023 до житлового приміщення - квартири за адресою: АДРЕСА_3 ;
-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів №СЕ-19/114-23/2824-НЗПРАП від 08.03.2023;
-Протоколом від 08.02.2023 за ходом проведення НСРД - обстеження публічно недоступного володіння особи, а саме 03.02.2023 до житлового приміщення - квартири за адресою: АДРЕСА_3 ;
-Протоколом за ходом проведення НСРД - огляд і виїмка поштової кореспонденції від 12.10.2022, із змісту якого вбачається факт наявності прекурсору в поштовому відправленні №016003729, відправником якого є ОСОБА_5 ;
-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів №СЕ-19/114-21/20240-НЗПРАП від 09.12.2022;
-Протоколом огляду від 04.11.2022 цифрового носія інформації, на якому міститься відеозапис, на якому зафіксовано факт відправлення поштового відправлення № 016003729 ОСОБА_5 ;
-Протоколом за ходом проведення НСРД - огляд і виїмка поштової кореспонденції від 12.10.2022, із змісту якого вбачається факт наявності прекурсору в поштовому відправленні №016003792, відправником якого є ОСОБА_5 ;
-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів №СЕ-19/114-21/20247-НЗПРАП від 09.12.2022;
-Протоколом огляду від 04.11.2022 цифрового носія інформації, на якому міститься відеозапис, на якому зафіксовано факт відправлення поштового відправлення № 016003792 ОСОБА_5 ;
-Протоколом за ходом проведення НСРД - огляд і виїмка поштової кореспонденції від 12.10.2022, із змісту якого вбачається факт наявності прекурсору в поштовому відправленні №015080269, відправником якого є ОСОБА_5 ;
-Протоколом за ходом проведення НСРД - огляд і виїмка поштової кореспонденції від 12.10.2022, із змісту якого вбачається факт наявності прекурсору в поштовому відправленні №016003885, відправником якого є ОСОБА_5 ;
-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів №СЕ-19/114-21/20242-НЗПРАП від 08.12.2022;
-Протоколом за результатами проведення НСРД -від 02.12.2022, в автомобілі;
-Протоколом за результатами проведення НСРД -від 02.12.2022, щодо автомобіля марки Фольцваген Пассат, що перебуває у користуванні ОСОБА_20
-Протоколом від 02.12.2022 за результатами проведення НСРД у житловому приміщенні - квартирі за адресою: АДРЕСА_3 ;
-Протоколом від 02.12.2022 за результатами проведення НСРД у житловому приміщенні - квартирі за адресою: АДРЕСА_3 ;
-Протоколом від 09.12.2022 за результатами проведення НСРД у житловому приміщенні - квартирі за адресою: АДРЕСА_3 ;
-Протоколом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ;
-Протоколом проведення обшуку автомобіля «BMW-520», д.н.з. НОМЕР_8 , що перебуває у користуванні ОСОБА_11
-Протоколом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4
-Протоколом проведення обшуку автомобіля Фольцваген Таурег, д.н.з. НОМЕР_9 , що перебуває у користуванні ОСОБА_5
-Протоколом проведення обшуку автомобіля Smart MC 01, д.н.з. НОМЕР_10 , що перебуває у користуванні ОСОБА_5 та ОСОБА_8
-Протоколом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5
-Протоколом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2
-Протоколом проведення обшуку за адресою: Гараж АДРЕСА_6
-Протоколом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7
-Протоколом проведення обшуку автомобіля Toyota Rav4 д.н.з. НОМЕР_11
-Повідомленням про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 311 КК України від 30.03.2023
-Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_21 від 01.05.2023
-Висновком експерта за результатами проведення судової криміналістичної експертизи відео-, звукозапису.
Проаналізувавши та оцінивши досліджені докази, суд вважає, що всі вищезазначені докази є належними та допустимими. Вище перелічені докази є достатніми для висновку суду про наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 . Питання щодо наявності чи відсутності в діях ОСОБА_5 складу кримінального правопорушення може бути більш ретельно досліджено в подальшому органами досудового розслідування та/або судом при розгляді кримінального провадження в судовому засіданні.
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 31.03.2023 року застосовано щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів, тобто до 28.05.2023 року з визначенням розмір застави в сумі 1 999 580 гривень.
Крім цього, у разі застосування відносно ОСОБА_5 , запобіжного заходу у виді застави - строком на 2 місяці покладено на нього наступні обов'язки:
- прибувати до слідчого, прокурора або суду за першим викликом;
- не відлучатися з постійного місця проживання, а саме помешкання за адресою: АДРЕСА_4 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання;
- невідкладно здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи (при наявності), що дають право на виїзд за межі України.
Ухвалою Галицького районного суду м.Львова від 22.05.2023 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42022140000000275 від 09.09.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.311 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.305 КК України до п'яти місяців, тобто до 30 серпня 2023 року.
Ризики, які зазначені у вищевказаній ухвалі слідчого судді щодо підозрюваного не зменшилися. Прокурором доведено, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду. При цьому, слідчий суддя враховує позицію Європейського Суду з прав людини у справі «В. проти Швейцарії», зокрема те, що небезпеку переховування не можна вимірювати тільки залежно від суворості можливого покарання, її треба визначати з урахуванням характеру підозрюваного, його моральних якостей.
Ризик втечі має оцінюватися у світлі факторів, пов'язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв'язками та усіма видами зв'язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню (рішення «Бекчиєв проти Молдови»).
Керуючись наведеним, слідчий суддя враховує дані про особу підозрюваного ОСОБА_5 , який раніше не судимий, одружений, який має на утриманні малолітню дитину ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно якого в провадженні Яворівського районного суду Львівської області перебуває кримінальне провадження за ч.3 ст.305 КК України, немає сталого джерела доходу, а також постійного місця проживання, що свідчить про відсутність факторів соціального стримування. Але у разі визнання винуватим йому загрожує покарання у виді позбавленням волі на строк до 8 років з конфіскацією майна і це може стимулювати підозрюваного до втечі.
Крім цього, підозрюваний має можливість безперешкодного виїзду за межі території України та володіє сталими соціальними зв'язками за кордоном, зокрема в Республіці Польща, Єгипті та Королівстві Іспанія, звідки за наявною в органу досудового розслідування інформацією, здійснювалися систематичні поставки сировини для їх подальшого використання та збуту.
Також, підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків та інших фігурантів даного кримінального провадження з метою примушування їх до дачі завідомо неправдивих показів або відмови від їх надання, що негативно вплине на хід досудового розслідування в цілому, оскільки вчиняючи зазначену вище протиправну діяльність, ОСОБА_5 неодноразово контактував із особами, які були обізнані в його протиправній діяльності та зможуть в подальшому надати викривальні показання щодо аналогічних злочинів, зокрема, підозрюваними ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , свідком ОСОБА_23 .
Крім цього, підозрюваний ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, що має істотне значення для встановлення даних обставин, оскільки ОСОБА_5 може бути безпосередньо причетний і до виготовлення психотропних речовин, а також й інших фактів їх збуту.
Крім цього, підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити інше кримінальне правопорушення, пов'язане із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, оскільки вчиняючи вищевикладені кримінальні правопорушення, підозрюваний діяв системно, з корисливих мотивів, усвідомлював наслідки притягнення до відповідальності, та зважаючи на значний обсяг виявлених в останнього наркотичних засобів та психотропних речовин, не виключено, що до вказаних злочинів причетні й інші особи, які на даний час не встановлені органом досудового розслідування.
Суд вважає, що існують обставини, які свідчать про обґрунтовану підозру у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, про достатність підстав вважати, що існують ризики, передбачені статтею 177 цього Кодексу, про недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризиків, зазначених у клопотанні. Тому, жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти вищевказаним ризикам та слід продовжити строк запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5 до 20.07.2023 року.
При цьому, враховуючи тяжкість вчинених кримінальних правопорушень, обставини та спосіб вчинення злочинів підозрюваним, наявність вищевказаних ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, суд не вбачає підстав застосувати більш м'який запобіжний захід. За вказаних обставин, підозрюваному необхідно продовжити строк запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбачених статтею 177 цього Кодексу.
Відповідно до ч.4 ст.183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначати розмір застави у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
Приймаючи до уваги, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, який не відноситься до особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, суд вважає за можливе призначити заставу.
Відповідно до вимог частини четвертої статті 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків, та не може бути завідомо непомірним для нього.
Враховуючи значну кількість вилучених під час проведення обшуків у фігурантів даного кримінального провадження наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів їх вартість на чорному ринку, вилучені грошові кошти у співучасників злочинної змови, а також можливість впливу на свідків та інших учасників кримінального провадження, які надали викривальні покази щодо їх злочинної діяльності, застава у розмірі до 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб не здатна забезпечити покладення на підозрюваного ОСОБА_5 покладених на нього обов'язків.
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжких злочинів з корисливих мотивів, які мають надзвичайно високий ступінь суспільної небезпеки, зумовленої тяжкими наслідками для суспільства, наявність по справі реальних ознак справжнього реального інтересу та те, що кримінальне правопорушення вчинене у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та направлене проти здоров'я нації, наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, а також практику Європейського суду з прав людини, яка свідчить про те, що рішення суду повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства, тому слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваному ОСОБА_5 заставу в розмірі 745 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 999 580 грн., оскільки саме така застава достатня забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього законом обов'язків.
Застава може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) у будь-який момент у розмірі, визначеному в цій ухвалі про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету АР Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб'єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності.
При цьому підозрюваному ОСОБА_5 роз'яснюється, що при застосуванні відносно нього запобіжного заходу у виді застави на нього на строк до 20.07.2023 року покладаються нижчеперелічені обов'язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України.
Також підозрюваному і заставодавцю роз'яснюється, що у разі невиконання обов'язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з'явиться за викликом до органу досудового розслідування та/або суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.
У разі внесення застави щодо підозрюваного, стосовно якого обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, ці роз'яснення здійснюються уповноваженою службовою особою місця ув'язнення.
У разі внесення застави, вона може бути внесена на депозитний рахунок суду: код отримувача (код за ЄДРПОУ) 26306742; Банк отримувача ДКСУ, м.Киї ; Код банку отримувача (МФО) 820172; Рахунок отримувача UA598201720355219002000000757.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, та підозрюваному ОСОБА_5 слід продовжити строк тримання під вартою до 20.07.2023 року.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.176-178, 184, 199 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.311 КК України ОСОБА_5 - задовольнити.
Продовжити до 20.07.2023 року підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.311 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обраний йому ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 31.03.2023 року строк тримання під вартою, з утриманням у Державній установі «Львівська установа виконання покарань (№ 19)», з визначенням розміру застави в сумі 1999580 грн.
У разі внесення застави, вона може бути внесена на депозитний рахунок суду: код отримувача (код за ЄДРПОУ) 26306742; Банк отримувача ДКСУ, м.Киї ; Код банку отримувача (МФО) 820172; Рахунок отримувача UA598201720355219002000000757.
У разі застосування відносно ОСОБА_5 , запобіжного заходу у виді застави - на строк до 20.07.2023 року покласти на нього наступні обов'язки:
1) прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;
2) не відлучатися без дозволу слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду з постійного місця проживання: АДРЕСА_2 .
3) повідомляти слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
5) утриматися від спілкування зі свідками та підозрюваними в цьому кримінальному провадженні.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали, а підозрюваним, який перебуває під вартою, з моменту вручення йому копії ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1