Справа № 333/3941/23
Провадження № 1-кс/333/1563/23
25 травня 2023 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023082040000350, відомості про яке внесені до ЄРДР 02.03.2023 року, за ч. 4 ст.185 КК України та додані до нього матеріали, -
17.05.2023 року слідчий СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023082040000350, відомості про яке внесені до ЄРДР 02.03.2023 року.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.
В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 01.03.2023 року до відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення з Департаменту кіберполіції про те, що до них із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 18.02.2023 року в період часу з 03:09 по 03:16 здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки заявниці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , на суму 5 213 грн. 67 коп.
У зв'язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку ( НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух грошових коштів по рахунку, який прив'язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , відкритої на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилася, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена своєчасно та належним чином, надала суду заяву по розгляд клопотання за її відсутності.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Участь представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов'язковою, так як завчасна обізнаність працівників цього товариства про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 дійшов до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з такого.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_5 та відповідає вимогам, передбаченим ст.160 КПК України.
До матеріалів клопотання додані копії: витягу з ЄРДР, доручення про проведення досудового розслідування, заяви ОСОБА_4 від 21.02.2023 року, заяви ОСОБА_4 від 20.02.2023 року, рапорту ст. інспектора з ОД ВПК в Запорізькій області ДК НП України, доручення №230 про проведення слідчих (розшукових) дій від 07.03.2023 року №2517/45/-/03-2023.
Встановлено, що 02.03.2023 року до ЄРДР були внесені відомості за ч. 4 ст. 185 КК України за фактом скоєння 18.02.2023 року крадіжки грошових коштів ОСОБА_6 (кримінальне провадження № 12023082040000350).
Того ж дня, начальник СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 доручив проведення досудового розслідування слідчим ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
У своїй заяві про вчинення відносно її майна кримінального правопорушення ОСОБА_4 (яка на цей час працює у місті Варшава (Польща) зазначила, що 18.02.2023 року в період часу з 03:09 по 03:16 невідома особа незаконно зняла грошові кошти з належній їй банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , на суму 5 213 грн. 67 коп.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи заяву потерпілої ОСОБА_4 , а також дані, зазначені слідчим у своєму клопотанні, вважаю, що остання довела, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може бути використана як доказ, тобто має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого, у т.ч. встановити місцезнаходження особи, яка скоїла злочин.
Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка вказана в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023082040000350, відомості про яке внесені до ЄРДР 02.03.2023 року, за ч. 4 ст.185 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчим відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12023082040000350, відомості про яке внесені до ЄРДР 02.03.2023 року до оригіналів банківських документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО банку ( НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
• довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, який прив'язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , відкритої на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за 18.02.2023 року в електронному та паперовому носіях інформації;
• документів на відкриття зазначеного рахунку;
• даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком, який прив'язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 18.02.2023 року;
• інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
• ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди;
• історії зміни фінансового номеру за рахунком, який прив'язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , відкритої на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
• електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах за 18.02.2023 року;
• виписок про рух грошових коштів по банківській платіжній картці по платіжній банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за 18.02.2023 року на паперових та магнітних (електронних) носіях, з інформацією про: точний час надходження, зняття грошових коштів, включаючи години, хвилини та секунди, вказання адреси зняття грошових коштів, по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів.
Ухвала діє два місяці з дня її постановлення - по 25.07.2023 року (включно).
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1