Справа № 191/2202/23
Провадження № 1-кс/191/388/23
24 травня 2023 року м. Синельникове
Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12023041390000439 від 10 травня 2023 року, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу, -
23.05.2023 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що 09.05.2023 року до Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа, 09.05.2023 року о 12.55 годин, таємно, в умовах воєнного стану заволоділа її грошовими коштами у сумі 4600 грн., які зберігалися на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . (ЄО №4147 від 09.05.2023). За даним фактом 10.05.2023 року СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано кримінальне провадження за №12023041390000439, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. У ході проведення досудового розслідування за даним фактом допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 09.05.2023 року вона перебувала вдома та о 12.54 годин їй в мобільний додаток «Viber» прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що відхилений переказ на карту іншого банку. ОСОБА_5 одразу через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зайшла в свій особистий кабінет та побачила, що о 12.55 було здійснено переказ коштів з її карти № НОМЕР_1 на карту НОМЕР_2 в сумі 4600 грн.. Кому належить карта, на яку переведено гроші в додатку вказано не було. Ніяких переведень ОСОБА_5 не здійснювала, нікому не повідомляла свій пароль від карти та мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Ніяких розрахунків даною картою в мережі Інтернет не здійснювала.
Таким чином, встановлення інформації про особу, яка знімала грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 ,відкритої у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка знімала грошові кошти з вказаної банківської карти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину, тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів слідчим групи слідчих: старшому слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Синельниківського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , які містять інформацію про:
- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ,відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 12.00 годин по 17.00 годин 09.05.2023 року;
- фінансові номери телефонів належні чи підв'язані під банківську карку № НОМЕР_1 ,відкриту у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- IP-адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_1 ,відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 12.00 годин по 17.00 годин 09.05.2023 року;
- фото і відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 12.00 годин по 17.00 годин 09.05.2023 року;
- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківській картці № НОМЕР_1 ,відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого в АДРЕСА_1 .
Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.
Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.
Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 23.05.2023 року відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення осіб, які скоїли злочин.
Встановлення інформації про власника рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відкритої на ім'я ОСОБА_5 , має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12023041390000439 від 10 травня 2023 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальногои10 травня 2023 року провадження, задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів слідчим групи слідчих: старшому слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Синельниківського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , які містять інформацію про:
- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ,відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 12.00 годин по 17.00 годин 09.05.2023 року;
- фінансові номери телефонів належні чи підв'язані під банківську карку № НОМЕР_1 ,відкриту у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- IP-адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_1 ,відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 12.00 годин по 17.00 годин 09.05.2023 року;
- фото і відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_1 ,відкритій у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 12.00 годин по 17.00 годин 09.05.2023 року;
- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківській карці № НОМЕР_1 ,відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого в АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1