Справа № 190/401/23
Провадження №1-кс/190/193/23
26 травня 2023 року м.П'ятихатки
Слідчий суддя П'ятихатського районного суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П'ятихатки клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам'янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,
25.05.2023 року слідчий СВ відділення поліції № 7 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 14.02.2023 року до чергової частини відділення поліції № 7 з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , про те, що 13.02.2023 року невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - НОМЕР_1 в сумі 29709 гривень. Куди перераховано грошові кошти з роздруківки банку не видно, вказано що переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBLE BANKING 78974730010001, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 12023041560000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю вилучення завірених роздрукованих копій та на цифровому носії наступної інформації, а саме:
- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ( НОМЕР_5 ) відкрито рахунок НОМЕР_6 , карта НОМЕР_7 , відомостей щодо фінансового телефону, за яким закріплено зазначена банківська картка, а також відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції за період часу з 20.00 год. 13.02.2023 року по 00.00 год. 14.02.2023 року;
- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_8 ) відкрито рахунок НОМЕР_6 , відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції за період часу з 20.00 год. 13.02.2023 року по 00.00 год. 14.02.2023 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції;
- відомостей щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_8 ) облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також ІР-адрес з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 до системи «Інтернет-банкінг» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 20.00 год. 13.02.2023 року по 00.00 год. 14.02.2023 року з вказівкою на вид пристрою який використовувався для входу;
- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за допомогою якої здійснювали зняття коштів перевдених з рахунку НОМЕР_9 за період часу з 20.00 год. 13.02.2023 по 00.00 14.02.2023 із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались ОСОБА_5 чи іншими особами з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.
Прокурор ОСОБА_6 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримує.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 14.02.2023 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 12023041560000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 14.02.2023 року остання показала, що вона має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , на якій знаходилися її власні кошти, рахунок НОМЕР_10 . Також вона зареєстрована в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Своєю картою користувалася лише вона, сторонні особи, рідні, доступу не мають. Станом на 13.02.2023 року на карті після останнього розрахунку в аптеці залишилося майже 30000 грн. 13.02.2023 року приблизно о 22.47 годині на мобільний НОМЕР_11 з ІНФОРМАЦІЯ_5 ( номер телефону невідомо, але завжди з даного номеру приходять повідомлення на телефон про рух коштів на карті - система " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") прийшло повідомлення про те, щоб вона нікому не передавала код, вказано код для входу в систему " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". Далі о 22.50 год. прийшло повідомлення як вона зрозуміла про те, що створено нову карту мобіл банкінг. Потім о 22.56 год. прийшло повідомлення з текстом де вказано реквізити карти, термін дії (карта належала їй) та вказано що ліміт на проведення операцій збільшено до 65000 грн. на добу. Нею до цього було встановлено ліміт менший близько 5000 грн. Після цього прийшло наступне повідомлення з текстом де вказано код для переказу між ніби то картами заявниці. Наступним повідомленням було те, де вказано останні цифри нової картки -2802 СУС2: 236 на те що ліміт на проведення операцій становить 65000 грн. на добу. Потім прийшло повідомлення про те, щоб заявниця не повідомляла код 2745 для переказу між ніби то її картами. Наступним повідомленням було те що для картки 5-822 токен 3656 деактивовано, для картки 5-822 токен 1577 деактивовано. Потім прийшло повідомлення, що переведено грошові кошти в сумі 10000 грн.. Заявниця прокинулася в той час коли прийшло повідомлення о 22.56 годині з реквізитами карти, вона зрозуміла що щось не те, намагалася зайти в " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", але не могла так як її паролі не підходили. Потім вона зателефонувала на гарячу цілодобову лінію " ІНФОРМАЦІЯ_2 " де повідомила про шахрайські дії, попросила заблокувати карту та систему " ІНФОРМАЦІЯ_6 " , оператор повідомила, що катку заблокувала, зупинити переказ коштів не може, так як вони вже зписані. Наступного дня заявниця звернулася до відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де отримала виписку по картковому рахунку, з яким прийшла до поліції.
Згідно виписки за картковим рахунком НОМЕР_12 належної ОСОБА_4 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , 13.02.2023 року переведено кошти у розмірі 29706 грн. через UKR KYIV MOBLE BANKING 78974730010001, 78974830010001, 78974930010001, 78975130010001.
Згідно інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 всі банківські перекази здійснювались на банківську карту клієнка - ОСОБА_5 , № НОМЕР_14 .
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.
Керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам'янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу відділення поліції №7 Кам'янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , заступнику начальника - начальнику слідчого відділу відділення поліції №7 Кам'янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №7 Кам'янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , заступнику начальника СКП відділення поліції №7 Кам'янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ( НОМЕР_5 ) відкрито рахунок НОМЕР_6 , карта НОМЕР_7 , відомостей щодо фінансового телефону, за яким закріплено зазначена банківська картка, а також відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції за період часу з 20.00 год. 13.02.2023 року по 00.00 год. 14.02.2023 року;
- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_8 ) відкрито рахунок НОМЕР_6 , відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції за період часу з 20.00 год. 13.02.2023 року по 00.00 год. 14.02.2023 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції;
- відомостей щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_8 ) облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також ІР-адрес з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 до системи «Інтернет-банкінг» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 20.00 год. 13.02.2023 року по 00.00 год. 14.02.2023 року з вказівкою на вид пристрою який використовувався для входу;
- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за допомогою якої здійснювали зняття коштів перевдених з рахунку НОМЕР_9 за період часу з 20.00 год. 13.02.2023 по 00.00 14.02.2023 із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались ОСОБА_5 чи іншими особами з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.
Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1