Справа № 183/5954/23
№ 1-кс/183/1889/23
25 травня 2023 року м. Новомосковськ
Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 05.05.2023 року за № 12023041350000638 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
До слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло слідчого, погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 05.05.2023 до Новомосковського РВП з заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період з 03.05.2023 по 04.05.2023 невстановлена особа, зателефонувала потерпілій з мобільного телефону НОМЕР_1 , представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", повідомила останній про те, що з її картка банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 здійснюються шахрайські дії, у зв'язку з чим їй необхідно перевести свої гроші на інші картки. Після чого, невстановлена особа повідомила потерпілій номера карток, на які вона через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " самостійно перевела грошові кошти, а також поповнила мобільні телефони НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Загальна сума збитків складає 143 243 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 03.05.2023 приблизно о 15.30 вона знаходилася у себе в дома за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час на її мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , де жінка представилася працівником відділу захисту від шахрайства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що була спроба шахрайський дій на її банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та наданий момент вона заблокована, щоб розблокувати картку, ОСОБА_4 з'єднали з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти на декілька рахунків та на різні номера телефонів. На які саме банківські картки та номера телефонів ОСОБА_4 перераховувала грошові кошти не пам'ятає через те, що всі номера банківських карток та номера телефонів їй говорив невідомий чоловік який представився оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з її картки НОМЕР_2 , ОСОБА_4 спочатку перераховувала грошові кошти на банківські рахунки які диктував невідомий чоловік, який представився оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого ОСОБА_4 почала поповнювати номера мобільних телефонів, які диктував невідомий чоловік, а саме: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 по 1 800 гривень на кожен. Після чого останній повідомив, що потрібно підійти до найближчого банкомату. На вказану пропозицію ОСОБА_4 відповіла згодою, та наблизилася до банкомату який знаходиться поблизу магазину «НашМаркет» в с. Орлівщина. Протягом усього часу чоловік який представився оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продовжував розмову по телефону та говорив не кидати слухавку. Коли ОСОБА_4 підійшла до вищевказаного банкомату останній дав вказівку зняти з банківської картки НОМЕР_2 грошові кошти та перерахувати їх за допомогою IBOX, який знаходився у приміщенні вищевказаного магазину на номера банківських карток, які саме, ОСОБА_4 не пам'ятає та чеки відсутні. Коли потерпіла виконала вказівки, чоловік який представився оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що потрібно зняти та перерахувати усі грошові кошти. Далі ОСОБА_4 повернулася до банкомату, але зняти готівку не вийшло через обмеження у часі 3 години. Після чого, ОСОБА_4 повідомила це останньому та він сказав, що потрібно все одно знімати грошові кошти. Далі ОСОБА_4 ще двічі приїжджала до вищевказаного банкомату знімала готівку та перераховувала на банківські картки, які диктував невідомий чоловік, який представився оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Приблизно о 22.00 зачинявся вищевказаний магазин в якому знаходився IBOX через який ОСОБА_4 поповнювала банківські картки та остання повідомила про це невідомому чоловіку, на що отримала відповідь про продовження на наступний день. Наступного дня, а саме 04.04.2023 з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік який представився оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що потрібно продовжити дії які остання виконувала вчора. На вказану пропозицію потерпіла погодилася та попрямувала до того ж самого банкомату, зняла зі своєї банківської картки НОМЕР_2 грошові кошти на суму 20 000 гривень та перерахувала їх через IBOX на банківські рахунки, які диктував невідомий чоловік. Коли на рахунку залишилося 5 000 гривень, чоловік який представився оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що всі дії по розблокуванню картки виконані та потрібно зачекати та останнім попрохав поповнити мобільний рахунок номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 по 1 800 гривень на кожен, що я потерпіла і зробила. Грошові кошти які потерпіла перераховувала, їй не повернулися. Загальна сума шкоди заподіяної в наслідок шахрайських дій складає 143 243 гривень.
В ході проведення досудового розслідування, за допомогою відкритого інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що банківська карта « НОМЕР_2 », з якої було списано грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 , за BIN- номером (перші п'ять цифр карти), належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
В судове засідання прокурор не з'явився.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з'явився.
У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В клопотанні слідчій зазначив необхідність надання інформації про рух коштів в час скоєння кримінального правопорушення.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дозвіл слідчим Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка зберігається в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому вигляді та на електронному носії про:
- рух коштів банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 03.05.2023 по 05.05.2023з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 03.05.2023 по 05.05.2023;
-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;
-якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;
-у разі, якщо до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 03.05.2023 по 05.05.2023.
Строк дії ухвали до 25.07.2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1