Справа № 555/977/23
Номер провадження 1-кс/555/268/23
"25" травня 2023 р.
Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області - ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 12023186060000089 від 19 травня 2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
22.05.2023 року прокурор Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023186060000089 від 19.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
І.Обгрунтування клопотання
В обгрунтування вказаного клопотання прокурор покликається на те, що 18.05.2023 року о 18 год. 27 хв. до відділення поліції №4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява громадянки ОСОБА_4 , жительки АДРЕСА_1 , (м.т. НОМЕР_1 ), про те, що 09.05.2023 року невідома особа (м.т. НОМЕР_2 ) під приводом продажі телефону марки «Айфон 13» через мережу Інтернет шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами її знайомого ОСОБА_5 в загальній сумі 24800 грн., які він перерахував на вказаний для нього номер карточки НОМЕР_3 із власного рахунку за № НОМЕР_4 , як повну суму передоплати за замовлений товар.
На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність отриманні інформації про особу яка здійснила зняття готівки з банківської картки та рух коштів по вказаній картці, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), з метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
ІІ.Позиції учасників провадження
В судове засідання прокурор та дізнавач не з'явилися, надіслали до суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання просять задовольнити.
Представник володільця майна в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце його проведення був сповіщений належним чином.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе проводити судовий розгляд даного клопотання у відсутності учасників кримінального провадження.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводилося.
ІІІ.Мотиви прийнятого слідчим суддею рішення.
З матеріалів клопотання вбачається, на даний час СД відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023186060000089 від 19.05.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків (частини 1, 2, 6 ст. 22 КПК України).
Відповідно до ч.1 та пункту 5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
За результатми розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що прокурором доведені обставини, передбачені ч.ч. 5-6 ст.163 КПК України, адже документи, до яких він просить надати доступ, знаходяться в розпорядженні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причтених до злочину; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 та старшому дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів:
- в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській картці за № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 05.05.2023 року по 00.00 год. 30.05.2023 року, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, повні анкетні дані осіб, яким належить вищевказаний рахунок;
- копії фото/відео записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 05.05.2023 по 00.00 год. 30.05.2023 з рахунку № НОМЕР_3 здійснювались будь які операції (зняття коштів, поповнення рахунку, тощо.);
- чи створений по даному рахунку обліковий запис в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо створений, то кому належить та за яким абонентським номером;
- договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування в період часу з 00.00 год. 05.05.2023 року по 00.00 год. 30.05.2023 року;
- документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) в період часу з 00.00 год. 05.05.2023 року по 00.00 год. 30.05.2023 року;
- роздруківки руху коштів по картці з 00.00 год. 05.05.2023 року по 00.00 год. 30.05.2023 року (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на вказаних рахунках в період часу з 00.00 год. 05.05.2023 року по 00.00 год. 30.05.2023 року банківського рахунку за № НОМЕР_3 який знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Рівне.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали до 24 червня 2023 року включно.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1