Справа № 712/5062/23
Провадження №1-кс/712/2416/23
Про тимчасовий доступ до речей і документів
які містять охоронювану законом таємницю
25 травня 2023 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,
за участю
секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси справу за клопотанням дізнавача СД Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023255330000626 від 15.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
23.05.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло з клопотання дізнавача СД Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023255330000626 від 15.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- щодо власника рахунку, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;
?Виписка руху коштів за 01.01.2023 по 22.05.2023 року по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
?фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за 01.01.2023 по 22.05.2023 року;
?інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за 01.01.2022 по 10.06.2022 року;
?висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
?завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12023255330000626 від 15.05.2023 за ознаками кримінальних проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.05.2023 р. близько 20 год. невстановлена особа, під приводом здачі в оренду житла в м. Черкаси, ввела в оману гр. ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5500 грн., які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_2 , однак оплачених послуг не отримала. (ЄО- 19149 від 14.05.2023)
У ході проведення слідчих (розшукових) дій в рамках зазначеного кримінального провадження детально було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 остання показала, що 12.05.2023 року знайшла оголошення на сайті «ОЛХ» щодо оренди квартири, зв'язавшись по номеру телефону НОМЕР_3 з власником квартири, останній повідомив, що необхідно внести грошові кошти в сумі 5500 грн в якості завдатку на що потерпіла погодилася та перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 , яку вказав власник квартири, грошові кошти в сумі 5500 грн, проте після цього останній перестав відповідати на повідомлення не повернувши грошові кошти.
Вказаними протиправними діями ОСОБА_5 було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 5 500 грн..
Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа користується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер банківської картки № НОМЕР_2 .
Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 є наявність інформації, що невідома особа використовує рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів.
Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 01.01.2023 року по 22.05.2023 року, до рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер банківської картки НОМЕР_2 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
У судове засідання дізнавач не з'явилася, належним чином була повідомлена про час і місце його проведення. Надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до суду не з'явилась, про час дату та місце розгляду справи повідомлялась належним чином.
Приймаючи до уваги зазначені обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідає ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим надані копії наступних доказів.
Витяг з кримінального провадження № 12023255330000626 від 15.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 про те, що 12.05.2023 близько 20 год. невстановлена особа вчинила відносно неї шахрайські дії, внаслідок чого заволоділа її коштами в сумі 5500 грн, які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_2 (ЄО-19149 від 14.05.2023).
Допитаний під час досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_5 надала пояснення стосовно скоєного відносно неї злочину та підтвердила обставини, викладені у вищевказаному витязі з ЄРДР від 15.05.2023.
Належність картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та факт перерахування коштів підтверджується копіями платіжних інструкцій про перерахування 3000 грн та 2500 грн 13.05.2023 та даними безкоштовного інтернет сервісу визначення банку за номером карти " ІНФОРМАЦІЯ_4 " або "банківський ідентифікаційний номер" ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що карта № НОМЕР_2 є картою ІНФОРМАЦІЯ_3 тип карти DEBIT, Категорія карти STANDARD, оскільки дана інформація є загальновідомою.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Разом із цим, у відповідності до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Згідно ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банкову діяльність» банківську таємницю зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи, як клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця;
7)інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає блокуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації… та інше
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Основним призначенням слідчого судді є здійснення судового захисту прав і законних інтересів осіб, які приймають участь в кримінальному процесі, та забезпечення законності провадження по справі на досудових стадіях.
Разом з тим, тривалість вказаного у клопотанні періоду запитуваної інформації з 01.01.2023 по 22.05.2023 року є необґрунтованою в контексті предмету досудового розслідування в даному кримінальному провадженні щодо події від 12.05.2023, про які зазначено у витягу з ЄРДР та поясненнях потерпілої, у зв'язку з чим, з метою забезпечення законності провадження по справі під час досудового розслідування необхідно встановити часові межі з 11.05.2023 по 16.05.2023.
Слідчий суддя приймає до уваги, що дізнавачем, як стороною кримінального провадження, у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим шляхом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню з обмеженнями в часі, вказаними у попередньому абзаці.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023255330000626 від 15.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим дізнавачам, які входять до складу групи дізнавачів по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
?щодо власника рахунку, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;
?виписку руху коштів за 11.05.2023 по 16.05.2023 по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
?фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за 11.05.2023 по 16.05.2023;
?інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за 11.05.2023 по 16.05.2023;
?висновок службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
?завірені належним чином матеріали юридичної справи щодо відкриття рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Термін надання відомостей службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 5 діб, з моменту отримання даної ухвали.
Строк дії даної ухвали становить два місяці до 25.07.2023.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Соснівського
районного суду м. Черкаси ОСОБА_1