Єдиний унікальний номер судової справи 712/5059/23
Провадження №1-кс/712/2413/23
Про відмову у задоволенні клопотання
24 травня 2023 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,
за участю
секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси справу за клопотанням старшого дізнавача СД Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022255330001998 від 15.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,
23.05.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси звернулась з клопотанням ст. дізнавач СД Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022255330001998 від 15.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення, що перебувають у володінні службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 код банку (МФО): НОМЕР_2 , належним чином завірених копій наступних документів: інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01.11.2022 року по 00 год. 00 хв. 11.12.2022 року по рахунку НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДЖРПОУ НОМЕР_4 ), який відкритий в «АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що сектором дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12022255330001998 від 15.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала Соснівського районного суду м. Черкаси у справі № 712/10489/22 від 12.12.2022 р. за зверненням ПВКП "Огрант" щодо внесення відомостей до ЄРДР та початок досудового слідства по факту завдання майнової шкоди шляхом обману , в результаті неправомірних дій працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які 01.11.2022 р. отримавши від страхової компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " грошові кошти на ремонт автомобіля "Сузукі", д.н.з. НОМЕР_5 , 2018 р.в., оранжевого кольору, що належить ПВКП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", до цього часу не виконали взятих на себе зобов'язань.
В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 , який показав, що останній працює директором приватного виробничо-комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , засновником якого являється.
Так, у вересні 2018 року ПВКП «Огрант» придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » автомобіль Suzuki NEW SX4, оранжевого кольору, державний номерний знак НОМЕР_5 , номер кузова: НОМЕР_7 .
Під час покупки вказаного автомобіля до ОСОБА_5 підійшла раніше невідома жінка, як виявилася в подальшому, ОСОБА_6 , яка представилася представником приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та запропонувала укласти договір добровільного страхування придбаного ПВКП «Огрант» автомобіля Suzuki NEW SX4, державний номерний знак НОМЕР_5 , оранжевого кольору, номер кузова: НОМЕР_8 .
ОСОБА_5 погодився на її пропозицію та звернувся до приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де підписав договір добровільного страхування наземного транспортного засобу терміном на один рік. Від імені приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір підписувала ОСОБА_6 , яка запевнила, що у разі виникнення будь-яких питань, пов?язаних зі страхуванням ОСОБА_5 може звернутися до неї особисто та врегулювати ці питання. По закінченню терміну дії вказаного договору, останній щороку звертався до приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та переукладав договір добровільного страхування наземного транспорту, предметом якого були майнові інтереси, що не суперечать закону, пов?язані з володінням, користуванням і розпорядженням наземним транспортним засобом, а саме: автомобілем Suzuki NEW SX4, державний номерний знак НОМЕР_5 , оранжевого кольору, номер кузова: НОМЕР_8 . Так, 06 вересня 2021 року черговий раз звернувся до вказаної страхової компанії, внаслідок чого ними було укладено договір добровільного страхування наземного транспорту № 1145/21-Т/Ц5. Відповідно до п. 10.1 вказаного договору загальна страхова сума транспортного засобу визначена у розмірі 400 000, 00 гривень (чотириста тисяч), що на момент укладення договору відповідає його повній ринковій вартості. Однак, у липні 2022 року відбулося значне знецінення гривні, тому ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мала би зробити переоцінку ринкової вартості застрахованого автомобіля для належного виконання взятих на себе зобов' язань.
24 серпня 2022 року близько 21.00 години на перехресті бул. Шевченка та вул. Дашкевича у м. Черкаси сталася дорожньо-транспортна пригода за участю транспортного засобу SUZUKI SX4, державний номерний знак НОМЕР_9 , під керуванням ОСОБА_7 , яка є співробітником ПВКП «Огрант» та транспортного засобу OPEL ASTRA, державний номерний знак НОМЕР_10 , під керуванням ОСОБА_8 , внаслідок чого належний ПВКП «Огрант» автомобіль зазнав механічних ушкоджень.
Наступного дня, 25 серпня 2022 року, відповідно до п. 17.2 договору добровільного страхування наземного транспорту № 1145/21-Т/Ц5 від 06 вересня
2022 року ОСОБА_5 на евакуаційному автомобілі доставив автомобіль Suzuki NEW SX4, державний номерний знак НОМЕР_11 , оранжевого кольору, номер кузова: НОМЕР_8 на територію авторизованого СТО, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Того ж дня, ОСОБА_5 звернувся до приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », безпосередньо до ОСОБА_6 , з заявами, передбаченими договором страхування, після чого остання відвела його до нібито співробітника страхової компанії, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженки м. Донецьк, яка мала би відібрати у нього заяви та зареєструвати страховий випадок. Всі обов?язки, передбачені договором приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконало в особі ОСОБА_9 , однак в подальшому виявилося, що остання не є офіційно співробітником цієї компанії. Пунктом 27.3 договору передбачено, що страховик приймає рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування протягом десяти робочих днів з дня отримання письмової заяви на виплату страхового відшкодування, однак приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_6 , яка є керівником відокремленого підрозділу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Черкаси, вказані вимоги договору повністю проігнорували.
ОСОБА_5 неодноразово звертався до страхової компанії письмово, надаючи заяви через ОСОБА_6 , що підтверджується копіями заяв, але ОСОБА_6 та заступник директора Черкаської дирекції ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 через три тижні після настання страхового випадку, запросили його до приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вручили йому документ, а саме: лист від 14.09.2022 вихідний № 140922-02949/к/у, в якому зазначено, що даний страховий випадок визначено як повну загибель транспортного засобу на основі проведеної ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дослідження у СПД ОСОБА_11 , що підтверджувалося висновком № 176 від 03.09.2022. У вказаному листі також зазначалося, що вартість залишків пошкодженого транспортного засобу Suzuki NEW SX4, державний номерний знак НОМЕР_12 , оранжевого кольору, номер кузова: НОМЕР_8 визначена шляхом використання системи онлайн-аукціону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » становить 385 000, 00 гривень і, на підставі п. 27.8 договору добровільного страхування наземного транспорту за наслідками вище згаданого випадку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » прийнято рішення про страхове відшкодування ПВКІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 15 000, 00 гривень. Прочитавши вказаний лист, у якому виражалася позиція страхової компанії, ОСОБА_5 , зрозумівши, що його намагаються ошукати, письмово звернувся до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з заявою № 34 від 15.09.2022, в якій просив надати акт огляду транспортного засобу та кошторис збитків, завданих автомобілю Suzuki NEW SX4, державний номерний знак НОМЕР_5 , оранжевого кольору, номер кузова: НОМЕР_8 , внаслідок ДТП, що 24.08.2022 у м. Черкаси.
16.09.2022 ОСОБА_5 направив на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомлення № 36 про надання їхнього представника для участі у проведенні незалежної авто-технічної експертизи, але в усній формі ОСОБА_6 йому відмовила. Однак, у його присутності посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » допустили до автомобіля незалежного експерта, до якого звернувся у приватному порядку, ОСОБА_12 та 22.09.2022 ним надано звіт № A 09-10 про оцінку автомобіля Suzuki NEW SX4, реєстраційний номер НОМЕР_12 , згідно якого ринкова вартість автомобіля Suzuki NEW SX4, державний номерний знак НОМЕР_12 на момент ДТП складає 672 676, 00 гривень, вартість відновлювального ремонту з урахуванням коефіцієнту фізичного зносу складників автомобіля Suzuki NEW SX4, державний номерний знак НОМЕР_5 складає 355 442, 10 гривень.
Після чого 29 вересня 2022 року ОСОБА_5 звернувся до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області з заявою про вчинення кримінального правопорушення, в якій просив внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяву про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України відносно ОСОБА_6 30 вересня 2022 року на адресу ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшов лист за вихідним № 300922-03110/к/у.
17 жовтня 2022 року ОСОБА_5 звернувся до страхової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка є страховою компанією винуватця ДІТ, ОСОБА_13 з заявою про страхове відшкодування.
25 жовтня 2022 року ОСОБА_6 та ОСОБА_10 покликали ОСОБА_5 на зустріч до страхової компанії, де вручили розрахунок страхового відшкодування, з урахуванням звіту, наданого незалежним експертом, до якого звертався, а саме: ОСОБА_12 , згідно якого ринкова вартість застрахованого автомобіля, належного ПІВКІ «Огрант» складала вже 672 676, 00 гривень, а розмір страхового відшкодування за даним страховим випадком - 202 100, 33 гривень. Від отримання вказаного розрахунку відмовився, оскільки вважав його розрахованим всупереч вимог законодавства.
28 жовтня 2022 року на адресу ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшов лист за вихідним № 281022-5085/к, у якому останні офіційно підтверджують розмір страхового відшкодування за заявленим випадком у розмірі 202 100, 33 гривень, а також підтверджують відсутність повного знищення автомобіля Suzuki NEW SX4, державний номерний знак НОМЕР_5 . 01 листопада 2022 року між ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду № 2267, згідно якого підрядник, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяв на себе обов?язки по виконанню робіт з повного відновлення автомобіля Suzuki NEW SX4, державний номерний знак НОМЕР_5 номер кузова: НОМЕР_8 , a замовник, ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов'язався прийняти та оплатити ці роботи у повному обсязі. Того ж дня, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » страхове відшкодування у розмірі 202 100, 33 гривень в якості авансу за виконані роботи. Довідкою № 162 від 07.11.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтвердило отримання цих коштів. Згідно додатків до договору підряду № 2267 від 01 листопада 2022 року датою початку виконання робіт, передбачених договором, визначено 07 листопада 2022 року. Однак, 10 листопада 2022 року ОСОБА_5 стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так і не приступило до виконання робіт по відновленню автомобіля. 3 метою отримання інформації щодо причин, які слугували підставою для невиконання робіт, передбачених договором підряду № 2267 від 01 листопада 2022 року звернувся до представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, раніше невідома жінка, представилася ОСОБА_14 , повідомила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовляється виконувати роботи, передбачені договором підряду № 2267 віл 01 листопада 2022 року, але з яких причин - так і не пояснила. Після цього сказав їй повернути на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримане ними страхове відшкодування, у розмірі 202 100, 33 гривень. Листом № 232 від 07 грудня 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомило ПІВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про повернення страхової виплати у розмірі 202 100, 33 гривень ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак копію належним чином завіреного платіжного доручення до листа не додали, хоча і вказали про нього як додаток. Тому не відомо чи виконало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернення отриманих коштів до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В грудні 2022 року на адресу ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшла вимога за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 вихідний № 231 від 07 грудня 2022 року, у якій останні просять ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » негайно забрати автомобіль Suzuki NEW SX4 державний номерний знак НОМЕР_5 номер кузова: НОМЕР_7 з ix території та сплатити їм вартість виконаних робіт згідно акту № 3Т000028794 від 25.11.2022 та сплатити вартість послуг зі зберігання автомобіля протягом 103 діб на загальну суму 15 450, 00 гривень, однак вказані послуги у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 не замовляв. Крім того, отримавши у грудні два останні листи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за підписом їх директора ОСОБА_15 , ОСОБА_5 звернув увагу, що підпис на листі вимозі № 231 від 07 грудня 2022 року та листі № 232 від 07 грудня 2022 року у графі директор ОСОБА_16 відрізняється від підпису, виконаного у графі директор ОСОБА_16 в договорі підряду № 2267 від 01 листопада 2022 року, що свідчить про підроблення офіційного документу.
10.05.2023 до сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання від представника ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у якому просить здійснити тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01 листопада 2022 року до 10 грудня 2022 року.
Вищевказані матеріали (документи) мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, а також навпаки - вказати на відсутність ознак вказаного кримінального правопорушення.
Також, вищевказані матеріали (документи), знаходяться у розпорядженні вказаного Банку та не можуть бути отримані дізнанням іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.
У судове засідання прокурор і дізнавач не з'явилися, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання просили задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до суду не з'явилась, про час дату та місце розгляду справи повідомлялась належним чином.
Приймаючи до уваги зазначені обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідає ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання дізнавачем надані копії наступних доказів.
Витяг з кримінального провадження № 12022255330001998 від 15.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, за ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси у справі № 712/10489/22 від 12.12.2022 за зверненням ПВКП «Огрант» за фактом завдання майнової шкоди шляхом обману працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок невиконання договору від 01.11.2022 (ЄО-58765 від 14.12.2022, 57582 від. 05.12.2022).
Протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 11.01.2023, який дав покази про обставини і події вчинення працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » дій, внаслідок яких були не повернуті кошти та його підприємству завдана матеріальна шкода.
Договору підряду за № 2267, укладеного 01.11.2022 між ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу виконання робіт згідно письмових замовлень замовника по відновленню автомобіля Suzuki NEW SX4 державний номерний знак НОМЕР_5 номер кузова: НОМЕР_7 після ДТП, сума договору становить 353010,10 грн, з них вартість робіт становить 91200,60 грн, вартість запчастин 261809,50 грн. Строк дії договору до 31.12.2022р.
Клопотання представника потерпілого - ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_17 про проведення слідчих дій, у порядку ст. 220 КПК України, у якому, поміж іншого, просить звернутися до суду за дозволом на тимчасовий доступ до інформації по рахунку НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період з 01.11.2022 по 10.12.2022 про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку, посилаючись на надання відповіді у листі № 232 від 07.12.0222 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про повернення страхової виплати у розмірі 202100,33 грн до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », однак вони не надали копію належним чином завіреного платіжного доручення до листа.
Згідно наданих у матеріалах клопотання копій платіжних доручень:
- за № 57291260 від 01.11.2022, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » виплатило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 202100,33 грн, призначення платежу: страх. виплата ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », акт № 006.01277722-1, від 27.10.2022р., зг.рах.№ СТ000013818 від 27.10.2022р. в т.ч. ПДВ;
- за № 1744 від 29.11.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернуло ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 202100,33 грн. призначення платежу: повернення коштів зг. листа претензії №50 від 15.11.2022р., у т.ч. ПДВ 20% - 33683,39 грн.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Разом із цим, у відповідності до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Згідно ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банкову діяльність» банківську таємницю зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи, як клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця;
7)інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає блокуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації… та інше
Згідно ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Основним призначенням слідчого судді є здійснення судового захисту прав і законних інтересів осіб, які приймають участь в кримінальному процесі, та забезпечення законності провадження по справі на досудових стадіях.
У рішеннях від 28 жовтня 1998 у справі «Осман проти Сполученого королівства» та від 19 червня 2001 року у справі «Креуз проти Польщі» Європейський суд з прав людини роз'яснив, що реалізуючи пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо доступності правосуддя, держави-учасниці цієї Конвенції вправі встановлювати правила судової процедури, в тому числі й процесуальні заборони й обмеження, зміст яких полягає в запобіганні безладного руху в судовому процесі. Вказаними рішеннями ЄСПЛ визначено, що сторона, яка задіяна в ході судового розгляду справи, зобов'язана, добросовісно користуватися належними їй процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов'язки.
Для обліку банківських операцій використовуються платіжні доручення та банківські виписки.
Платіжне доручення - це розрахунковий документ, який містить доручення платника банку, здійснити переказ визначеної в ньому суми коштів зі свого рахунку на рахунок отримувача.
З копії витягу про кримінальне провадження за № 12022255330001998 від 15.12.2022 слідує, що до ЄРДР були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України по зверненню ПВКП «Огрант» за фактом завдання їм майнової шкоди шляхом обману працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які 01.11.2022 отримавши від страхової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти на ремонт автомобіля, належного ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до цього часу не виконали взятих на себе зобов'язань.
Як пояснив директор ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовилось виконувати роботи по ремонту автомобіля та повернуло отримані на це кошти.
Дізнавач у клопотанні просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по рахунку НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період з 01.11.2022 по 10.12.2022 про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку, разом з тим, до клопотання додає копію платіжного доручення, яким підтверджується повернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 29.11.2022 коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у повному обсязі, у зв'язку з цим слідчий суддя вважає, що дізнавачем, як стороною кримінального провадження, у ході судового розгляду даного клопотання не доведено, що відомості які знаходяться у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і зазначені у даному клопотанні, можуть мати значення для досягнення мети досудового розслідування та бути використані як докази правопорушення, за ознаками якого були внесені відомості до ЄРДР, наведені слідчому судді доводи недостатньо свідчать про необхідність розкриття банківської таємниці та доцільності доступу до інформації по рахунку, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання старшого дізнавача СД Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022255330001998 від 15.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Соснівського
районного суду м. Черкаси ОСОБА_1