Справа № 945/788/23
Провадження № 1-кс/945/148/23
Іменем України
26 травня 2023 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023152260000165, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Слідчий СВ відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий та прокурор посилаються на те, що слідчим відділенням ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023152260000165, зареєстрованому 24.04.2023 за фактом заволодіння невстановленими особами шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 , які зберігалися на її банківському рахунку, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Так, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому останньою відкрито рахунок НОМЕР_1 .
22.04.2023 року ОСОБА_5 розмістила оголошення на платформі онлайн-оголошень OLX про продаж волосся для нарощування.
23.04.2023 року в особистий кабінет на OLX ОСОБА_5 надійшло повідомлення від користувача, зареєстрованого під ім'ям ОСОБА_6 (зараз даний обліковий запис заблоковано), який повідомив, що має намір придбати волосся та попрохав написати йому в месенджер WhatsApp (у зв'язку з тим, що були технічні збої у роботі OLX) та надав номер телефону НОМЕР_2 .
Після того, як ОСОБА_5 відправила йому повідомлення на WhatsApp, користувач з номером телефону НОМЕР_2 повідомив, що його все влаштовує та запропонував їй отримати кошти за допомогою сервісу OLX, на що ОСОБА_5 погодилася. Вказана особа надіслала ОСОБА_5 посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 за яким вона повинна була перейти, щоб отримати кошти. Перейшовши за даним посиланням (приблизно о 12:34 23.04.2023), у відкрившомуся вікні зовні схожому на сайт OLX, ОСОБА_5 побачила дані покупця: ПІБ - ОСОБА_7 , номер телефону НОМЕР_2 , адреса - АДРЕСА_1 . Після того, як ОСОБА_5 натиснула кнопку «отримати кошти», відкрилося вікно, в якому у відповідних графах вона ввела номер картки, що була прив'язана до рахунку НОМЕР_3 , та код CVV, вказаний на звороті картки, та натиснула кнопку підтвердити. Після цього на сайті, зовні схожому на сайт OLX, з'явилося повідомлення про те, що кошти заблоковано та для того, щоб їх розблокувати пропонувалося перерахувати 1500 грн. на картковий рахунок НОМЕР_4 . Кошти на дану банківську картку ОСОБА_5 не перераховувала.
23.04.2023 року о 12:54 ОСОБА_5 на мобільний телефон надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з її рахунку НОМЕР_3 списано грошові кошти в сумі 1484,70 грн. Відповідно до квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одержувачем грошових коштів є P24 DB M UA.
Користувач під ім'ям ОСОБА_6 свій обліковий запис на платформі онлайн-оголошень OLX заблокував, на дзвінки та повідомлення не відповідає.
У зв'язку із чим під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні відомостей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Враховуючи вищевикладене, слідчий просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Потреба надання тимчасового доступу до відомостей та документів, вмотивована тим, що результати такої слідчої дії забезпечать отримання доказів у кримінальному провадженні №12023152260000165 та мають суттєве значення для встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а іншим способом отримати зазначені відомості та документи неможливо.
Слідчий СВ відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, однак надала на електронну адресу суду заяву про розгляд клопотання без її участі; заявлені вимоги підтримала та просила суд задовольнити їх у повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився.
Положеннями ч.4 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступного.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.
Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України “Про банки і банківську діяльність” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди (п.1,2 ч.2 ст.60 Закону України “Про банки і банківську діяльність”).
Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.
Під час судового розгляду клопотання встановлено, що інформація про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_5 , за 23.04.2023 року, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ (РНОКПП) контрагента, його місцезнаходження, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, місяця, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, тощо; відомості про IP та МАС адреси, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких 23.04.2023 року здійснювалося адміністрування банківського рахунку НОМЕР_3 перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та містять охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні слідчий суддя, дослідив Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023152260000165 від 24.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а також долучені до клопотання копії матеріалів кримінального провадження.
Під час судового засідання встановлено, що в клопотанні слідчим за погодженням з прокурором доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та те, що сама по собі інформація або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містить охоронювану законом таємницю. Крім того, у клопотанні та доданих матеріалах слідчим та прокурором доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази, а іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого, погоджене з прокурором, є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023152260000165, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , іншій уповноваженій дорученням слідчого службовій особі, тимчасовий доступ до відомостей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_5 , за 23.04.2023 року, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ (РНОКПП) контрагента, його місцезнаходження, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, місяця, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, тощо;
- відомостей про IP та МАС адреси, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких 23.04.2023 року здійснювалося адміністрування банківського рахунку НОМЕР_3 .
Роз'яснити положення частини 1 статті статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - до 26 червня 2023 року (включно).
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.
Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред'являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
26.05.2023