Справа № 487/2750/23
Провадження № 1-кс/487/1327/23
26.05.2023 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12023152030000819 від 11.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
встановив:
18.05.2023 слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме:
- інформацію про рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;
- інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період з 05.05.2023 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з 05.05.2023 по час виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунку № НОМЕР_2 в період з 05.05.2023 по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 05.05.2023 по час виконання ухвали;
- кінцевого отримувача грошових коштів знятих 05.05.2023 (перерахованих, тощо) із рахунку № НОМЕР_2 ;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному проступку.
Іншими способами встановити або спростувати вище зазначені обставини не можливо, оскільки вказані документи перебувають лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
До судового засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження за № 12023152030000819 від 11.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 10.05.2023 до Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що 05.05.2023 невстановленими особами, шляхом дзвінків з телефонних номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на мобільний номер заявника НОМЕР_5 , представившись співробітниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з картки заявника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 заволоділи грошовими коштами заявника в сумі 43160 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду.
Згідно допиту потерпілої ОСОБА_6 , стало відомо наступне: «05.05.2023 близько 13:19 мені на мій мобільний номер НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 , яка представилась як ОСОБА_7 , працівник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Чоловік повідомив про те, що в мій обліковий запис у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагаються здійснити несанкціонований вхід, але відповіла що цей вхід намагалась зробити я. ОСОБА_8 наполягав, щоб перевірити чи точно я здійснювала вхід і для підтвердження назвав останні дві цифри моєї карти.
Потім він повідомив що знову зателефонує, мені потрібно буде відповісти і натиснути «1» для підтвердження входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що я і зробила.
Після цього мені знову зателефонував ОСОБА_7 з іншого номеру НОМЕР_4 , назвав останні витрати коштів з моєї карти, витрати співпали і я повірила, що це був працівник банку. Потім ОСОБА_9 сказав, що мені потрібно назвати код, який прийде в смс-повідомленні, що я і зробила.
ОСОБА_7 повідомив, що ніяких маніпуляцій з рахунками робити не буде, лише зміниться пароль, який він мені повідомив (2610). Через годину я зателефонувала до ОСОБА_9 на вище вказаний номер, але слухавку ніхто не взяв.
Після цього я зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в мене запросили підтвердження номеру телефону, на що мені прийшло повідомлення, що за моїм номером телефону я не можу увійти в додаток.
10.05.2023 близько 16:00 я прийшла у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , щоб розблокувати картку, працівники повідомили, що в мене немає коштів на даній картці № НОМЕР_6 , на якій знаходились грошові кошти в сумі 23 510,00 гривень та 2 052,00 гривень на скарбничці. Крім цього від працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мені стало відомо, що 05.05.2023 невідомі особи на моє ім'я, оформили кредитний рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кредитним лімітом 20000 гривень, до вказаного рахунку зареєстровано номер мобільного телефону який мені не відомий НОМЕР_8 , за допомогою якого було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в подальшому грошові кошти у розмірі 23 510,00 гривень та 2 052,00 гривень були переведені зловмисником із моєї карти № НОМЕР_6 на новостворений кредитний рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ), в подальшому з вказаного кредитного рахунку, невідомими мені особами, 05 та 06.05.2023 було здійснено перекази та покупки на загальну суму 43160 гривень (відповідно до виписки, яку я надаю для подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження).
Після цього я звернулася до працівників поліції, про те, що невідома особа заволоділа моїми грошовими коштами, чим заподіяла матеріального збитку на вищевказану суму. Вищевказану кредитну картку ІНФОРМАЦІЯ_3 на моє прохання заблокував, та надав нову карту для виплат (пенсійну) № НОМЕР_9 .»
Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному проступку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без її вилучення досягти неможливо, тому клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме:
- інформацію про рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;
- інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період з 05.05.2023 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з 05.05.2023 по час виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунку № НОМЕР_2 в період з 05.05.2023 по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 05.05.2023 по час виконання ухвали;
- кінцевого отримувача грошових коштів знятих 05.05.2023 (перерахованих, тощо) із рахунку № НОМЕР_2 ;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.
Ухвала дійсна до 26.07.2023 (включно).
Роз'яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1