Справа № 487/2952/23
Провадження № 1-кс/487/1440/23
26.05.2023 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12023152030000801 від 09.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
встановив:
24.05.2023 слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме:
- інформацію про рахунок НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;
- інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 08.05.2023 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з 08.05.2023 по час виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 08.05.2023 по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 08.05.2023 по час виконання ухвали;
- кінцевого отримувача грошових коштів знятих 08.05.2023 (перерахованих, тощо) із рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному проступку.
Іншими способами встановити або спростувати вище зазначені обставини не можливо, оскільки вказані документи перебувають лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
До судового засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження за № 12023152030000801 від 09.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить вжити заходи щодо невстановленої особи, яка 08.05.2023 року приблизно о 22:00 шляхом обману, представившись працівником банківської установи, за допомогою невстановленої електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківських карткових рахунків потерпілої, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у загальній сумі 16800 гривень.
Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_6 , стало відомо: «Так, 08.05.2023 приблизно о 14:30 годині я виклала оголошення на сайті «ОЛГ» про продаж швейної машинки «Зінгер» вартістю 13 000 гривень.
Близько 20:00 години мені зателефонував невідомий чоловік із номера мобільного зв'язку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), який представився ОСОБА_7 із міста Білгород-Дністровський на Одещині. Чоловік розмовляв українською, цікавився машинкою. У ході розмови чоловік повідомив, що має якусь фірму, яка закуповує подібні машинки.
Крім того, сказав, що до мене мають приїхати кур'єри з " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", забрати швейну машинку та відправити йому.
Він попросив продиктувати йому номер моєї банківської картки, щоб здійснити оплату зазначеного товару. У свою чергу я продиктувала номер своєї пенсійної картки ( НОМЕР_3 ) і на цьому моя розмова з ним закінчилася. Через кілька хвилин мені зателефонувала невідома жінка, з номера мобільного зв'язку ( НОМЕР_5 ), ( НОМЕР_6 ), ( НОМЕР_7 ), яка представилася співробітницею « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила нібито на мою карту прийшли кошти і мені потрібно дати своє підтвердження.
Жінка попросила, щоб я їй продиктувала номер своєї банківської картки, який я раніше повідомила чоловікові. Потім вона попросила повідомити їй комбінацію із трьох цифр, які зображені на звороті карти. На її прохання я самостійно продиктувала зазначені дані банківської картки. Далі, жінка сказала що б я ввела якісь комбінації на телефоні, що я і зробила, але після відбулися якісь помилки і вона не стала проводити жодних операцій з пенсійною карткою.
Жінка запитала, чи маю ще якусь карту, і я їй повідомила номер своєї кредитної картки ( НОМЕР_2 ). Далі, невідома попросила, щоб я зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і я під її диктування вводила якісь комбінації та суму у розмірі 13 000 гривень.
Далі жінка почала говорити, що нічого не виходить, що я так і не підтвердила якихось операцій чи транзакцій. Точно не можу зрозуміти, бо я в цьому не розуміюсь. Але потім у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » я виявила, що за кредитною карткою я маю заборгованість у сумі 13 800 гривень.
Після цього я зрозуміла, що мене ошукали. З моєї пенсійної картки ( НОМЕР_8 ) шахрайським шляхом було знято 1000 гривень; 2000 гривень із кредитної картки та НОМЕР_9 так само з кредитної картки ( НОМЕР_2 (кредитний ліміт).»
Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному проступку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без її вилучення досягти неможливо, тому клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме:
- інформацію про рахунок НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;
- інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 08.05.2023 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з 08.05.2023 по час виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 08.05.2023 по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 08.05.2023 по час виконання ухвали;
- кінцевого отримувача грошових коштів знятих 08.05.2023 (перерахованих, тощо) із рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.
Ухвала дійсна до 26.07.2023 (включно).
Роз'яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1