Справа № 471/579/23
Провадження №1-кс/471/153/23
"26" травня 2023 р.
Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023152170000091 від 06.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області. про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023152170000091 від 06.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 26.10.2022 року до ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , про те, що 05.04.2023 року о 16:00 год. , невідома особа умисно, шляхом обману, за допомогою фішингового сайту незаконно заволоділа її грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 800 гривень, завдавши ОСОБА_3 матеріального збитку.
Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР 26.10.2022 року за № 12023152170000091, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , яка зазначила, що 05.04.2023 року вона розмістила оголошення на інтернет-сайті «OLX» через свій обліковий запис про продаж власного взуття, виставивши необхідну суму. Створивши обліковий запис остання вводила тільки номер телефону, дані банківської карти не потрібно було вводити. В той же день на месенджер «Viber» їй прийшло повідомлення від особи (переписку з якою ОСОБА_3 видалила), яка мала намір придбати речі, котрі остання хотіла продати. Далі почали писати повідомлення як правильно здійснювати купівлю-продаж та виводити грошові кошти з інтернет-сайту «OLX». Для цього зі слів невідомої особи потрібно було зайти в свій обліковий запис на сайті «OLX», де треба було ввести повністю дані своєї банківської карти - номер карти, CVV-код, пін-код, що потерпіла і зробила. В той же момент остання намагалась зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але вже не змогла зайти в свій додаток, тому зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де повідомили, що картка заблокована, після чого потерпіла пояснила ситуацію, та їй порадили звернутись особисто до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримати нову картку. На наступний день ОСОБА_3 звернулась до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримала нову картку. Номер банківської картки з якої знімались грошові кошти - НОМЕР_1 . Картка , на яку було здійснено переказ : НОМЕР_2 . Документи, що містяться в банківській справі по банківській картці відкритій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, як підтвердження факту проведення незаконних банківських транзакцій по банківському рахунку вищевказаної банківської картки.
Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- інформацію щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_2 ;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.
Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав слідчий суддя вважає за потрібне розглядати дане клопотання без виклику представників у володінні якого знаходиться інформація, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п.5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно пункту 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю
Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення в приміщенні Миколаївського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- інформацію щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_2 ;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 ,