Справа №127/15274/23
Провадження №1-кс/127/5982/23
25 травня 2023 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку, -
Слідчий СВ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі марки «Audi» моделі «Q5», д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, 2014 року випуску, яка зареєстрована на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканку АДРЕСА_1 , та яким користуються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування внесеного до ЄРДР за № 12022020040000498 від 19.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що до відділу поліції № 2 Вінницького РУП, надійшов рапорт старшого інспектора з особливих доручень ВПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , щодо невстановлених осіб, які шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку у всесвітній мережі інтернет, а саме у соціальній мережі «Facebook», під приводом продажу одягу та взуття заволоділи коштами належними ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_2 на загальну суму 390 грн., які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 емітовану АТ «Державний ощадний банк України».
В ході проведення першочергових заходів оперативного (ініціативного) пошуку співробітниками ВПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що кошти з вище вказаної банківської картки систематично знімаються у м. Вінниці та перераховуються на банківську картку № НОМЕР_4 емітовану АТ КБ «Приватбанк».
У ході досудового розслідування було встановлено потерпілих, відібрано у них відповідні заяви про залучення їх у якості потерпілих, заяви про вчинене відносно них кримінального правопорушення, допитано у якості потерпілих.
Окрім того, під час досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до документів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та АТ «ОЩАДБАНК».
Проведеним оглядом, документів отриманих в порядку тимчасового доступу встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 емітована АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України (ID-картка): НОМЕР_6 , орган що видав: 0518, дата видачі: 14.08.2019; Адреса: Вінницька область, Жмеринський район, с. Рожепи, вул. Б. Хмельницького, 45; банківська картка № НОМЕР_4 , емітована АТ КБ «Приватбанк» на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; Паспорт громадянина України: НОМЕР_7 від 06.06.2014 року виданий Вінницьким УДМС України у Вінницькій області; Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; підтверджено факт часткового перерахунку коштів здобутих злочинним шляхом з банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку №№ НОМЕР_4 .
Відпрацювавши отриману інформацію в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ «Приватбанк» та АТ «Ощадбанк», до слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького РУП надійшов рапорт старшого інспектора з особливих доручень ВПК у Вінницькій області ДПК НП України, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , про те, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення обґрунтовано, може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується довідкою з відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України у Вінницькій області та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , який спільно з дружиною - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 , з корисливою метою, організували злочинну діяльність, у вигляді шахрайств, а саме, у всесвітній мережі інтернет, на платформі «Facebook», шляхом розміщення оголошень з приводу продажу одягу отримували від покупців кошти за неіснуючі товари та в подальшому оголошення видаляли та переставали виходити на зв'язок, таким чином завдаючи потерпілим матеріального збитку у вигляді часткової або повної передоплати за товар.
Коштами здобутими в результаті злочинних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розпоряджалися на власний розсуд.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 користуються автомобілем марки «Audi» моделі «Q5», д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, 2014 року випуску, яка зареєстрована на матір ОСОБА_5 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканку АДРЕСА_1 .
Окрім того, у ході проведення огляду інформації отриманої в порядку тимчасового доступу до речей та документів, що містяться у володінні АТ «Ощадбанк» встановлено, що кошти з банківської картки № НОМЕР_3 емітованої АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 знімає ОСОБА_6 .
Вищевказане дає підстави вважати, що ОСОБА_6 обґрунтовано причетна до вчинення шахрайських дій з використанням електронно - обчислювальної техніки.
Також, в ході огляду інформації отриманої в порядку тимчасового доступу до речей та документів, що містяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 та АТ «Ощадбанк» щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 на підставі ухвал Вінницького міського Вінницької області від 07.11.2022 (справа №127/24805/22 та №127/24744/22) було встановлено, що з метою входу до облікового запису ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в автоматизованій системі дистанційного банківського обслуговування « Приват24 » та до облікового запису ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в автоматизованій системі дистанційного банківського обслуговування « Ощад24 » використовувався мобільний пристрій «Redmi Note 8|xiaomi» та входи до вище вказаних облікових записів здійснювались з використанням ІР-адрес одного діапазону.
В подальшому, оперативним шляхом встановлено, що з використанням ІР-адрес, які використовувались для входу до вище вказаних облікових записів також здійснювались входи до облікового запису ОСОБА_5 в автоматизованій системі дистанційного банківського обслуговування « Приват24 ».
Таким чином, на даний час виникла необхідність у проведенні обшуку в автомобілі марки «Audi» моделі «Q5», д.н.з. НОМЕР_1 , яким користуються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та речей, які можуть бути речовими доказами, а саме банківських карток, на які перераховувались кошти здобуті шляхом шахрайства, грошових коштів здобутих шляхом шахрайства, сім-карток операторів зв'язку, флеш-носіїв, мобільних пристроїв, електронно-обчислювальну техніку та інші речі які можуть бути доказами у кримінальному провадженню, тому слідчий просила клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому та вказала, що в автомобілі марки «Audi» моделі «Q5», д.н.з. НОМЕР_1 можуть знаходитись банківські картки, на які перераховувались кошти здобуті шляхом шахрайства, грошові кошти здобуті шляхом шахрайства, сім-картки операторів зв'язку, флеш-носії, мобільні пристрої, електронно-обчислювальна техніка та інші речі, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.
Згідно ч.2 ст. 233 КПК України під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.
Ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Таким чином, в ході судового розгляду встановлено, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими воно обґрунтоване.
Враховуючи, що отримання доступу до вказаних речей і документів видається неможливим у добровільному порядку або за допомогою інших слідчих дій, оскільки несе загрозу приховання, пошкодження або знищення таких речей, документів та інформації, яку вони містять, причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення особами, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, оскільки дана слідча дія має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення і відшукання знарядь кримінального правопорушення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки «Audi» моделі «Q5», д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, 2014 року випуску, яка зареєстрована на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканку АДРЕСА_1 , та яким користуються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та речей, які можуть бути речовими доказами, а саме банківських карток на які перераховувались кошти здобуті шляхом шахрайства, грошових коштів здобутих шляхом шахрайства, сім-карток операторів зв'язку, флеш-носіїв, мобільних пристроїв, електронно-обчислювальну техніку та інших речей, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Слідчий суддя