Справа № 930/1356/23
Провадження №1-кс/930/411/23
22.05.2023 року м. Немирів
Слідча суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12023025070000105 від 20.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
До Немирівського районного суду звернувся дізнавач СД ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_2 , з клопотанням, погодженим прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12023025070000105 від 20.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що 19.05.2023 до ЧЧ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу мотоблока в соціальній мережі інтернет на сайті «ОЛХ», ввівши в оману, спілкуючись через мобільний додаток «Viber» з мобільних номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 12500 грн, які ОСОБА_4 14.05.2023 за допомогою терміналу перерахував на картку НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 .
Відомості про дану подію 20.05.2023 внесено до ЄРДР за № 12023025070000105 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя
АДРЕСА_1 , який вказав наступне, що 14.05.2023 року він, перебуваючи в інтернет мережі на сайті «OLX», знайшов оголошення щодо продажу мотоблоку, та через мобільний додаток «Viber», зателефонував за номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , який було розміщено в оголошенні, та з невідомою йому особою домовився про купівлю мотоблоку. Після чого невідомий йому чоловік переслав на мобільний додаток «Viber» копію паспорту на ім'я ОСОБА_5 та номер банківської картки НОМЕР_3 виданої на те ж саме ім'я. 18.05.2023 року о 15 год. 35 хв. ОСОБА_4 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м. Немирів, перерахував 12500 гривень на номер банківської картки НОМЕР_3 (Квитанція № 3055-4156-8919-0476), та почав очікувати відправку замовленого товару, але в подальшому зрозумів, що невідома особа, ввівши його в оману, заволоділа його грошовими коштами.
Під час досудового розслідування встановлено, що платіжна картка з біном № НОМЕР_4 виготовленаАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
На сьогодні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, з можливістю виїмки, що знаходиться у головному офісі Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій по картці № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_5 .
Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У зв'язку з вищевикладеним, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації про фінансові операції, по реквізитам банківської картки за номером: № НОМЕР_3 , з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавач СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з'явився, надав суду заяву, в якій просить клопотання розглянути в його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з'явились.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання майора поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка міститься в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12023025070000105 від 20.05.2023, та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Крім того, слідча суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів оперуповноваженим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , виходячи з наступного.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, у зв'язку із чим його проведення не може бути доручено оперуповноваженим оперативних підрозділів.
Враховуючи вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання майора поліції ОСОБА_2 підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12023025070000105 від 20.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу СД відділу поліції ВП № 5 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_2 до інформації, з можливістю виїмки, що знаходиться у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
-інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій за номером банківської картки № НОМЕР_3 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 00:00 год 18.05.2023 до 00:00 год 22.05.2023;
-відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через які зійснювались опрації з банківської картки за номером № НОМЕР_3 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знімалася готівка у період часу з 00:00 год 18.05.2023 до 00:00 год 22.05.2023;
-інформації про власника банківської картки за номером № НОМЕР_3 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду);
-інформації щодо отримувача грошових коштів на рахунок якого перераховані грошові кошти 18.05.2023 за номером банківської картки№ НОМЕР_3 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рух коштів по даному отримувачу за вищевказаною фінансовою операцією в період часу з 00:00 год 18.05.2023 до 00:00 год 22.05.2023 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента, відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який знімалася готівка, а також інформацію щодо даного отримувача, зокрема його анкетні дані (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон).
У наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , заступнику начальника СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , - відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1