Справа № 950/2333/22
Номер провадження 1-кс/950/227/23
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
25 травня 2023 року м.Лебедин
Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1
з участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
Дізнавач сектору дізнання ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування №12022205550000148 від 25.11.2022 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , у вигляді розгорнутої виписки із зазначенням:
- відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 21.11.2022 по 24.11.2022;
- дати, часу, суми зняття, переводу грошових коштів з карти № НОМЕР_1 в період з 21.11.2022 по 24.11.2022; інформацію про рух коштів по вказаній картці в період з 21.11.2022 по 24.11.2022;
- детальну інформацію про те з якої ІР - адреси, модель та назву пристрою, було здійснено перерахунок грошових коштів в період з 21.11.2022 по 24.11.2022. з картки № НОМЕР_1 .
Клопотання мотивує тим, що близько 14 години 21 листопада 2022 року, невстановлена особа, яка представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою та обманом, заволоділа грошовими коштами у сумі 41 804 гривень, з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 21.11.2022 року, близько 17 години на номер мобільного телефону ОСОБА_5 , зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про необхідність авторизації до картки за допомогою коду. Коли на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло повідомлення з текстом коду, підтвердження, остання повідомила його невідомому чоловіку, який вест час перебував на зв'язку. Надалі, невідомий чоловік продовжував розмову з ОСОБА_5 . Під час розмови останній почали надходити повідомлення про зміну логіну та підтвердження операцій.
Так, 24.11 2022 ОСОБА_5 звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , де працівник банку, повідомив останній, що її особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було підв'язано до іншого номеру НОМЕР_2 та за його допомогою, було випущено нову банківську картку № НОМЕР_1 . На вказаній картці було підвищено кредитний ліміт на суму 53 500 грн. та надалі з даної картки та картки № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти на загальну суму 41 804 грн. 87 коп.
Без отримання інформації щодо руху коштів, вище зазначених фото та відео матеріалів з камер спостереження за період часу з 21.11.2022 року по 24.11.2022 року, які містять інформацію, що знаходиться у центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з'ясувати всі обставини покримінальних правопорушеннях.
В судове засідання дізнавач не з'явилася, надала суду заяву, в якій просила розглянути справу за її відсутності, підтримала клопотання в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з'явився, про час, дату і місце розгляду справи був сповіщений належним чином.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України в зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в судовому провадженні фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.
Вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні №12022205550000148 від 25.11.2022 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні дізнавача, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних дізнавачем речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , у вигляді розгорнутої виписки із зазначенням: відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 21.11.2022 по 24.11.2022; дати, часу, суми зняття, переводу грошових коштів з карти № НОМЕР_1 в період з 21.11.2022 по 24.11.2022; інформацію про рух коштів по вказаній картці в період з 21.11.2022 по 24.11.2022; детальну інформацію про те з якої ІР - адреси, модель та назву пристрою, було здійснено перерахунок грошових коштів в період з 21.11.2022 по 24.11.2022. з картки № НОМЕР_1 , протягом 30 днів з дня постановлення ухвали.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022205550000148 від 25.11.2022 року задовільнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картці № НОМЕР_1 , у вигляді розгорнутої виписки із зазначенням:
-відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 21.11.2022 по 24.11.2022;
-дати, часу, суми зняття, переводу грошових коштів з карти № НОМЕР_1 в період з 21.11.2022 по 24.11.2022; інформацію про рух коштів по вказаній картці в період з 21.11.2022 по 24.11.2022;
-детальну інформацію про те з якої ІР - адреси, модель та назву пристрою, було здійснено перерахунок грошових коштів в період з 21.11.2022 по 24.11.2022. з картки № НОМЕР_1 .
Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_3 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_6
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - в матеріали судового провадження 1-кс/950/227/23
Примірник 2 - дізнавачу сектору дізнання ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в
Сумській області ОСОБА_3