Справа №: 398/2428/23
провадження №: 1-кс/398/629/23
Іменем України
"22" травня 2023 р. м.Олександрія
Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , що погодив прокурор Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4202112000000183 від 04.10.2021 за ч.4 ст.191 КК України, -
Старший слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів стосовно відомостей, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.
Слідчий на розгляд клопотання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з'явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження №42021120000000183 від 04.10.2021, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування встановленопідстави вважати, що при виконанні, в період часу з 30.04.2021 по 21.03.2023, умов договорів підряду №39/2021 від 30.04.2021, №93/2021 від 29.09.2021, №05/2022 від 21.06.2022, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при виконанні робіт по капітальному ремонту будівлі інфекційного відділення міського комунального лікувально-профілактичного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання своїми службовими становищами замовника і підрядника здійснили розтрату і заволодіння бюджетними коштами, виділеними ІНФОРМАЦІЯ_4 для проведення зазначених робіт на території м. Олександрія.
Управлянням Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області проведено перевірку закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 , якою охоплено, здійснені департаментом у 2021 та 2022 роках, закупівлі робіт по капітальному ремонту будівлі інфекційного відділення міського комунального лікувально-профілактичного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що проводились ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами підрядів №39/2021 від 30.04.2021, №93/2021 від 29.09.2021, №05/2022 від 21.06.2022.
За результатами перевірки ІНФОРМАЦІЯ_5 складено акт №041105-29/2 від 16.03.2023, відповідно якого спеціалістами служби встановлено фактичне виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт, не передбачених проектно-кошторисною документацією.
В ході перевірки, порівнюючи склад та перелік робіт, які включені до актів виконаних робіт по формі КБ-2в за період червня, листопада, грудня 2021 року (договір №39/2021 від 30.04.2021), за жовтень 2021 року (договір №93/2021 від 29.09.2021) та серпень - грудень 2022 року (договір №05/2022 від 21.06.2022) з роботами, включеними до локальних кошторисів кошторисної частини проектів по капітальному ремонту будівлі інфекційного відділення міського комунального лікувально-профілактичного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спеціалістами служби встановлено, що до актів виконаних робіт за серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2022 року включені роботи на суму 1 140 801 гривень 33 копійок, які не передбачені кошторисами, що є порушенням вимог ст.877 ЦК України, ст.9 Закону України «Про архітектурну діяльність», п.1.1 договорів підрядів №39/2021 від 30.04.2021, №93/2021 від 29.09.2021, №05/2022 від 21.06.2022. Невідповідність робіт включених до актів виконаних робіт - роботам, які включені до проектної документації є порушенням п. 6.4.4.1 «Правила визначення вартості будівництва», що призвело до завищення вартості робіт на вказану суму.
Враховуючи викладене є усі підстави вважати наявність в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, тобто розтрата, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинених за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тастосуються виконання робіт по договорам підрядів №39/2021 від 30.04.2021, №93/2021 від 29.09.2021, №05/2022 від 21.06.2022 щодо капітального ремонту будівлі інфекційного відділення міського комунального лікувально-профілактичного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, документів щодо організації ІНФОРМАЦІЯ_2 , контролю за виконанням робіт товариства по вказаним договорам, з метою встановлення невідповідності робіт вимогам проектно-кошторисної документації на суму 1 140 801 гривень 33 копійок та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до запитуваної слідчим інформації про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які ймовірно вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до таких документів:
-договорів підрядів №39/2021 від 30.04.2021, №93/2021 від 29.09.2021, №05/2022 від 21.06.2022, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та усіх додатків до них, і додаткових угод до договорів-підряду, з додатками до них;
-актів приймання виконаних робіт форм КБ-2В та КБ-З за договорами підрядів №39/2021 від 30.04.2021, №93/2021 від 29.09.2021, №05/2022 від 21.06.2022, з усіма додатками до них;
-актів на закриття прихованих робіт за договорами підрядів №39/2021 від 30.04.2021, №93/2021 від 29.09.2021, №05/2022 від 21.06.2022;
-документації (сертифікатів, протоколів випробувань, висновків, ліцензій, інших документів), що підтверджує якість будівельних матеріалів, використаних підрядником при виконанні робіт за договорами підрядів №39/2021 від 30.04.2021, №93/2021 від 29.09.2021, №05/2022 від 21.06.2022;
-відомостей про закупівлю будівельних матеріалів, використаних підрядником при виконанні робіт за договорами підрядів №39/2021 від 30.04.2021, №93/2021 від 29.09.2021, №05/2022 від 21.06.2022
-загального журналу робіт по капітальному ремонту будівлі інфекційного відділення міського комунального лікувально-профілактичного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договорами підрядів №39/2021 від 30.04.2021, №93/2021 від 29.09.2021, №05/2022 від 21.06.2022;
-журналу вихідного контролю конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування робіт по капітальному ремонту будівлі інфекційного відділення міського комунального лікувально-профілактичного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договорами підрядів №39/2021 від 30.04.2021, №93/2021 від 29.09.2021, №05/2022 від 21.06.2022;
-видаткових відомостей про виділення коштів на оплату, та платіжні доручень щодо оплати, через казначейську службу, робіт по договорам підрядів №39/2021 від 30.04.2021, №93/2021 від 29.09.2021, №05/2022 від 21.06.2022;
-письмових актів реагування від відповідальної особи за здійснення технічного нагляду за виконання робіт по капітальному ремонту будівлі інфекційного відділення міського комунального лікувально-профілактичного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при виконанні умов за договорами підрядів №39/2021 від 30.04.2021 ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ), №93/2021 від 29.09.2021 ( ОСОБА_6 ), №05/2022 від 21.06.2022 ( ОСОБА_7 );
-письмових актів реагування від відповідальної особи за здійснення авторського нагляду за виконання робіт по капітальному ремонту будівлі інфекційного відділення міського комунального лікувально-профілактичного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при виконанні умов за договорами підрядів №39/2021 від 30.04.2021, №93/2021 від 29.09.2021, №05/2022 від 21.06.2022;
-статуту товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяв упродовж 2021-2022 років;
-протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і рішення загальних зборів щодо призначення ОСОБА_8 на посаду дирекора товариства, що діяли упродовж 2021-2022 років;
-наказ, або інше рішення, про призначення ОСОБА_8 на посаду дирекора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяв упродовж 2021-2022 років;
-посадові інструкції ОСОБА_8 , як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяли упродовж 2021-2022 років.
Копотання слідчого в частині щодо доступу та вилучення наказів, або інших рішень директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосувались виконання умов договорів підрядів №39/2021 від 30.04.2021, №93/2021 від 29.09.2021, №05/2022 від 21.06.2022 носить невиправдано загальний характер, слідчий просить доступу з правом вилучення до масиву документів підприємства ідентифікуючи ці документи лише за їх назвами (перераховуючи при цьому можливі назви та форми документів), тому задоволенню не підлягає.
Разом з тим не підлягає задоволенню вимога клопотання про надання можливості вилучення зазначених у клопотанні оригіналів документів, оскільки слідчим відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , що погодив прокурор Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4202112000000183 від 04.10.2021 за ч.4 ст.191 КК України, задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому CВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ у кримінальному провадженні до оригіналів таких документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
-договорів підрядів №39/2021 від 30.04.2021, №93/2021 від 29.09.2021, №05/2022 від 21.06.2022, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та усіх додатків до них, і додаткових угод до договорів-підряду, з додатками до них;
-актів приймання виконаних робіт форм КБ-2В та КБ-З за договорами підрядів №39/2021 від 30.04.2021, №93/2021 від 29.09.2021, №05/2022 від 21.06.2022, з усіма додатками до них;
-актів на закриття прихованих робіт за договорами підрядів №39/2021 від 30.04.2021, №93/2021 від 29.09.2021, №05/2022 від 21.06.2022;
-документації (сертифікатів, протоколів випробувань, висновків, ліцензій, інших документів), що підтверджує якість будівельних матеріалів, використаних підрядником при виконанні робіт за договорами підрядів №39/2021 від 30.04.2021, №93/2021 від 29.09.2021, №05/2022 від 21.06.2022;
-відомостей про закупівлю будівельних матеріалів, використаних підрядником при виконанні робіт за договорами підрядів №39/2021 від 30.04.2021, №93/2021 від 29.09.2021, №05/2022 від 21.06.2022
-загального журналу робіт по капітальному ремонту будівлі інфекційного відділення міського комунального лікувально-профілактичного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договорами підрядів №39/2021 від 30.04.2021, №93/2021 від 29.09.2021, №05/2022 від 21.06.2022;
-журналу вихідного контролю конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування робіт по капітальному ремонту будівлі інфекційного відділення міського комунального лікувально-профілактичного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договорами підрядів №39/2021 від 30.04.2021, №93/2021 від 29.09.2021, №05/2022 від 21.06.2022;
-видаткових відомостей про виділення коштів на оплату, та платіжні доручень щодо оплати, через казначейську службу, робіт по договорам підрядів №39/2021 від 30.04.2021, №93/2021 від 29.09.2021, №05/2022 від 21.06.2022;
-письмових актів реагування від відповідальної особи за здійснення технічного нагляду за виконання робіт по капітальному ремонту будівлі інфекційного відділення міського комунального лікувально-профілактичного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при виконанні умов за договорами підрядів №39/2021 від 30.04.2021 ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ), №93/2021 від 29.09.2021 ( ОСОБА_6 ), №05/2022 від 21.06.2022 ( ОСОБА_7 );
-письмових актів реагування від відповідальної особи за здійснення авторського нагляду за виконання робіт по капітальному ремонту будівлі інфекційного відділення міського комунального лікувально-профілактичного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при виконанні умов за договорами підрядів №39/2021 від 30.04.2021, №93/2021 від 29.09.2021, №05/2022 від 21.06.2022;
-статуту товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяв упродовж 2021-2022 років;
-протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і рішення загальних зборів щодо призначення ОСОБА_8 на посаду дирекора товариства, що діяли упродовж 2021-2022 років;
-наказ, або інше рішення, про призначення ОСОБА_8 на посаду дирекора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяв упродовж 2021-2022 років;
-посадові інструкції ОСОБА_8 , як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяли упродовж 2021-2022 років;
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати вищевказаним слідчим тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, з можливістю ознайомлення та копіювання.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1