Справа №: 398/2428/23
провадження №: 1-кс/398/624/23
Іменем України
"22" травня 2023 р. м.Олександрія
Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , що погодив прокурор Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4202112000000183 від 04.10.2021 за ч.4 ст.191 КК України, -
Старший слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку за № НОМЕР_1 .
Старший слідчий на розгляд клопотання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з'явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження №4202112000000183 від 04.10.2021, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування встановленопідстави вважати, що при виконанні, в період часу з 30.04.2021 по 21.03.2023, умов договорів підряду №39/2021 від 30.04.2021, №93/2021 від 29.09.2021, №05/2022 від 21.06.2022, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 імовірно діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при виконанні робіт по капітальному ремонту будівлі інфекційного відділення міського комунального лікувально-профілактичного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання своїми службовими становищами замовника і підрядника здійснили розтрату і заволодіння бюджетними коштами, виділеними ІНФОРМАЦІЯ_5 для провеження зазначених робіт на території м. Олександрія.
Управлянням Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області проведено перевірку закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 , якою охоплено, здійснені департаментом у 2021 та 2022 роках, закупівлі робіт по капітальному ремонту будівлі інфекційного відділення міського комунального лікувально-профілактичного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що проводились ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договорами підрядів №39/2021 від 30.04.2021, №93/2021 від 29.09.2021, №05/2022 від 21.06.2022.
За результатами перевірки ІНФОРМАЦІЯ_6 складено акт №041105-29/2 від 16.03.2023, відповідно якого спеціалістами служби встановлено факти фактичного виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт, не передбачених проектно-кошторисною документацією.
Зокрема, в ході перевірки порівнюючи склад та перелік робіт, які включені до актів виконаних робіт по формі КБ-2в за період червня, листопада, грудня 2021 року (договір №39/2021 від 30.04.2021), за жовтень 2021 року (договір №93/2021 від 29.09.2021) та серпень-грудень 2022 року (договір №05/2022 від 21.06.2022), з роботами, включеними до локальних кошторисів кошторисної частини проектів по капітальному ремонту будівлі інфекційного відділення міського комунального лікувально-профілактичного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », спеціалістами служби встановлено, що до актів виконаних робіт за серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2022 року включені роботи на суму 1 140 801 гривень 33 копійок, які не передбачені кошторисами, що є порушенням вимог ст.877 ЦК України, ст.9 Закону України «Про архітектурну діяльність», п.1.1 договорів підрядів №39/2021 від 30.04.2021, №93/2021 від 29.09.2021, №05/2022 від 21.06.2022. Невідповідність робіт включених до актів виконаних робіт - роботам, які включені до проектної документації є порушенням п. 6.4.4.1 «Правила визначення вартості будівництва», що призвело до завищення вартості робіт на вказану суму.
Враховуючи викладене є усі підстави вважати наявність в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, тобто розтрата, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинених за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.
Крім того в ході досудового розслідуваннявстановлено, що відповідно вимог договорів підряду оплата ІНФОРМАЦІЯ_7 за виконанні роботи проводяться шляхом перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно довідки наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для участі в тендерній закупівлі, товариство в своїй господарській діяльності використовує два банківських рахунки, а саме: № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Згідно договорів підряду №39/2021 від 30.04.2021, №93/2021 від 29.09.2021, №05/2022 від 21.06.2022, банківсий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який повинні здійснюватись проплати за виконанні роботи, є банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .
Встановлено, що відповідно листа ІНФОРМАЦІЯ_9 №07-12-6/1475 від 14.03.2023, та додатків до них, упродовж 2021-2022 років, саме на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювалось оплати коштів за виконання вимог договорів підрядів №39/2021 від 30.04.2021, №93/2021 від 29.09.2021, №05/2022 від 21.06.2022.
Тим часом, закупівлю будівельних матеріалів для виконання умов договорів підрядів №39/2021 від 30.04.2021, №93/2021 від 29.09.2021, №05/2022 від 21.06.2022, товариство могло здійснювати, як через банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і через банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: актом ІНФОРМАЦІЯ_6 №041105-29/2 від 16.03.2023 щодо результатів перевірки закупівель, договорами підряду №39/2021 від 30.04.2021, №93/2021 від 29.09.2021, №05/2022 від 21.06.2022, звітами про результати проведення процедури закупівлі UA-2021-03-10-011375-b, UA-2021-09-10-003469-с, UA-2022-05-03-002577-a.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.
Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , що погодив прокурор Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4202112000000183 від 04.10.2021 за ч.4 ст.191 КК України, задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому CВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ у кримінальному провадженні до відомостей, що становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- повну анкетну інформацію (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий банківський рахунок за № НОМЕР_1 ;
- письмових відомостях про повний рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 30.04.2021 по 23.03.2023, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;
- письмових відомостях щодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив'язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , надати вищевказаним слідчим тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю копіювання, у друкованому вигляді на папері, або в електронному вигляді на цифровому носії, та вилучити (здійснити їх виїмку).
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1