Провадження №1-кс/447/433/23
Справа №447/899/22
24 травня 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12022142250000072 від 29.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України ,
встановив:
24.05.2023 слідчий СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наводить наступне. 28.04.2022 до ВП № 2 Стрийського РУП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 28.04.2022 приблизно о 11:00 год. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 52500 грн. А саме 28.04.2022 на мобільний номер заявниці надійшло СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що їй нарахована допомога 6500 грн., остання перейшла за посиланням, яке було вказано у СМС-повідомленні. Після чого з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) було знято грошові кошти, а саме : 28.04.2022 о 11:15 год. - 26 240,35 грн. та 11:29 год. - 26 265,20 грн.
Згідно наданої відповіді з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 28.04.2022 о 11:29:46 з банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було здійснено переказ грошових коштів в сумі 25 000.00 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 (платіжна карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 », емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Для повного, об'єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, отримання важливих відомостей, що мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 за 28.04.2022, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку оформлена карта № НОМЕР_3 в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що містить фактичні дані, на підставі яких можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просила таке задовольнити з наведених у клопотанні підстав.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ винуватості вказаної у клопотанні особи.
На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12022142250000072 від 29.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення в копіях, а саме:
- руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 в період з 28.04.2022 по 24.05.2023 із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта;
- інформації про зняття готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 28.04.2022 по 24.05.2023 за вказаним рахунком;
- вказати IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу;
- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу;
- документів, що стали підставою для відкриття рахунку, видачі та оформлення банківських карток, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_2 .
Зобов'язати відповідальних осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати запитувану інформацію.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 24.06.2023 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1