печерський районний суд міста києва
Справа № 757/20338/23-к
19 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 62022000000000027 від 17.01.2022 - прокурора першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 62022000000000027 від 17.01.2022 - прокурора першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Прокурор в судове засідання не з'явився, проте слідчий подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Частиною 1 статті 172 КПК України, передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Враховуючи положення закону та принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання на підставі наявних доказів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 62022000000000027 від 17.01.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
В обґрунтування доводів клопотання прокурор вказує наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», не пізніше, ніж 01.02.2022 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), маючи лідерські якості та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а також налагоджені корупційні зв'язки із окремими представниками правоохоронних органів, прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного злочинного об'єднання - злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні, з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Дніпра.
Як організатор і керівник злочинної організації, ОСОБА_4 поклав на себе виконання наступних функцій: підбір та погодження співучасників злочинної організації; розподіл обов'язків між керівниками структурних частин та іншими співучасниками злочинного об'єднання з чітким визначенням функцій кожного із учасників злочинної організації; організація функціонування стійкого ієрархічного злочинного об'єднання шляхом встановлення взаємодії її окремих структурних частин та співучасників; впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинного об'єднання, обов'язкових для виконання всіма учасниками; пошук джерел незаконного набуття наркотичних засобів та психотропних речовин з метою подальшого збуту, організації їх доставки для зберігання у м. Дніпро; організація розгалуженої мережі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин наркозалежним особам на території міста Дніпро; забезпечення взаємозв'язку між діями окремих структурних частин злочинної організації та координація їх діяльності шляхом визначення конкретних завдань для структурних підрозділів злочинної організації; забезпечення безпеки функціонування злочинної організації шляхом протидії внутрішнім та зовнішнім дезорганізуючим факторам; налагодження корупційних зв'язків із окремими представниками правоохоронних органів, зокрема місцевих відділень поліції, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту наркотичного засобу та не притягнення до встановленої законом відповідальності; легалізація (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, розподіл грошових коштів між членами злочинної організації відповідно до займаної посади в ланці її ієрархічної структури; організація системи фінансового обліку та звітності, співставлення кількості збутих наркотичних засобів та психотропних речовин розміру одержаних коштів, встановлення причин та умов, що сприяли зменшенню отриманого злочинного доходу та покладення штрафних санкцій на членів злочинної організації; фінансування злочинної діяльності злочинної організації шляхом надання грошових коштів на заробітну плату співучасникам злочинної організації; надання неправомірної вигоди окремим представникам правоохоронних органів, за невжиття заходів щодо притягнення учасників злочинної організації до встановленої законом відповідальності за здійснення зберігання та перевезення з метою збуту, а також збуту наркотичних засобів і психотропних речовин.
У подальшому, 18.05.2023 слідчим за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України - створення злочинної організації та керівництво такою організацією, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України - організація незаконного придбання, зберігання та перевезення з метою збуту наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, а також незаконного збуту психотропних речовин, вчиненого злочинною організацією.
Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3ст. 307 та ч. 1 ст. 255 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , відповідно до ч. 6ст. 12 КК України є особливо тяжкими злочинами, за які передбачені покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майната від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, відповідно.
Під час досудового розслідування було встановлено, що у власності дружини підозрюваного ОСОБА_4 - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру транспортних засобів з 13.04.2019 перебуває транспортний засіб BMW X5, чорного кольору, 2015 р.в., д.н.з. НОМЕР_2 , VIN-номер НОМЕР_3 (свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_4 ).
Також, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у спільній сумісній власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , та його дружини ОСОБА_13 з 03.05.2012 перебуває квартира загальною площею 81, 4 м2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Окрім того, у власності ОСОБА_13 з 18.07.2019 перебувають паркувальні місця АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , 60 та 61 загальною площею 15, 6 м2, 16, 1 м2, 15, 1 м2 та 15,4 м2, відповідно, розташовані за адресою: АДРЕСА_4 .
Разом з тим, у власності ОСОБА_13 з 14.12.2021 перебуває нежитлове приміщення загальною площею 3,5 м2, розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .
В той же час, ОСОБА_13 з 15.06.2018 володіє на праві власності квартирою загальною площею 218, 2 м2, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 .
Водночас, у власності ОСОБА_13 з 30.06.2017 встановлено квартиру загальною площею 84,1 м2, розташованої за адресою: АДРЕСА_7 .
Відповідно до свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_6 від 10.07.2009 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрував шлюб із ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Інформація про актовий запис внесена до Книги реєстрації шлюбів 10.07.2009 року за номером 453.
Прокурор вказує, що з огляду на викладене, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання виникла необхідність у застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження до належного підозрюваному ОСОБА_4 , на праві спільної сумісної власності з дружиною ОСОБА_13 майна, а саме:
-транспортного засобу BMW X5, чорного кольору, 2015 р.в., д.н.з. НОМЕР_2 , VIN-номер НОМЕР_3 ;
-квартири загальною площею 81, 4 м2 за адресою: АДРЕСА_1 ;
-паркувальне місце № НОМЕР_7 загальною площею 15, 6 м2 розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ;
-паркувальне місце № НОМЕР_8 загальною площею 16, 1 м2 розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ;
-паркувальне місце № НОМЕР_9 загальною площею 15, 1 м2 розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ;
-паркувальне місце № НОМЕР_10 загальною площею 15, 4 м2 розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ;
-нежитлове приміщення загальною площею 3,5 м2, розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ;
-квартиру загальною площею 218, 2 м2, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 ;
-квартиру загальною площею 84,1 м2, розташованої за адресою: АДРЕСА_7 .
Статтею 170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленомуцим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Так, частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Підстави для накладення арешту на майно з іншою метою, окрім тих, що закріплені в ч. 2 ст. 170 КПК України, чинний кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає.
Аналіз вище зазначених норм закону вказує, що у разі розгляду клопотання слідчого або прокурора про арешт майна, слідчий суддя повинен перевірити доводи поданого клопотання щодо наявності підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження у відповідності до мети, яку зазначає слідчий чи прокурор у своєму клопотанні.
При цьому, визначення мети арешту, яка передбачена ч. 2 ст. 170 КПК України, та обґрунтування її наявності, є обов'язковою.
Згідно положенням до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Санкцією ч. 3 ст. 307 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Санкцією ч. 1 ст. 255 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна
Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 60 Сімейного кодексу України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 26, 107, 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України,-
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні № 62022000000000027 від 17.01.2022 на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , яке перебуває на праві спільної сумісної власності з ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме:
транспортний засіб BMW X5, чорного кольору, 2015 р.в., д.н.з. НОМЕР_2 , VIN-номер НОМЕР_3 ;
квартиру загальною площею 81, 4 м2 за адресою: АДРЕСА_1 ;
паркувальне місце № НОМЕР_7 загальною площею 15, 6 м2 розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ;
паркувальне місце № НОМЕР_8 загальною площею 16, 1 м2 розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ;
паркувальне місце № НОМЕР_9 загальною площею 15, 1 м2 розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ;
паркувальне місце АДРЕСА_8 ;
нежитлове приміщення загальною площею 3,5 м2, розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ;
квартиру загальною площею 218, 2 м2, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 ;
квартиру загальною площею 84,1 м2, розташованої за адресою: АДРЕСА_7 , заборонивши їх відчуження та розпорядження ними.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Зобов'язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляціної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1