1-кс/754/1415/23
Справа № 754/6760/23
Іменем України
24 травня 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100030001029 від 29.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,
22 травня 2023 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,що знаходяться у володінні посадових осіб Головного офісу АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у оригіналі, з можливістю вилучення їх у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, а саме:
- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів необхідних для отримання вказаної банківської картки (для проведення експертних досліджень), а також інформацію про рух коштів по розрахунковому картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
- інформацію про номери платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), місця знаття грошових коштів з розрахункового карткового рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси за період з 00 год. 01 хв. 28.03.2023 року по 23 год. 50 хв. 29.03.2023 року;
- надати документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів необхідних для отримання вказаної банківської картки (для проведення експертних досліджень), а також інформацію про рух коштів по номеру банківського рахунку отримувача;
- у разі доступу до рахунку із використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР - адресу та інших ідентифікаторів такої техніки за період з 00 год. 01 хв. 28.03.2023 року по 23 год. 50 хв. 29.03.2023 року;
- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якої здійснюється інформування за період з 00 год. 01 хв. 28.03.2023 року по 23 год. 50 хв. 29.03.2023 року;
- надати інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори доступу до особистого кабінету, який відкрито з розрахункового карткового рахунку № НОМЕР_1 , визначити за період з 00 год. 01 хв. 28.03.2023 року по 23 год. 50 хв. 29.03.2023 року;
- надати інформацію про спосіб авторизації при доступі до розрахункового карткового рахунку № НОМЕР_1 , під час проведення вищевказаних транзакцій;
- зазначити спосіб авторизації під час проведення транзакцій за 28.03.2023 року.
Зобов'язати представників АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити та надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у електронному вигляді речі та документи, які перебувають у володінні в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що 28.03.2023 року близько 15:36 години невстановлена особа здійснила дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_2 та ввела в оману ОСОБА_5 , останній повідомив код-доступу до його акаунту " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", внаслідок чого відбулося списання грошових коштів у сумі 23 499 гривень, чим було завдано майнової шкоди останньому. (ЄО 12121 від 28.03.2023 року)
У рамках здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження як потерпілого було допитано ОСОБА_5 який надав показання про те, що 28.03.2023 року він знаходився вдома, приблизно о 15:30 годині до нього декілька раз телефонували з номеру телефону НОМЕР_2 , але він не відповідав. Далі о 15:36 годині знов зателефонували, він відповів та з ним почала спілкуватись особа жіночої статі, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з його банківської картки намагаються зняти грошові кошти та на його телефон надійшло смс-повідомлення з кодом підтвердження та він має його назвати їм, щоб припинити шахрайські дії, він назвав їм вказаний код підтвердження. В подальшому він не зміг зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », йому це стало підозрілим та він вирішив піти до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де працівники відділення йому повідомили, що хтось закрив його заборгованість по кредиту оплатою частинами за придбання газової плити в сумі 8290 грн. по банківській картці № НОМЕР_1 та відкрили новий кредит оплатою частиною в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Хто відкрив, яким шляхом та інше йому повідомити не змогли, але повідомили, що для відкриття кредиту в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » телефонували з мобільного номеру НОМЕР_3 . В подальшому він телефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому повідомили, що номер договору 23032834073240, але по номеру договору ніякої більше інформації немає, невідомо хто відкрив кредит, по придбав та інше. На даний час кожен місяць з його банківської картки буде зніматись 2352 грн. 25 коп., останній платіж має бути 28.12.2023 року.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах, які мають банківську таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати їх у інший спосіб не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх у оригіналі.
Слідчий вважає, що речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для кримінального провадження та існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
В судове засідання слідчий не з'явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених в ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
Керуючись статями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні посадових осіб Головного офісу АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у оригіналі, з можливістю вилучення їх у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, а саме:
- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів необхідних для отримання вказаної банківської картки (для проведення експертних досліджень), а також інформацію про рух коштів по розрахунковому картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
- інформацію про номери платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), місця знаття грошових коштів з розрахункового карткового рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси за період з 00 год. 01 хв. 28.03.2023 року по 23 год. 50 хв. 29.03.2023 року;
- надати документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів необхідних для отримання вказаної банківської картки (для проведення експертних досліджень), а також інформацію про рух коштів по номеру банківського рахунку отримувача;
- у разі доступу до рахунку із використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР - адресу та інших ідентифікаторів такої техніки за період з 00 год. 01 хв. 28.03.2023 року по 23 год. 50 хв. 29.03.2023 року;
- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якої здійснюється інформування за період з 00 год. 01 хв. 28.03.2023 року по 23 год. 50 хв. 29.03.2023 року;
- надати інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори доступу до особистого кабінету, який відкрито з розрахункового карткового рахунку № НОМЕР_1 , визначити за період з 00 год. 01 хв. 28.03.2023 року по 23 год. 50 хв. 29.03.2023 року;
- надати інформацію про спосіб авторизації при доступі до розрахункового карткового рахунку № НОМЕР_1 , під час проведення вищевказаних транзакцій;
- зазначити спосіб авторизації під час проведення транзакцій за 28.03.2023 року.
Зобов'язати представників АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити та надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у електронному вигляді речі та документи, які перебувають у володінні в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ..
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1