Справа № 182/2386/23
Провадження № 1-кс/0182/559/2023
Іменем України
22.05.2023 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.08.2022 за № 12022041340000877, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -
Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступудо речей та документів, які перебувають y АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.08.2022 року по час здійснення слідчої дії;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.08.2022 року по час здійснення слідчої дії;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 , за період часу з 01.08.2022 року по час здійснення слідчої дії;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 , за період часу з з 01.08.2022 року по час здійснення слідчої дії.
В клопотанні зазначено, що 08.08.2022 року невідома особа зателефонувавши з номеру № НОМЕР_3 представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом отримала особисті дані ОСОБА_5 за допомогою яких здійснила списання грошових коштів з банківської картки останнього усумі 58 000 гривень.
06.08.2022 даний факт СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022041340000877 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування під час допиту заявника ОСОБА_5 було встановлено, що 05.08.2022 року близько 12.00 години йому з номеру телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в телефонній розмові останній повідомив, що банківські картки заявника, а саме одна кредитна картка для виплат, вищезазначеного банку заблоковані, та щоб їх розблокувати йому необхідно повідомити зараз код, який надійшов йому на номер телефону з номеру НОМЕР_3 . Після отримання смс-повідомлення ОСОБА_5 надав цифровий код який йому надійшов, та на цьому телефонна розмова була завершена. Через декілька хвилин після дзвінка, ОСОБА_5 отримав повідомлення в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому було зазначено, що з його кредитної карти № НОМЕР_4 двома транзакціями було знято грошові кошти у сумі 6210,90 грн. та 51602,74 грн.
Так своїми умисними діями невідома особа шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 виконавши операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 57 813,64 грн., які були на рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
В ході оперативно-пошукових заходів було встановлено, що використовуючи номер телефону НОМЕР_3 мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 невідома особа здійснила операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, в результаті чого заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 57 81, 64 грн., які були на рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
У зв'язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.
Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. З ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.08.2022 за № 12022041340000877 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З урахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та за дорученням слідчого оперуповноваженому ВКП лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають y АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.08.2022 року по час здійснення слідчої дії;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.08.2022 року по час здійснення слідчої дії;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 , за період часу з 01.08.2022 року по час здійснення слідчої дії;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 , за період часу з з 01.08.2022 року по час здійснення слідчої дії.
Зобов'язати посадових осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,, надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронному вигляді в філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 22.06.2023 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1