Справа № 182/1587/23
Провадження № 1-кс/0182/407/2023
Іменем України
05.05.2023 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -
Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: справи відносно позичальника : ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 17.12.2022 року по 20.12.2022 року, яка знаходиться в розпорядженні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ..
В клопотанні зазначено, що 19 грудня 2022 року розпочато кримінальне провадження №12022041340001342 за правовою кваліфікацією ч.4 ст.185 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 18.12.2023 р. у період часу з 21.59 год. по 22.12 год. невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з банківським рахунком, викрала з банківської кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 17959 грн. 87 коп. та з картки для виплат № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 3969 грн. 75 коп., чим спричинено потерпілій ОСОБА_5 .. Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може бути містити інформацію, яка може містити відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 19.12.2022 року розпочато кримінальне провадження №12022041340001342 за правовою кваліфікацією ч.4 ст.185 КК України, за фактом того, що 18.12.2022 року невідома особа, таємно викрала грошові кошти, які перебували на банківських картках ОСОБА_5 (а.п.5). Потерпіла ОСОБА_5 , вказала, що 18.12.2022 приблизно о 22 год. їй почали приходити смс про зняття коштів з її карток, хто мав доступ їй не відомо, оскільки вона не надавала жодній особі інформації по її банківським карткам. (а.п.7-9). Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 та групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №12022041340001342, а також на підставі доручення слідчого оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: справи відносно позичальника : ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 17.12.2022 року по 20.12.2022 року:
1.1.Інформації щодо встановлення мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі, про:
1.2. повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, на який клієнтом встановлювався мобільний додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі: ІМЕІ, МАС-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;
1.3.ІР-адреси, з вказівкою дати та часу, у які клієнт використовував мобільний додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
1.4.GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказівкою дати та часу;
1.5.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна та кредитна картка;
1.6.Виписки по платіжнім карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів)
1.7.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
1.8.Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, інформацію щодо номерів телефонів (у форматі +380ххххххххх, де «х» відповідна цифра номеру телефону), які поповнювались з зазначених рахунків/карток тощо, інформацію щодо номерів телефонів (у форматі +380ххххххххх, де «х» відповідна цифра номеру телефону), які використовувались при поповненні зазначених рахунків/карток тощо зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
1.9.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
2. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
2.1.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
2.2.номерів телефонів, з яких здійснювалися дзвінки до операторів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вищевказаними особами.
2.3.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
2.4.роздруківки руху грошових засобів по розрахунковим рахункам р/р картковому рахунку, які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням, за період з 17.12.2022 року по 20.12.2022 року, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, ІР-адреси входу до системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням залишку коштів на кожен день на рахунку із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; фотографій із платіжних терміналів (банкоматів) платіжних доручень (квитанцій) за період з 17.12.2022 року по 20.12.2022 року;
2.5.грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з 00.00 год. 17.12.2022 року по 30.12.2022 року, яка знаходиться в розпорядженні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1