Справа № 212/3591/23
1-кс/212/577/23
24 травня 2023 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023042070000066 від 17.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
23 травня 2023 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділенням Відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023042070000066 від 17.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 та юридичною особою укладено договір №18-Т/вт від 23.03.2023 на суму 1 800 000 гривень. Предметом договору виступали Джерела резервного живлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) код ДК 021:2015-31120000-3 Генератори в кількості 4 штуки, із ціною за одиницю 450 000 гривень. Разом із тим встановлено, що середньоринкова вартість генератора подібного типу складає 398 000 гривень. Таким чином, невстановлені особи привласнили грошові кошти територіальної громади в умовах воєнного стану.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.02.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено закупівлю генераторів дизельних, 40 кВт, 3 фази (220/380В), із ціною пропозиції 1 800 000,00 гривень. У подальшому, переможцем аукціону визначено ФОП « ОСОБА_5 » із ціновою пропозицією 1 500 004,00 гривень, проте останньому відхилено пропозицію та скасовано торги через відсутність пропозицій.
У подальшому, 07.03.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено закупівлю дизельних генераторів), із ціною пропозиції 1 800 000,00 гривень. За результатами аукціону переможцем визначено ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із ціновою пропозицією 1 800 000,00 гривень, що стало підставою для укладання договору №18-Т/вт від 23.03.2023, предметом якої визначено дизельний генератор 44 кВт 55 кВа NEP-055, ціною за одиницю в розмірі 450 000,00 гривень.
Проте, встановлено що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " був учасником аукціону, який проводився в межах закупівлі 22.02.2023, та вказаним підприємством здійснювалась пропозиція в аналогічному тендері 1 700 000,00 гривень.
Також, встановлено що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " здійснює роздрібну торгівлю генераторів 44 кВт 55 кВа NEP-055, ціна на який відповідно до сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 який використовується ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", становить 398 000,00 гривень за одиницю.
Отже, орган досудового розслідування приходить до висновку про те, що невстановленими особами з числа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведено закупівлю, з метою визначення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " переможцем, скасовано першу закупівлю у зв'язку автоматичним визначенням переможцем іншої особи з більш вигідною ціною, та у подальшому здійснено оплату товару за завищеними цінами.
Тобто, ІНФОРМАЦІЯ_6 виплачено грошових коштів на суму 200 008,00 гривень.
Також, встановлено що ІНФОРМАЦІЯ_6 під час оплати за зазначені товари використовувало наступний рахунок НОМЕР_2 відкритий у УДКСУ.
Вказані факти свідчать про те, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 за попередньою змовою із юридичними особами здійснили розтрату та привласнення грошових коштів під час закупівлі товарів. Також, вказані договори укладались в умовах воєнного часу.
З метою збирання доказів по кримінальному провадженню, всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів з метою вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: руху грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 по рахунку НОМЕР_2 відкритий у УДКСУ за період з 23.03.2023 року по 24.05.2023 року за розрахунковими рахунками, з роз'ясненням даних щодо платежу: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, та номером розрахункового рахунку контрагента, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність та у відсутність прокурора. Просив розглянути це клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, в порядку ч.2 ст. 163 КПК України. Клопотання підтримує у повному обсязі.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.
Обґрунтовуючи зазначене клопотання, сторона кримінального провадження зазначила про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , містять охоронювану законом таємницю, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані до клопотання докази, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 107, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, що містяться інформацію по руху грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 по рахунку НОМЕР_3 у УДКСУ за період з 23.03.2023 року по 24.05.2023 року за розрахунковими рахунками, з роз'ясненням даних щодо платежу: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, та номером розрахункового рахунку контрагента, з можливістю вилучення їх завірених копій.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1