Справа № 159/956/23
Провадження № 1-кс/159/1255/23
22 травня 2023 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
17.05.2023 року слідчий звернувся із клопотанням до слідчого судді, в якому зазначив, що 13.02.2023 року до Ковельського РУ поліції ГУ НП у Волинській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 13 лютого 2023 року в період часу з 14:20 по 14:46 з карти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка відкрита в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , при невідомих обставинах зникли грошові кошти в сумі 5 900 гривень.
За даним фактом 15.02.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023030550000203, за яке передбачено кримінальну відповідальність за ч. 4 ст. 185 КК України.
Встановлено, що з картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 13.02.2023 року в період часу з 14:20 до 14:46 яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані кошти (59 транзакцій) в сумі 98 000 гривень на банк еквайєр - ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Для встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення (злочин) у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, щодо клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до його банківських карток з метою встановлення руху коштів та інформації щодо їх зняття та подальшого переказу та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України дана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці. Також встановлено, що розпочато процедуру виведення з ринку AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " шляхом запровадження в ньому процедури ліквідації строком на три роки з 08.03.2023 року по 07.03.2026 року (включно).
Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, розгляд клопотання просили провести за їх відсутності.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлений належним чином до суду не з'явився про причини неявки суд не повідомив.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання, та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання містить відомості про правову кваліфікацію кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи перебувають у володінні зазначеної у клопотанні особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази, а не здійснення тимчасового доступу до документів, може вплинути на досягнення дієвості кримінального провадження. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, а вилучення цих документів необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.
Задовольняючи клопотання частково, враховую, що згідно витягу ЄРДР особами які здійснюють досудове розслідування зазначені ОСОБА_3 , інші особи вказані у клопотанні не зазначені. Постанови про доручення слідчих дій не додано. За таких підстав тимчасовий доступ до документів слід надати ОСОБА_3 ..
Отже, оцінуючи потреби досудового розслідування, приходжу до висновку, що без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо отримати вказані документи, тому необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до документів з послідуючим їх вилученням, вказавши строк виконання ухвали та наслідки її невиконання.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 132,159,161,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Ковельського РУ поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичної особи Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або ліквідаційної комісії, яка створена з метою ліквідації даного товариства чи іншої уповноваженої особи та зобов'язати останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за дорученням старшого групи іншій уповноваженій особі, копію інформації щодо авторизації карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який відкритий на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в банківській системі AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 13.02.2023 по 22.05.2023, а саме час проведення операцій, ай пі адреси входу, куди були далі перераховані кошти з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказати карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та рух коштів по ній з наданням історії авторизації за даною карткою.
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали, застосовуються наслідки передбачені ст. 166 КПК України.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали тобто до 22.07.2023р..
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1