вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua
"23" травня 2023 р. Справа № 911/2295/22
За заявою боржника ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 )
про неплатоспроможність
Суддя Лутак Т.В.
Представники: не викликалися
Обставини справи:
У провадженні Господарського суду Київської області перебуває справа № 911/2295/22 за заявою ОСОБА_1 про неплатоспроможність.
Ухвалою Господарського суду Київської області від 08.12.2022 відкрито провадження у справі № 911/2295/22 про неплатоспроможність ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ), введено мораторій на задоволення вимог кредиторів відповідно до ст. 121 Кодексу України з процедур банкрутства, введено процедуру реструктуризації боргів боржника та призначено керуючим реструктуризацією боргів боржника - ОСОБА_1 арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1732 від 11.11.2015; адреса офісу: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 16/108, оф. 17).
Офіційне оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 здійснено 09.12.2022, номер публікації якого 69681.
Постановою Господарського суду Київської області від 09.03.2023 припинено процедуру реструктуризації боргів боржника - ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ) та припинено повноваження арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича як керуючого реструктуризацією боргів боржника - ОСОБА_1 ; визнано банкрутом ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ) та введено процедуру погашення боргів боржника - ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ); призначено керуючим реалізацією майна ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ) арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1732 від 11.11.2015; адреса офісу: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 16/108, оф. 17; адреса для листування: АДРЕСА_2 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 ); зобов'язано керуючого реалізацією у строк до 07.04.2023 спільно з боржником провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість, відомості про що надати суду; зобов'язано керуючого реалізацією: 1) здійснити процедуру погашення боргів боржника в порядку, встановленому Кодексом України з процедур банкрутства; 2) надати суду документально підтверджений звіт про виконану роботу з інформацією про фінансове становище і майно боржника при проведенні процедури погашення боргів боржника станом на день подання звіту.
Офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника - ОСОБА_1 банкрутом та введення процедури погашення боргів боржника здійснено судом 10.03.2023, номер публікації якого 70207.
Ухвалою Господарського суду Київської області від 10.04.2023 визнано вимоги ОСОБА_2 до ОСОБА_1 у розмірі 932 317, 68 грн.
До господарського суду Київської області від керуючого реалізацією майна боржника арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича надійшло клопотання вих. № 02-109/55 від 18.05.2023 (вх. № 9817/23 від 19.05.2023) про витребування інформації, у якому він просить суд витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «БІ.ЕН.ТЕКНОЛОДЖІ СЕРВІСЕС»:
- інформацію про баланс криптогаманця боржника - фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ; дата народження - ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який відкритий на криптовалютній біржі Binance, зазначивши найменування криптоактивів, кількість криптоактивів та їх вартість станом на дату надання інформації;
- інформацію чи здійснювалася боржником - фізичною особою ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ; дата народження - ІНФОРМАЦІЯ_1 ) торгівля на криптовалютній біржі Binance будь-якими криптоактивами за період з 01.01.2020 по дату надання інформації. У випадку, якщо така торгівля відбувалась, надати інформацію про відчуження/придбання криптоактивів, зазначивши найменування криптоактивів, кількість криптоактивів та їх вартість станом на дату відчуження/придбання;
- інформацію про баланс криптогаманця чоловіка боржника - фізичної особи ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_3 ; дата народження - ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який відкритий на криптовалютній біржі Binance, зазначивши найменування криптоактивів, кількість криптоактивів та їх вартість станом на дату надання відповіді;
- інформацію чи здійснювалась чоловіком боржника - фізичною особою ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_3 ; дата народження - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) торгівля на криптовалютній біржі Binance будь-якими криптоактивами за період з 01.01.2020 по дату надання інформації. У випадку, якщо така торгівля відбувалась, надати інформацію про відчуження/придбання криптоактивів, зазначивши найменування криптоактивів, кількість криптоактивів та їх вартість станом на дату відчуження/придбання.
Суд, розглянувши вищезазначене клопотання та матеріали справи, зазначає таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України. Застосування положень Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів; здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.
Частиною 2 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що арбітражний керуючий зобов'язаний здійснювати заходи щодо захисту майна боржника.
Відповідно до ч. 8 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних.
Згідно з ч. 1 ст. 114 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий у справі про неплатоспроможність фізичної особи користується всіма правами арбітражного керуючого відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою щодо майна боржника - фізичної особи, у тому числі які містять конфіденційну інформацію та/або банківську таємницю; отримувати інформацію про рух коштів на рахунках/електронних гаманцях боржника відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні послуги».
Частиною 2 ст. 114 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що арбітражний керуючий у справі про неплатоспроможність фізичної особи зобов'язаний: організувати виявлення та складання опису майна боржника (проведення інвентаризації), визначити його вартість; сформувати ліквідаційну масу; виконувати функції з управління та розпорядження майном боржника; здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства.
Відповідно до частин 1-3 ст. 131 Кодексу України з процедур банкрутства майно боржника, що підлягає реалізації у процедурі погашення боргів боржника, складає ліквідаційну масу. До складу ліквідаційної маси включається все майно боржника, що перебуває у його власності, а також те, що буде отримано боржником у власність після визнання його банкрутом і до завершення процедури погашення боргів боржника, крім майна, визначеного частинами шостою і сьомою цієї статті та статтею 132 цього Кодексу. До складу ліквідаційної маси може бути включено майно, що є часткою боржника у спільній власності. У такому разі відбувається виділення частки боржника із спільного майна за правилами, передбаченими цивільним законодавством.
Згідно з ч. 4 ст. 131 Кодексу України з процедур банкрутства з моменту визнання боржника банкрутом розпорядження усіма правами щодо майна, включеного до складу ліквідаційної маси, здійснює керуючий реалізацією від імені боржника.
Частиною 5 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд, зберігаючи об'єктивність і неупередженість, сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 3 та ч. 4 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов'язків щодо доказів.
Згідно з ч. 1 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтвердженні певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.
Частиною 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.
З матеріалів справи вбачається, що з метою виконання повноважень, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства, керуючим реалізацією майна боржника арбітражним керуючим ОСОБА_4 було надіслано запит до Товариства з обмеженою відповідальністю «БІ.ЕН.ТЕКНОЛОДЖІ СЕРВІСЕС» про надання інформації щодо боржника - фізичної особи ОСОБА_1 та її чоловіка ОСОБА_3 .
У відповідь арбітражному керуючому Демчану Олександру Івановичу надійшов лист, у якому повідомлено про те, що для розкриття відповідної інформації та облікових записів потрібен судовий наказ від компетентної юрисдикції, у якому буде вказано точний запит та/або судову заборону.
З огляду на вищезазначене, враховуючи наявні у справі документи, характер спірних правовідносин, зважаючи на завдання та основні засади господарського судочинства, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання керуючого реалізацією майна боржника арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича вих. № 02-109/55 від 18.05.2023 (вх. № 9817/23 від 19.05.2023) про витребування інформації, оскільки вказані у ньому інформація та докази мають важливе значення для розгляду даної справи і встановлення фактичних обставин щодо активів боржника.
Керуючись статтями 2, 12, 114, 131 Кодексу України з процедур банкрутства та статтями 2, 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Клопотання керуючого реалізацією майна боржника арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича вих. № 02-109/55 від 18.05.2023 (вх. № 9817/23 від 19.05.2023) про витребування інформації задовольнити.
2. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «БІ.ЕН.ТЕКНОЛОДЖІ СЕРВІСЕС» (01135, місто Київ, вулиця Золотоустівська, будинок 23А; ідентифікаційний код - 43573757; електронні пошти: case@binance.com, legal@binance.com):
- інформацію про баланс криптогаманця боржника - фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ; дата народження - ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який відкритий на криптовалютній біржі Binance, зазначивши найменування криптоактивів, кількість криптоактивів та їх вартість станом на дату надання інформації;
- інформацію чи здійснювалася боржником - фізичною особою ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ; дата народження - ІНФОРМАЦІЯ_1 ) торгівля на криптовалютній біржі Binance будь-якими криптоактивами за період з 01.01.2020 по дату надання інформації. У випадку, якщо така торгівля відбувалась, надати інформацію про відчуження/придбання криптоактивів, зазначивши найменування криптоактивів, кількість криптоактивів та їх вартість станом на дату відчуження/придбання;
- інформацію про баланс криптогаманця чоловіка боржника - фізичної особи ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_3 ; дата народження - ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який відкритий на криптовалютній біржі Binance, зазначивши найменування криптоактивів, кількість криптоактивів та їх вартість станом на дату надання відповіді;
- інформацію чи здійснювалась чоловіком боржника - фізичною особою ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_3 ; дата народження - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) торгівля на криптовалютній біржі Binance будь-якими криптоактивами за період з 01.01.2020 по дату надання інформації. У випадку, якщо така торгівля відбувалась, надати інформацію про відчуження/придбання криптоактивів, зазначивши найменування криптоактивів, кількість криптоактивів та їх вартість станом на дату відчуження/придбання.
3. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «БІ.ЕН.ТЕКНОЛОДЖІ СЕРВІСЕС» (01135, місто Київ, вулиця Золотоустівська, будинок 23А, ідентифікаційний код - 43573757) направити суду та керуючому реалізацією майна боржника - фізичної особи ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ) арбітражному керуючому Демчану Олександру Івановичу (01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 16/108, кабінет № 17; demchan89@ukr.net) витребувану судом інформацію.
4. Попередити Товариство з обмеженою відповідальністю «БІ.ЕН.ТЕКНОЛОДЖІ СЕРВІСЕС» про те, що невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.
5. Копію даної ухвали направити учасникам провадження у справі № 911/2295/22 та Товариству з обмеженою відповідальністю «БІ.ЕН.ТЕКНОЛОДЖІ СЕРВІСЕС» (01135, місто Київ, вулиця Золотоустівська, будинок 23А; ідентифікаційний код - 43573757; електронні пошти: case@binance.com, legal@binance.com).
Ухвала набирає законної сили відповідно до ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 255-257 Господарського процесуального кодексу України.
Ухвалу підписано 23.05.2023.
Суддя Т.В. Лутак