Справа № 638/4077/23
Провадження № 1-кс/638/825/23
22 травня 2023 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_1 , - ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 квітня 2023 року за № 12023221200000888, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221200000888 від 12 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
12 квітня 2023 року ОСОБА_5 перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_1 , та близько 06:00 год. За допомогою свого мобільного телефону. TM «IPhonе» X ( imei НОМЕР_1 ) в якому встановлена сім картка оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 , вона зайшовши у месенджер Telegram, у якомусь із телеграм-каналів, вже не пам'ятає саме в якому, вона побачила повідомлення про можливість отримання грошової допомоги у розмірі 6500 грн., від міжнародних організацій, також під вищевказаним повідомленням знаходилось посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому їй необхідно було зареєструватись для отримання таких виплат. Так як вона є клієнтом AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має банківську картку № НОМЕР_3 (яка на момент допиту заблокована), ОСОБА_5 пройшла по вищевказаному посиланню та потрапила на сайт, у якому необхідно було зареєструватись, а саме ввести у відповідні поля для заповнення даних ім'я, прізвище, номер банківської картки, строк її дії, та CVV-код до неї, країну та поштовий індекс. Так як вона раніше не користувалась оформленням грошової допомоги онлайн, та не розуміла порядок та підстави отримання таких виплат, вона дійсно повірила у те, що після реєстрації вона може очікувати на отримання таких виплат, вона вирішила на вищевказаному сайті ввести її данні, а саме: ім'я ( ОСОБА_6 ), прізвище ( ОСОБА_7 ), номер кредитної картки « НОМЕР_3 » , строк дії «03/2027», CVV «894», країна «Україна», поштовий індекс «61103», та натиснула на кнопку «Фініш» для завершення реєстрації.
Після завершення реєстрації на цьому сайті, їй у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який завантажений на її мобільному пристрої, надійшло повідомлення про здійснення нею транзакції на суму 39,99 ГІВ ( сума у валюті картки 1497 грн. 75 коп.) на оплату невідомих їй послуг. Також ОСОБА_5 додала, що вказані транзакції вона самостійно не робила та самостійно не підтверджувала. Побачивши це, вона не зволікаючи подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де її було з'єднано з оператором, яким було заблоковано її картку № НОМЕР_3 . Також потерпіла додала до протоколу допиту виписку по картці рахунку: № НОМЕР_3 .
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 ., а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_3 .та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00 год. 12.04.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформації про використання рахунку: № НОМЕР_3 .B системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00 год. 12.04.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 .В AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00 год 12.04.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 00 год. 12.04.2023 по час виконання ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00 год. 12.04.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.
Вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 .
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений, надав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.
Відповідно до ч.3 ст. 244 Кримінального процесуального кодексу України неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 19 квітня 2023 року ОСОБА_5 перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_1 , та близько 06:00 год. За допомогою свого мобільного телефону TM «IPhonе» X ( imei НОМЕР_1 ) в якому встановлена сім картка оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 , вона зайшовши у месенджер Telegram, у якомусь із телеграм-каналів, вже не пам'ятає саме в якому, вона побачила повідомлення про можливість отримання грошової допомоги у розмірі 6500 грн., від міжнародних організацій, також під вищевказаним повідомленням знаходилось посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому їй необхідно було зареєструватись для отримання таких виплат. Так як вона є клієнтом AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має банківську картку № НОМЕР_3 (яка на момент допиту заблокована), ОСОБА_5 пройшла по вищевказаному посиланню та потрапила на сайт, у якому необхідно було зареєструватись, а саме ввести у відповідні поля для заповнення даних ім'я, прізвище, номер банківської картки, строк її дії, та CVV-код до неї, країну та поштовий індекс. Так як вона раніше не користувалась оформленням грошової допомоги онлайн, та не розуміла порядок та підстави отримання таких виплат, вона дійсно повірила у те, що після реєстрації вона може очікувати на отримання таких виплат, вона вирішила на вищевказаному сайті ввести її данні, а саме: ім'я (Olga), прізвище ( ОСОБА_7 ), номер кредитної картки « НОМЕР_3 » , строк дії «03/2027», CVV «894», країна «Україна», поштовий індекс «61103», та натиснула на кнопку «Фініш» для завершення реєстрації.
Після завершення реєстрації на цьому сайті, їй у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який завантажений на її мобільному пристрої, надійшло повідомлення про здійснення нею транзакції на суму 39,99 ГІВ ( сума у валюті картки 1497 грн. 75 коп.) на оплату невідомих їй послуг. Також ОСОБА_5 додала, що вказані транзакції вона самостійно не робила та самостійно не підтверджувала. Побачивши це, вона не зволікаючи подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де її було з'єднано з оператором, яким було заблоковано її картку № НОМЕР_3 .
Згідно з протоколом огляду електронних інформаційних систем від 19 квітня 2023 року слідчий провів огляд мобільного телефону TM «IPhonе» X ( imei НОМЕР_1 ), при натисканні на іконку «Галерея» на екрані вбачається скріншот з веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі спеціальними полями для введення даних.
З виписки по картковому рахунку вбачається, що банківська картка № НОМЕР_6 належить ОСОБА_5 .
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на викладені вище обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Однак, слідчий просить надати тимчасовий доступ до всіх документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, що є необґрунтованим та не відповідає вимогам п. 3, 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки у клопотанні не зазначені конкретні документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, яке значення ці документи мають для встановлення обставин у кримінальному провадження.
Відсутність даних, визначених п. 3, 5 ч.2 ст. 160 КПК України також унеможливлює суд оцінити можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Одним із елементів принципу верховенства права є принцип правової визначеності, сутність якого зводиться до того, що обмеження будь-якого права повинне базуватися на критеріях, які дадуть змогу особі відокремлювати правомірну поведінку від протиправної, передбачати юридичні наслідки своєї поведінки.
Суд вважає необґрунтованою та недоведеною вимогу слідчого про надання тимчасового доступу до всіх документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, оскільки слідчим в клопотанні не зазначено відомостей, які передбачені п. 3, 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, а тому у слідчого судді відсутні підстави, визначені КПК України, для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів в цій частині.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України,-
Клопотанняслідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 квітня 2023 року за № 12023221200000888, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_31 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції, старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_32 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме: первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00 год. 12.04.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформації про використання рахунку: № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00 год. 12.04.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00 год. 12.04.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 00 год. 12.04.2023 по час виконання ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00 год. 12.04.2023 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1