Справа №613/274/23 Провадження № 1-кс/613/254/23
22 травня 2023 року м.Богодухів
Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023226010000027 від 16.02.2023 року за ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -
встановив:
Дізнавач СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким просить надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв'язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 за період часу з 15 лютого 2023 року 17 години 00 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 17085 гривень, які 15 лютого 2023 року о 18 годині 10 хвилин були перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 належної ОСОБА_6 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.
В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 15 лютого 2023 року до чергової частини Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що знаходячись вдома за адресою: АДРЕСА_2 , останній зателефонували з номеру телефону НОМЕР_4 , а пізніше з номеру телефону НОМЕР_5 та представилися працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого шахрайськими діями заволоділи грошовими коштами з банківської картки заявниці в сумі 17 597 гривень 55 копійок, чим спричинили останній матеріальну шкоду. Вказані грошові кошти були перераховані на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 .
За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 16 лютого 2023 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023226010000027 від 16 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , надала свідчення про те, що орієнтовно з 2010 року вона являється клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_4 та має в користуванні банківську картку gold « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .
15 лютого 2023 року ОСОБА_6 знаходилася вдома за вищевказаною адресою та о 17 години 50 хвилин на її номер телефону НОМЕР_6 зателефонував невідомий їй номер НОМЕР_4 та чоловік представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що з кредитної картки останньої намагається зняти грошові кошти чоловік на прізвище ОСОБА_8 , та запитали чи знає ОСОБА_6 такого, на що вона повідомила, що жодних операцій зі своєю кредитною карткою на даний час вона не здійснювала та хто такий ОСОБА_8 не знає. Чоловік зі служби безпеки повідомив ОСОБА_6 , що з метою припинення шахрайських дій з її банківською карткою їй необхідно зателефонувати до банку та заблокувати картку. Після чого, о 17 годині 53 хвилини ОСОБА_6 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 за номером НОМЕР_7 та намагалася заблокувати свою кредитну картку. Після того, як остання натиснула підтвердження для заблокування картки, виклик перервався та їй почали телефонувати вже з іншого номеру телефону, а саме: о 17 годині 54 хвилини зателефонували з номеру телефону НОМЕР_5 та почали запитувати в зв'язку з чим вона блокує банківську картку, на що ОСОБА_6 пояснила їм, що блокує картку через те, що з неї намагалися зняти грошові кошти шахрайським шляхом. Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 , запропонував останній здійснити декілька дій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для того щоб відкрити нову банківську картку, а саме перейти до гаманця та далі вони казали, які дії здійснювати, після того, як представник банку повідомив, що нову картку було відкрито, їй повідомили про те, що з метою активування нової картки необхідно продиктувати код-підтвердження, який прийде на телефон ОСОБА_6 . О 18 годині 02 хвилин на мобільний телефон останньої надійшло смс-повідомлення з кодом-підтвердження 58-73, який вона повідомила представнику ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого о 18 годині 10 хвилин з кредитної картки № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 17597 гривень 55 копійок (з них 597 гривень 55 копійок комісія банку).
Після чого, ОСОБА_6 одразу звернулася на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 за номером НОМЕР_7 заблокувала банківську картку та звернулася до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області для написання заяви.
16 лютого 2023 року ОСОБА_6 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_4 , де їй відкрили нову кредитну картку та повідомили, що грошові кошти, які були зняті з її картки шахрайським шляхом, були переведені на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 .
Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 , остання надала роздруківки скріншотів, які 16 лютого 2023 року було оглянуто та в ході огляду в роздруківках маються номери телефонів невідомих осіб, які 15 лютого 2023 року телефонували ОСОБА_6 та представлялися представниками служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 ; роздруківка з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з підтвердженням зняття грошових коштів в сумі 17 597 гривень 55 копійок (з них: 597 гривень 55 копійок-комісія банку); виписка з ІНФОРМАЦІЯ_4 про рух грошових коштів на банківській картці ОСОБА_6 за 15 лютого 2023 року; роздруківка з ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером картки, на яку було зараховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 в сумі 17 000 гривень.
16 лютого 2023 року вказані документи (скріншоти) було визнано та приєднано як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження.
07 квітня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 08 березня 2023 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до відомостей, наданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти в сумі 17597 гривень 55 копійок (з них: 512 гривень 55 копійок - комісія банку) з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період проведення транзакції, а саме 15 лютого 2023 о 18 годині 10 хвилин були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відповідно до наданих IP-адрес 15 лютого 2023 року вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером телефону НОМЕР_6 здійснювався з ІР-адреси НОМЕР_8 , що згідно базової станції фіксується за адресою: м. Київ.
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, на думку дізнавача, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв'язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 за період часу з 15 лютого 2023 року 17 години 00 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 17085 гривень, які 15 лютого 2023 року о 18 годині 10 хвилин були перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 належної ОСОБА_6 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.
Таким чином, дізнавач зазначає, що вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 , має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим. Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, в зв'язку з чим дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням.
Прокурор в судове засідання не з'явилася, надала заяву, за змістом якої клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити, розгляд клопотання просить проводити без застосування технічних засобів фіксації.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в судове засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню в межах заявлених вимог та з врахуванням наявних в матеріалі доказів.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , надала свідчення про те, що орієнтовно з 2010 року вона являється клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_4 та має в користуванні банківську картку gold « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . 15 лютого 2023 року ОСОБА_6 знаходилася вдома за вищевказаною адресою та о 17 години 50 хвилин на її номер телефону НОМЕР_6 зателефонував невідомий їй номер НОМЕР_4 та чоловік представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що з кредитної картки останньої намагається зняти грошові кошти чоловік на прізвище ОСОБА_8 , та запитали чи знає ОСОБА_6 такого, на що вона повідомила, що жодних операцій зі своєю кредитною карткою на даний час вона не здійснювала та хто такий ОСОБА_8 не знає. Чоловік зі служби безпеки повідомив ОСОБА_6 , що з метою припинення шахрайських дій з її банківською карткою їй необхідно зателефонувати до банку та заблокувати картку. Після чого, о 17 годині 53 хвилини ОСОБА_6 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 за номером НОМЕР_7 та намагалася заблокувати свою кредитну картку. Після того, як остання натиснула підтвердження для заблокування картки, виклик перервався та їй почали телефонувати вже з іншого номеру телефону, а саме: о 17 годині 54 хвилини зателефонували з номеру телефону НОМЕР_5 та почали запитувати в зв'язку з чим вона блокує банківську картку, на що ОСОБА_6 пояснила їм, що блокує картку через те, що з неї намагалися зняти грошові кошти шахрайським шляхом. Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 , запропонував останній здійснити декілька дій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для того щоб відкрити нову банківську картку, а саме перейти до гаманця та далі вони казали, які дії здійснювати, після того, як представник банку повідомив, що нову картку було відкрито, їй повідомили про те, що з метою активування нової картки необхідно продиктувати код-підтвердження, який прийде на телефон ОСОБА_6 . О 18 годині 02 хвилин на мобільний телефон останньої надійшло смс-повідомлення з кодом-підтвердження 58-73, який вона повідомила представнику ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого о 18 годині 10 хвилин з кредитної картки № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 17597 гривень 55 копійок (з них 597 гривень 55 копійок комісія банку).
07 квітня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 08 березня 2023 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до відомостей, наданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти в сумі 17597 гривень 55 копійок (з них: 512 гривень 55 копійок - комісія банку) з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період проведення транзакції, а саме 15 лютого 2023 о 18 годині 10 хвилин були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відповідно до наданих IP-адрес 15 лютого 2023 року вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером телефону НОМЕР_6 здійснювався з ІР-адреси НОМЕР_8 , що згідно базової станції фіксується за адресою: м. Київ.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-
ухвалив:
Клопотання старшого дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв'язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу; відомостей про рух вказаних грошових коштів на банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 за період часу з 15 лютого 2023 року 18 години 10 хвилин по 22 травня 2023 року 23 годину 59 хвилин, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 17085 гривень, які 15 лютого 2023 року о 18 годині 10 хвилин були перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 належної ОСОБА_6 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки вказаних грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття цих грошових коштів.
Встановити строк дії цієї ухвали до 20 липня 2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя