Справа № 354/495/23
Провадження № 1-кс/354/141/23
22 травня 2023 року м. Яремче
Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Клопотання обгрунтоване тим, що Сектором дізнання Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023096110000021 від 21.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 21.02.2023 до чергової частини ВП №1 (м. Яремче) надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , яка користується номером оператора мобільного зв'язку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , та 20.02.2023 перейшла на посилання телеграм-каналу ІНФОРМАЦІЯ_3 з приводу розміщення оголошення он-лайн працевлаштування, в ході чого самостійно перерахувала з власної кредитної картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 грошові кошти вісьмома банківськими транзакціями в сумі 73 346 грн. невідомій особі на два банківські рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , однак запропонованого працевлаштування не отримала, невідома особа своїми діями завдала матеріальних збитків заявниці.
В ході досудового розслідування встановлено, що банківська платіжна картка № НОМЕР_4 відкрита на ім'я ОСОБА_6 , та на вищенаведену банківську платіжну картку 20 лютого 2023 року надходять грошові кошти потерпілої наступними платежами в розмірі 1599 гривень, 8079 гривень, 14 999 гривень, 14 999 гривень, 14 999 гривень, 14 999 гривень. ОСОБА_6 20.02.2023 перераховує грошові кошти в розмірі 2 440 гривень на банківську платіжну карту, яка відкрита АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ; грошові кошти в розмірі 2 000 гривень на банківську платіжну картку НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; грошові кошти в розмірі 21 200 гривень на банківську платіжну картку НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; грошові кошти в розмірі 19 500 гривень на банківську платіжну картку НОМЕР_8 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; грошові кошти в розмірі 10 500 гривень на банківську платіжну картку НОМЕР_8 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; грошові кошти в розмірі 28 0000 гривень на банківську платіжну картку НОМЕР_9 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Під час здійснення тимчасового доступу по банківських платіжних картках НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що банківська платіжна картка за № НОМЕР_10 приналежна ОСОБА_7 який 20.02.2023 року перераховує грошові кошти потерпілої в сумі 14 986 гривень на банківську платіжну картку за № НОМЕР_11 , яка відкрита в АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Банківська платіжна картка за № НОМЕР_12 приналежна ОСОБА_8 та остання 20.02.2023 року перераховує грошові кошти на невідомий банківський рахунок за допомогою наступної транзакції:
-20/02/2023 19:36 сумма 14 977.01 грн. ТИД 13002576 МИД ІЕ25.76 мерчант IBOXBANK\ МСС 6538, зквайер 018491 Айбокс-Банк;
-20/02/2023 19:38 сумма 14600.00 грн. ТИД 13002576 МИД ІЕ2576 мерчант ІВОХВАИК МСС 6538, зквайер 018491 Айбокс-Банк.
Інформація стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.
Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №12023096110000021 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.
Необхідна інформація перебуває у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Без отримання доступу до названої інформації неможливо встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 , а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.
Тому у клопотанні дізнавач просив дати згоду на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та зобов'язати останнього надати письмову інформацію по платіжній карті НОМЕР_11 .
Дізнавач ОСОБА_3 до суду не з'явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі та про повне його підтримання.
Заінтересовані особи до суду також не з'явились, їх неприбуття в силу частини четвертою статті 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до частиною четвертою статті 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши викладені в ньому доводи, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Судом встановлено, що 21.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12023096110000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.3), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини по справі.
Відповідно до частини першою статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно частини п'ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені частини п'ятої, шостої статті 163 КПК України. Згідно частини п'ятої статті 110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Наданими доказами доведено, що без вилучення вказаної інформації, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості іншим способом отримати відповідні докази та в подальшому використовувати їх в процесі доказування, що унеможливить проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування. За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх копіювання/вилучення.
У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ особам, які входять до групи дізнавачів, а саме начальнику сектору дізнання, дізнавачам та оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції №1.
Слідчий суддя звертає увагу, що в силу положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається тільки стороні кримінального провадження.
Відповідно до пункту 19 статті 3 КПК України стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор.
З огляду на це, слідчий суддя відмовляє у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперуповноваженим працівникам поліції, оскільки останні не є стороною кримінального провадження.
Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірняського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію:
- кому належить банківська картки № НОМЕР_11 , що відкрита в АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .
- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_11 , в період часу з 20.02.2023 по 15.05.2023.
- інформацію про рух коштів по вищенаведеній платіжній картці АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 20.02.2023 по 15.05.2023.
- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_11 , за період часу з 20.02.2023 по 15.05.2023.
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_11 , за період часу з 20.02.2023 по 15.05.2023.
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки № НОМЕР_11 , за період часу з 20.02.2023 по 15.05.2023.
- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську картку № НОМЕР_11 , за період часу з 20.02.2023 по 15.05.2023 із вказанням дати, часу операції та суми коштів.
- чи не є банківська картка № НОМЕР_11 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?.
- інформацію про інші відкриті у АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1