Справа 688/2096/23
№ 1-кс/688/1099/23
Ухвала
про застосування запобіжного заходу
19 травня 2023 року м. Шепетівка
Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання, подане в рамках кримінального провадження №12023244000000399 від 07 березня 2023 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Славута Шепетівського району Хмельницької області, українки, громадянки України, з вищою освітою, на утриманні має двох малолітніх дітей, одруженої, непрацюючої, зареєстрованої та проживаючої по АДРЕСА_1 , раніше не судимої,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.361, ч.1 ст.357, ч.ч.2, 3 ст.191, ч.3 ст.190 КК України,
встановив:
18 травня 2023 року до Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_6 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_6 в січні 2019 року, точну дату та час встановити не представилось за можливе, перебуваючи на посаді заступника керуючого відділенням Славутського відділення південно-західного регіонального управління АТ КБ «ПриватБанк», будучи обізнаною з умовами та правилами надання банківських послуг для фізичних осіб - клієнтів банку, умовами використання електронних платіжних засобів (карток) та порядком здійснення операцій з використання електронних платіжних засобів (карток), маючи інформацію про клієнтів банку, проведення ними банківських операцій та доступ до їх банківських рахунків, порядком відкриття та закриття, а також здійснення операцій з банківськими рахунками, діючи, як службова особа АТ КБ «ПриватБанк», з корисливих мотивів, користуючись довготривалими приязними відносинами з персональними клієнтами АТ КБ «ПриватБанк» та їх довірою, вводячи в оману останніх про правомірність своїх дій, діючи в супереч посадових інструкцій та інтересам банку, умов та правил надання банківських послуг, під приводом підвищення показників у службовій діяльності, перерахунку власних грошових коштів на карткові рахунки клієнтів з метою їх подальшого зняття, заволодівала електронними платіжними засобами (картками) та пін-кодами доступу до них, логінами та кодами доступу до онлайн-банкінгу банківських додатків, таким чином отримуючи повний доступ до банківських та депозитних рахунків клієнтів банку.
В подальшому, ОСОБА_6 , діючи незаконно, всупереч волі клієнтів, без їх відома та дозволу здійснювала фінансові операції по банківським рахункам потерпілих, укладала від їх імені кредитні угоди, додаткові банківські послуги та в подальшому заволодівала грошовими коштами клієнтів банку, які знаходились на їх банківських рахунках, розпоряджаючись ними на власний розсуд шляхом зняття готівки, здійснення покупок товарів і послуг, поповнення мобільних рахунків, переказу грошових коштів на банківські рахунки інших осіб, вчинила кримінальні правопорушення за наступних обставин.
Так, в січні 2019 року, точну дату та час встановити не представилось за можливе, ОСОБА_6 , будучи заступником керуючого відділенням Славутського відділення південно-західного регіонального управління АТ КБ «ПриватБанк», що розташований в м. Славута, по вул. Соборності, 17, зловживаючи довірою та довготривалими приязними відносинами, під приводом допомоги у піднятті показників у професійній діяльності посадової особи АТ КБ «ПриватБанк», отримала від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пароль доступу до її онлайн-банкінгу «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», таким чином отримавши повний доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім'я останньої.
В подальшому, ОСОБА_6 , переслідуючи прямий умисел, націлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної автоматизованої банківської системи АТ КБ «ПриватБанк», діючи з корисливих мотивів, використовуючи онлайн-банкінг «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», встановленого на мобільних телефонах, портативних комп'ютерах та планшетах, шахрайським шляхом отримуючи від ОСОБА_7 коди підтвердження входу до онлайн-банкінгу «Приват24», неодноразово, систематично в період часу з 14 лютого 2019 року по 01 грудня 2021 року здійснювала несанкціонований вхід до онлайн-банкінгу ОСОБА_7 «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», де в подальшому діючи всупереч волі, без відома та дозволу останньої, вчиняла по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім'я ОСОБА_7 , незаконні фінансові операції з подальшим заволодінням грошовими коштами з даного карткового рахунку на загальну суму 68211 грн 14 коп, чим заподіяла останній майнову шкоду на вказану суму.
Своїми умисними діями, які виразились у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж, ОСОБА_6 вчинила злочин, передбачений ч. 1 ст. 361 КК України.
Крім того, в січні 2019 року, точну дату та час встановити не представилось за можливе, ОСОБА_6 , будучи заступником керуючого відділенням Славутського відділення південно-західного регіонального управління АТ КБ «ПриватБанк», що розташований в м. Славута, по вул. Соборності, 17, зловживаючи своїм службовим становищем, як працівниці АТ КБ «ПриватБанк», а також довготривалими приязними відносинами та довірою, під приводом допомоги щодо підняття показників у професійній діяльності посадової особи АТ КБ «ПриватБанк», отримала від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пароль доступу до її онлайн-банкінгу «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», таким чином отримавши повний доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім'я останньої, без дозволу на здійснення фінансових операцій по даному картковому рахунку.
У подальшому, ОСОБА_6 , діючи, як службова особа АТ КБ «ПриватБанк», зловживаючи своїм службовим становищем та вводячи в оману інших працівників АТ КБ «ПриватБанк», щодо законності своїх дій, в період часу з 14 лютого 2019 року по 01 грудня 2021 року, будучи об'єднаною єдиним злочинним умислом на заволодіння грошових коштів з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, діючи незаконно, всупереч волі ОСОБА_7 , без її відома та дозволу, за допомогою отриманого шахрайським шляхом доступу до онлайн-банкінгу «Приват24», вчиняла фінансові операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», шляхом підвищення кредитних лімітів, укладанням від імені ОСОБА_7 додаткових кредитних угод, зняття готівки в банкоматах, переказ грошових коштів на карткові рахунки інших осіб, внаслідок чого ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_7 на загальну суму 68211 грн 14 коп, чим заподіяла останній майнової шкоди на вказану суму.
Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_6 вчинила злочин, передбачений ч.2 ст.191 КК України.
Крім того, на початку січня 2019 року, точну дату та час встановити не представилось за можливе, ОСОБА_6 , будучи заступником керуючого відділенням Славутського відділення південно-західного регіонального управління АТ КБ «ПриватБанк», що розташований в м. Славута, по вул. Соборності, 17, перебуваючи у вказаному відділенні, зловживаючи довірою та довготривалими приязними відносинами, під приводом допомоги у піднятті показників у професійній діяльності посадової особи АТ КБ «ПриватБанк», спонукала до оформлення та в подальшому отримала від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 банківську картку № НОМЕР_2 та пін-код доступу до неї АТ КБ «ПриватБанк», таким чином отримавши повний доступ до банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім'я останнього, без дозволу на здійснення фінансових операцій по даному банківському рахунку.
У подальшому, ОСОБА_6 , діючи, як службова особа АТ КБ «ПриватБанк», зловживаючи своїм службовим становищем та вводячи в оману інших працівників АТ КБ «ПриватБанк», щодо законності своїх дій, в період часу з 05 вересня 2019 року по 01 грудя 2021 року, будучи об'єднаною єдиним злочинним умислом на заволодіння грошових коштів з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_8 , повторно, з корисливих мотивів, діючи незаконно та всупереч волі ОСОБА_8 , без його відома та дозволу, за допомогою отриманого шахрайським шляхом доступу до онлайн-банкінгу «Приват24» та банківської картки № НОМЕР_2 , вчиняла фінансові операції по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», шляхом підвищення кредитних лімітів, укладанням від імені ОСОБА_8 додаткових кредитних угод, придбанням товарів та послуг, зняттям готівки в банкоматах, внаслідок чого ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами з банківському рахунку НОМЕР_3 потерпілого ОСОБА_8 на загальну суму 55179 грн 18 коп, чим заподіяла останньому майнової шкоди на вказану суму.
Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, ОСОБА_6 вчинила злочин, передбачений ч.3 ст.191 КК України.
Крім того, в червні 2021 року в м. Славута Хмельницької області, точну дату та час встановити не представилось за можливе, ОСОБА_6 , під приводом переказу коштів, шахрайським шляхом заволоділа в ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , належною для неї банківською карткою емітованою АТ «А-Банк» № НОМЕР_4 та пін-кодом доступу до неї.
В подальшому, ОСОБА_6 , в період часу з 16 червня 2021 року по 17 листопада 2021 року, будучи об'єднаною єдиним злочинним умислом на заволодіння грошових коштів з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_7 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою та довготривалими приязними відносинами, повторно, з корисливих мотивів, використовуючи отриманий шахрайським шляхом пін-код доступу, діючи всупереч волі та ввівши в оману потерпілу ОСОБА_7 , щодо правомірності своїх дій, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме за допомогою мобільних телефонів з доступом до мережі інтернет, оформила додаткові кредитні угоди та в подальшому незаконно заволоділа з карткового рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_4 АТ «А-Банк» грошовими коштами, шляхом неодноразового зняття готівки в банкоматах, переказ грошових коштів на карткові рахунки інших осіб, чим завдала майнової шкоди ОСОБА_7 на загальну суму 101862 грн. 04 коп.
Також, в березні 2021 року в м. Славута Хмельницької області, точну дату та час встановити не представилось за можливе, ОСОБА_6 , під приводом переказу коштів, шахрайським шляхом отримала доступ до онлайн-банкінгу «ABank24» АТ «А-Банк» по картковому рахунку № НОМЕР_5 та в червні 2021 року в м. Славута Хмельницької області, точну дату та час встановити не представилось за можливе, заволоділа в ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , належною для нього банківською платіжною карткою № НОМЕР_5 та пін-кодом доступу до неї, емітованою АТ «А-Банк».
В подальшому, ОСОБА_6 , в період часу з 15 березня 2021 року по 18 лютого 2022 року, будучи об'єднаною єдиним злочинним умислом на заволодіння грошових коштів з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_8 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою та довготривалими приязними відносинами, повторно, з корисливих мотивів, використовуючи отриманий шахрайським шляхом пін-код доступу, діючи всупереч волі та ввівши в оману потерпілого ОСОБА_8 , щодо правомірності своїх дій, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме за допомогою мобільних телефонів з доступом до мережі інтернет, оформила додаткові кредитні угоди та в подальшому незаконно заволоділа з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 АТ «А-Банк» грошовими коштами, шляхом неодноразового зняття готівки в банкоматах, переказу грошових коштів на карткові рахунки інших осіб, чим завдала майнової шкоди ОСОБА_8 на загальну суму 7499 грн. 98 коп.
Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання довірою та проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинених повторно, ОСОБА_6 вчинила злочини, передбачені ч. 3 ст. 190 КК України.
Крім того, в червні 2021 року в м. Славута Хмельницької області, точну дату та час встановити не представилось за можливе, ОСОБА_6 , під приводом переказу коштів, шахрайським шляхом заволоділа в ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 належною для неї банківською карткою емітованою АТ «А-Банк» № НОМЕР_4 та пін-кодом доступу до неї.
В подальшому, ОСОБА_6 , переслідуючи прямий умисел, націлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної автоматизованої банківської системи АТ «А-Банк», діючи повторно та з корисливих мотивів, використовуючи онлайн-банкінг «ABank24» АТ «А-Банк», встановленого на мобільному телефоні «Xiaomi» моделі «Redmi 8A» та портативний комп'ютер, шахрайським шляхом отримуючи від ОСОБА_7 коди підтвердження входу до онлайн-банкінгу «ABank24», неодноразово, систематично в період часу з 23 червня 2021 року по 19 листопада 2021 року здійснювала несанкціонований вхід до онлайн-банкінгу ОСОБА_7 «ABank24» АТ «А-Банк», де в подальшому діючи всупереч волі, без відома та дозволу останньої, вчиняла по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім'я потерпілої, незаконні фінансові операції з подальшим заволодінням грошовими коштами з даного карткового рахунку на загальну суму 101862 грн 04 коп, чим заподіяла майнову шкоду потерпілій ОСОБА_7 на вказану суму.
Також, на початку січня 2019 року, точну дату та час встановити не представилось за можливе, ОСОБА_6 , будучи заступником керуючого відділенням Славутського відділення південно-західного регіонального управління АТ КБ «ПриватБанк», що розташований в м. Славута, по вул. Соборності, 17, перебуваючи у вказаному відділенні зловживаючи довірою та довготривалими приязними відносинами, під приводом допомоги у піднятті показників у професійній діяльності посадової особи АТ КБ «ПриватБанк», спонукала до оформлення та в подальшому отримала від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , банківську картку № НОМЕР_2 та пін-код доступу до неї АТ КБ «ПриватБанк», таким чином отримавши повний доступ до банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім'я останнього.
В подальшому, ОСОБА_6 , переслідуючи прямий умисел, націлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної автоматизованої банківської системи АТ КБ «ПриватБанк», діючи повторно та з корисливих мотивів, використовуючи онлайн-банкінг «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», встановленого на мобільних телефонах, портативних комп'ютерах та планшетах, шахрайським шляхом отримуючи від ОСОБА_8 коди підтвердження входу до онлайн-банкінгу «Приват24», неодноразово, систематично в період часу з 05 вересня 2019 року по 08 вересня 2021 року здійснювала несанкціонований вхід до онлайн-банкінгу ОСОБА_8 «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», де в подальшому діючи всупереч волі, без відома та дозволу останнього, вчиняла по банківському рахунку НОМЕР_3 , незаконні фінансові операції з подальшим заволодінням грошовими коштами з даного банківського рахунку на загальну суму 55179 грн 18 коп, чим заподіяла майнову шкоду потерпілому ОСОБА_8 на вказану суму.
Також, 15 березня 2021 року в м. Славута Хмельницької області, ОСОБА_6 , під приводом переказу коштів, шахрайським шляхом заволоділа в ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , кодом доступу до онлайн-банкінгу «ABank24» АТ «А-Банк».
В подальшому, ОСОБА_6 , переслідуючи прямий умисел, націлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної автоматизованої банківської системи АТ «А-Банк», діючи повторно та з корисливих мотивів, використовуючи онлайн-банкінг «ABank24» АТ «А-Банк», встановленого на мобільних телефонах, шахрайським шляхом, отримуючи від ОСОБА_8 коди підтвердження входу до онлайн-банкінгу «ABank24», неодноразово, систематично в період часу з 15 березня 2021 року по 19 листопада 2021 року здійснювала несанкціонований вхід до онлайн-банкінгу ОСОБА_8 «ABank24» АТ «А-Банк», де в подальшому діючи всупереч волі, без відома та дозволу останнього, вчиняла по картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритого на ім'я ОСОБА_8 , незаконні фінансові операції з подальшим заволодінням грошовими коштами з даного карткового рахунку на загальну суму 7499 грн 98 коп, чим заподіяла шкоду потерпілому ОСОБА_8 на вказану суму.
Своїми умисними діями, які виразились у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж, вчиненого повторно, ОСОБА_6 вчинила злочини, передбачені ч.2 ст.361 КК України.
Крім того, в червні 2021 року, точну дату та час встановити не представилось за можливе, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на заволодіння належним для ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , офіційним документом - банківською платіжною карткою № НОМЕР_4 та пін-кодом доступу до неї, емітованою АТ «А-Банк».
В подальшому, в червні 2021 року, точну дату та час встановити не представилось за можливе, ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Славута Хмельницької області, реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння офіційним документом - банківською платіжною карткою № НОМЕР_4 та пін-кодом доступу до неї, емітованою АТ «А-Банк», користуючись довірою та довготривалими приязними відносинами, шахрайським шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом переказу коштів на картковий рахунок, за допомогою поштового переказу через ТОВ «Нова Пошта», заволоділа в ОСОБА_7 належною для неї банківською карткою емітованою АТ «А-Банк» № НОМЕР_4 та пін-кодом доступу до неї, яка є матеріальною формою одержання, зберігання, використання і поширення інформації, зафіксованої на носієві і у контексті положень ст. 1 Закону України «Про інформацію», ст.ст. 1, 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є офіційним документом, тобто електронним платіжним документом, як засобом доступу до банківського рахунку, якою ОСОБА_6 отримавши у поштовому відділенні розпорядилась на власний розсуд, а саме використала, як засіб доступу до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_7 .
Також, на початку січня 2019 року, точну дату та час встановити не представилось за можливе, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на заволодіння належним для ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , офіційним документом - банківською платіжною карткою № НОМЕР_2 та пін-кодом доступу до неї, емітованою АТ КБ «ПриватБанк».
У подальшому, ОСОБА_6 , будучи заступником керуючого відділенням Славутського відділення південно-західного регіонального управління АТ КБ «ПриватБанк», що розташований в м. Славута, по вул. Соборності, 17, перебуваючи у вказаному відділенні в січні 2019 року, точну дату та час встановити не представилось за можливе, реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння офіційним документом - банківською платіжною карткою № НОМЕР_2 та пін-кодом доступу до неї, емітованою АТ КБ «ПриватБанк», користуючись довірою та довготривалими приязними відносинами, шахрайським шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом підняття показників у професійній діяльності працівника АТ КБ «ПриватБанк», спонукала до оформлення та в подальшому отримала від ОСОБА_8 , таким чином заволоділа належною для нього банківською карткою емітованою АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 та пін-кодом доступу до неї, яка є матеріальною формою одержання, зберігання, використання і поширення інформації, зафіксованої на носієві і у контексті положень ст. 1 Закону України «Про інформацію», ст.ст. 1, 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є офіційним документом, тобто електронним платіжним документом, як засобом доступу до банківського рахунку, якою ОСОБА_6 розпорядилась на власний розсуд, а саме використала, як засіб доступу до банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім'я потерпілого ОСОБА_8 .
Також, в березні 2021 року, точну дату та час встановити не представилось за можливе, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на заволодіння належним для ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , офіційним документом - банківською платіжною карткою № НОМЕР_5 та пін-кодом доступу до неї, емітованою АТ «А-Банк».
В подальшому, в червні 2021 року, точну дату та час встановити не представилось за можливе, ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Славута Хмельницької області, реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння офіційним документом - банківською платіжною карткою № НОМЕР_5 та пін-кодом доступу до неї емітованою АТ «А-Банк», користуючись довірою та довготривалими приязними відносинами, шахрайським шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом переказу коштів на картковий рахунок, за допомогою поштового переказу через ТОВ «Нова Пошта», заволоділа в ОСОБА_8 належною для нього банківською карткою емітованою АТ «А-Банк» № НОМЕР_5 та пін-кодом доступу до неї, яка є матеріальною формою одержання, зберігання, використання і поширення інформації, зафіксованої на носієві і у контексті положень ст. 1 Закону України «Про інформацію», ст.ст. 1, 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є офіційним документом, тобто електронним платіжним документом, як засобом доступу до банківського рахунку, якою ОСОБА_6 , отримавши у поштовому відділенні, розпорядилась на власний розсуд, а саме використала, як засіб доступу до банківського рахунку потерпілого ОСОБА_8 .
Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у незаконному заволодінні офіційними документами, вчиненого шляхом шахрайства, ОСОБА_6 вчинила кримінальні проступки, передбачені ч. 1 ст. 357 КК України.
12 травня 2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.361, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 190 КК України.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: заявами про вчинення кримінальних правопорушень від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; протоколами допиту потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; виписками про наявність заборгованості по банківським рахункам ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «А-банк»; протоколом огляду переписок із ОСОБА_6 в месенджерах; протокол огляду аудіорозмов із ОСОБА_6 ; протоколом обшуку помешкання ОСОБА_6 ; постановами про визнання предметів та документів вилучених в ході обшуку помешкання ОСОБА_6 речовими доказами; протоколом огляду вилучених в ході обушку помешкання ОСОБА_6 речових доказів (документів); протоколом огляду інформації, наданої АТ КБ «ПриватБанк» по рахункам ОСОБА_7 ; протоколом огляду інформації, наданої АТ «А-Банк» по рахункам ОСОБА_7 ; протоколом огляду інформації, наданої АТ КБ «ПриватБанк» по рахункам ОСОБА_8 ; протоколом огляду інформації, наданої АТ «А-Банк» по рахункам ОСОБА_8 ; повідомленням про підозру ОСОБА_6 ч. 1, 2 ст. 361, ч. 1 ст. 357, ч. 2, 3 ст. 191, ч. 3 ст. 190 КК Українивід 12 травня 2023 року.
З метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов'язків, запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих у даному кримінальному провадженні, вчиняти інші кримінальні правопорушення, знищити, сховати або спотворити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла об'єктивна необхідність у застосуванні до підозрюваної ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали, просили його задовольнити, посилаючись на мотиви такого. Крім того, зазначили, що надати матеріали кримінального провадження для дослідження доказів не представляється можливим, оскільки на даний час справа знаходиться на експертизі.
Підозрювана ОСОБА_6 та її захисник ОСОБА_5 заперечували щодо задоволення клопотання, просили обрати більш м'який запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Представник потерпілого ОСОБА_8 - адвокат ОСОБА_9 в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання слідчого підтримав в повному обсязі.
Заслухавши учасників провадження та дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження №12023244000000399, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ст.ст.131, 132 КПК України запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Згідно ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків.
Згідно з ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені ч.1 ст.177 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбачених статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п'ятою статті 176 цього Кодексу.
Суд позбавлений можливості об'єктивно перевірити обгрунтованість клопотання в зв'язку з відсутністю матеріалів кримінального провадження.
Слідчий суддя вважає встановленим та доведеним стороною обвинувачення існування на даний час ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, так як підозрювана вчинила ряд кримінальних правопорушень, в тому числі і тяжке, за вчинення якого передбачене покарання у виді позбавлення волі строком до 8 років.
Що стосується наявності такого ризику, що підозрювана може впливати на потерпілих у цьому кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що такий є недоведеним, оскільки стороною обвинувачення не надано жодних належних доказів, які б підтверджували, що з моменту вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень, ОСОБА_6 вчиняла будь-які дії з метою незаконного впливу на потерпілих у цьому кримінальному провадженні.
Також, стороною обвинувачення не доведено наявність такого ризику, що підозрювана може знищити, сховати або спотворити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки досудове розслідування в даному кримінальному провадженні здійснюється тривалий час і жодних конкретних дій, спрямованих на знищення, приховування чи спотворення доказів з боку підозрюваної не вчинялось.
Крім того, з моменту вчинення ОСОБА_6 інкримінованих їй кримінальних правопорушень, відсутні докази про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення ОСОБА_6 нових кримінальних правопорушень, що свідчить про недоведеність ризику вчинення нових кримінальних правопорушень, а тому суд вважає, застосувати до останнього більш м'який запобіжний захід, а саме у виді домашнього арешту.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені п. 1 і 2 ч. 1 цієї статті, але не доведе обставин, передбачених п. 3 ч. 1 цієї статті, суд має право застосувати більш м'який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрювану обов'язки, передбачені ч. 5 цієї статті.
У даному випадку прокурором хоча і було доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, проте зазначені у клопотанні доводи не дають підстав вважати, що належну поведінку підозрюваної неможливо забезпечити шляхом застосування більш м'яких запобіжних заходів.
Відповідно до ч. ч.1, 2 ст.181 КПК України домашній арешт полягає у забороні обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосований до особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_6 злочинів, передбачених ч.1 ст.361, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 190 КК України, може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
З метою забезпечення дієвості кримінального провадження та процесуальної поведінки підозрюваної, слідчий суддя вважає за можливе застосувати до підозрюваної ОСОБА_6 запобіжний захід у виді домашнього арешту із забороною залишати житло у нічний час.
Суд також враховує необхідність проведення ряду слідчих дій, вагомість зібраних доказів, тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_6 в разі визнання її винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.361, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 190 КК України, що інші запобіжні заходи не забезпечать належної поведінки підозрюваної, підстав для застосування стосовно нього більш м'якого запобіжного заходу, ніж домашній арешт із заборонною залишати житло у нічний час, немає.
Слідчий суддя вважає, що дієвим буде покладення на підозрювану таких обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України: прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; не відлучатися з населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та роботи; утриматися від спілкування з потерпілими у даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України; носити електронний засіб контролю.
Усі інші питання - фактичні обставини кримінального провадження, питання винності чи не винності у вчиненні злочину вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу - судового провадження під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції, сприяти якому й покликаний запобіжний захід, що обирається.
Керуючись ст. ст. 132, 177, 178, 181, 193, 194 - 196 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.
Застосувати до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на певний період доби, заборонивши підозрюваній залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з 23 години до 06 години наступного дня (крім випадків необхідності прибуття в укриття, в разі оголошення повітряної тривоги на час воєнного стану).
Строк дії ухвали рахувати до 17 липня 2023 року включно.
Покласти на підозрювану ОСОБА_6 наступні обов'язки:
- прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою;
- не відлучатися з населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та роботи;
- утриматися від спілкування з потерпілими у даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;
- здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України;
- носити електронний засіб контролю.
Роз'яснити підозрюваній, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники поліції, з метою контролю за її поведінкою, мають право з'являтися у житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень, пов'язаних із виконанням покладених на неї зобов'язань.
Копію ухвали вручити учасникам судового провадження та направити до Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області (30405, Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Захисників України, 3) для негайного виконання та здійснення контролю за поведінкою підозрюваної, щодо застосування електронного засобу контролю - до ГУНП в Хмельницькій області (29000, м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 7) із встановленням контрольного строку повідомлення суду про результати виконання ухвали суду.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення таможе бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали виготовлено 22 травня 2023 року.
Слідчий суддя: