Ухвала від 22.05.2023 по справі 461/3903/23

Справа № 461/3903/23

Провадження № 1-кс/461/2707/23

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22.05.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021141390000236 від 08.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч.2 ст. 190 ч.3 ст. 190 КК України, ­-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021141390000236 від 08.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч.2 ст. 190 ч.3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів: договору дарування будівель укладеним 17 грудня 2002 року між дарувателем - ОСОБА_5 та обдарованим - ОСОБА_6 щодо будівель загальною нежитловою площею 2120,9 кв.м., а саме: клуб, спальний корпус, їдальня (надалі - будівлі), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ( що перейменовано з АДРЕСА_2 , згідно рішення виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 за №226), який посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстровано в реєстрі за № 4622, та оригіналів документів, що стали підставою для його укладення (посвідчення), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташовується за адресою: АДРЕСА_3 .

Подане клопотання мотивує тим, що отримання доступу до вказаних документів, відомостей, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість встановлення та перевірки факту вчинення кримінальних правопорушень, надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження та можливість використовувати її як докази у кримінальному провадженні. Вилучення вище зазначених речей та документів надасть можливість отримати важливі речові докази, мати постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв'язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації, чи з інших причин.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв'язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 12021141390000236 від 08.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч.2 ст. 190 ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що на земельній ділянці з кадастровим номером 4610166300:10:002:0133 розміщуються наступні об'єкти а саме:

- будинок за адресою: АДРЕСА_1

- будинок за адресою: АДРЕСА_1

- будинок за адресою: АДРЕСА_1

- будинок за адресою: АДРЕСА_1

12.02.2021 державний реєстратор ОСОБА_8 закрив розділ у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а саме на: 1. житловий будинок площею 1165,4 м. за адресою: АДРЕСА_1 ; 2. житловий будинок площею 244,1 м. за адресою: АДРЕСА_1 .

В цей же день 12.02.2021 державний реєстратор ОСОБА_8 зареєстрував право власності на будівлю (спальний корпус), загальною площею 246,4 м.кв. за адресою: АДРЕСА_1 та будівля (спальний корпус), загальною площею 1160,1 м.кв. за адресою: АДРЕСА_1 за ОСОБА_9 та відкрив розділ у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на відповідні житлові будинки.

Дані вищевказані оскаржувані рішення державного реєстратора ОСОБА_8 були прийняті без жодних правових підстав та належних правовстановлюючих документів на житловий будинок загальною площею 1165,4 м.кв. за адресою: АДРЕСА_1 та житловий будинок загальною площею 244,1 м.кв. за адресою: АДРЕСА_1 та прямо суперечать вимогам Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», у зв'язку із чим дані рішення були скасовані Наказом Міністерства юстиції України від 03.11.2021 № 3928/5 «про задоволення скарги» скаргу ОСОБА_10 від 13.09.2021 задоволено частково. Скасовано рішення від 12.02.2021 №№ 56584703, 56484625, 56585358, від 17.02.2021 №№ 56654478, 56654442, 56654951 від 23.03.2021 № 57240485, прийняті державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 .

17.02.2021 державний реєстратор ОСОБА_8 закрив розділ у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а саме на: 1. житловий будинок площею 1237,8 м. за адресою: АДРЕСА_1 ; 2. житловий будинок площею 748.3 м.кв за адресою: АДРЕСА_1 .

В цей же день 17.02.2021 державний реєстратор ОСОБА_8 зареєстрував право власності на будівлю (спальний корпус), загальною площею 1237,8 м.кв. за адресою: АДРЕСА_1 та будівля (спальний корпус), загальною площею 748.3 м.кв за адресою: АДРЕСА_1 за ОСОБА_9 та відкрив розділ у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на відповідні житлові будинки.

Дані вищевказані оскаржувані рішення державного реєстратора ОСОБА_8 були прийняті без жодних правових підстав та належних правовстановлюючих документів на житловий будинок загальною площею 1237,8 м. за адресою: АДРЕСА_1 та житловий будинок загальною площею 748.3 м. за адресою: АДРЕСА_1 та прямо суперечать вимогам Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», у зв'язку із чим дані рішення були скасовані Наказом Міністерства юстиції України від від 15.11.2021 № 4086/5 «про задоволення скарги» скаргу ОСОБА_11 від 13.09.2021 задоволено частково. Скасовано рішення від 17.02.2021 №№ 56653735, 56653151,56653174, 56653696, 56654023, 56653421, від 23.03.2021 № 57240485, прийняті державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 .

22.03.2021 ОСОБА_9 передав будівлі 10е, 10, 10г, 10д, за адресою: АДРЕСА_4 на підставі Протоколу № 1/03 зборів засновників Приватного підприємства « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та акту приймання-передачі приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

24.03.2021 Приватне підприємство « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором іпотеки, укладеним на підставі Протоколу № 2/03 Зборів засновників Приватного підприємства « ОСОБА_12 » від 24.03.2021, передало ОСОБА_13 в іпотеку нерухоме майно:

1. житлового будинку площею 1160,1 м. за адресою: АДРЕСА_1 ;

2. житлового будинку площею 246,4 м. за адресою: АДРЕСА_1 .

3. житлового будинку площею 1239,1 м. за адресою: АДРЕСА_1 ;

4. житлового будинку площею 1458.8 м. за адресою: АДРЕСА_1 .

24.03.2021 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_14 було накладено заборону на відчуження наступного нерухомого майна:

1. житлового будинку площею 1160,1 м. за адресою: АДРЕСА_1 ;

2. житлового будинку площею 246,4 м. за адресою: АДРЕСА_1 .

3. житлового будинку площею 1239,1 м. за адресою: АДРЕСА_1 ;

4. житлового будинку площею 1458.8 м. за адресою: АДРЕСА_1 .

06.04.2021 Приватне підприємство « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором про задоволення вимог іпотекодержателя, укладеним на підставі Протоколу № 1/04 Зборів засновників Приватного підприємства « ОСОБА_12 » від 05.04.2021, передало у власність ОСОБА_13 наступне майно:

1. житлового будинку площею 1160,1 м. за адресою: АДРЕСА_1 ;

2. житлового будинку площею 246,4 м. за адресою: АДРЕСА_1 .

3. житлового будинку площею 1239,1 м. за адресою: АДРЕСА_1 ;

4. житлового будинку площею 1458.8 м. за адресою: АДРЕСА_1 .

05.07.2021 ОСОБА_13 передала до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) наступне майно:

1. житлового будинку площею 1160,1 м. за адресою: АДРЕСА_1 ;

2. житлового будинку площею 246,4 м. за адресою: АДРЕСА_1 .

3. житлового будинку площею 1239,1 м. за адресою: АДРЕСА_1 ;

4. житлового будинку площею 1458.8 м. за адресою: АДРЕСА_1 .

Того ж дня, рішенням № 4/07/21 учасника, що володіє 100% голосів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_13 було збільшено статутний капітал товариства за рахунок майнових внесків, а саме нерухомого майна:

1. житлового будинку площею 1160,1 м. за адресою: АДРЕСА_1 ;

2. житлового будинку площею 246,4 м. за адресою: АДРЕСА_1 .

3. житлового будинку площею 1239,1 м. за адресою: АДРЕСА_1 ;

4. житлового будинку площею 1458.8 м. за адресою: АДРЕСА_1

Окрім цього, згідно договору дарування будівель укладеним 17 грудня 2002 року між дарувателем - ОСОБА_5 та обдарованим - ОСОБА_6 - даруватель подарував, а обдарований прийняв в дар будівлі загальною нежитловою площею 2120,9 кв.м., а саме: клуб, спальний корпус, їдальня (надалі - будівлі), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ( що перейменовано з АДРЕСА_2 , згідно рішення виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 за №226.

Вказані будівлі належать ОСОБА_15 на підставі Договору (біржового контракту №344н/98, зареєстрованого у Львівському ОДКБТІ та ЕО від 05.01.1999 року за №42 в р.книзі №1 (реєстраційне посвідчення КММ № НОМЕР_4 ).

Даний договір дарування будівель посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 Зареєстровано в реєстрі за № 4622. На штампі про засвідчення фотокопії відповідно вказано дату 20.12.2002 та зареєстровано в реєстрі за №4637.

Слідчий зазначає, що досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналу договору дарування будівель укладеним 17 грудня 2002 року між дарувателем - ОСОБА_5 та обдарованим - ОСОБА_6 щодо будівель загальною нежитловою площею 2120,9 кв.м., а саме: клуб, спальний корпус, їдальня (надалі - будівлі), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ( що перейменовано з АДРЕСА_2 , згідно рішення виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 за №226), який посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстровано в реєстрі за № 4622, та оригіналів документів, що стали підставою для його укладення (посвідчення), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити частково.

Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення їх оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі, зокрема постанов про призначення відповідних експертиз, клопотань експерта про надання оригіналів відповідних документів.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021141390000236 від 08.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч.2 ст. 190 ч.3 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення з оригіналами та виготовлення та вилучення копій договору дарування будівель укладеним 17 грудня 2002 року між дарувателем - ОСОБА_5 та обдарованим - ОСОБА_6 щодо будівель загальною нежитловою площею 2120,9 кв.м., а саме: клуб, спальний корпус, їдальня (надалі - будівлі), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ( що перейменовано з АДРЕСА_2 , згідно рішення виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 за №226), який посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстровано в реєстрі за № 4622, та оригіналів документів, що стали підставою для його укладення (посвідчення), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташовується за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1