Дата документу 22.05.2023
Справа № 334/1407/23
Провадження № 1-кс/334/1394/23
22 травня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 12023082050000359 від 16.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -
В провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12023082050000359 від 16.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
До суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів звернулася слідчий.
Клопотання обґрунтоване наступним, так 15.02.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, про те, що 24.12.2023 о 03:30 невідомою особою з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «універсальна» № НОМЕР_1 та картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «для виплат» № НОМЕР_2 , грошові кошти у сумі 125000 грн були переведені на її картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . З якої у подальшому грошові кошти були переведені на невстановлену картку. Шахрайськими діями ОСОБА_5 було завдано матеріальний збиток на вказану суму.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що з 20.12.2022 по 21.01.2023 вона була у відпустці у Канаді, там користувалась своєю карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «універсальна» № НОМЕР_1 для здійснення покупок у супермаркеті. Так, 24.12.2022 після покупки потерпіла зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де виявила, що з її картки «унівесальна» № НОМЕР_1 та «для виплат» № НОМЕР_2 грошові кошти були переведені на її картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з якої у подальшому були списання п'ятьма транзакціями на суму 121 400 грн. та комісія 3 600 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер картки невідомий.
15.02.2023 потерпіла звернулась до відділення банку, де їй надали роздруківку по картках, де вбачається, що переказ був 5 транзакціями ( 5000, 30000, 30000, 30000, НОМЕР_4 ).
Таким чином, невідома особа, заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 121 400 гривень.
В ході досудового розслідування, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме щодо банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 . В ході проведення тимчасового доступу отримано виписку по карті № НОМЕР_3 за період з 24.12.2022 по 25.12.2022, згідно якої наявні п'ять транзакцій щодо незаконного списання грошових коштів з картки потерпілої, а саме:
1)«24.12.22 03:02:41, сума: 5000, термінал: MONO011, найменування еквайренгу: ІНФОРМАЦІЯ_7 , код авторизації: НОМЕР_5 , ID транзакції: 54917746921, Карта/рахунок відправника: НОМЕР_3 , ІПН/ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_6 , ПІБ відправника: ОСОБА_5 , Карта/рахунок одержувача: НОМЕР_7 , ІПН/ОКПО отримувача: НОМЕР_8 , ПІБ одержувача: РОЗРАХУНКИ ПО ПС Mastercard (Compas+, Тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ».
2)«24.12.22 03:02:51, сума: 30000, термінал: MONO11, найменування еквайренгу: ІНФОРМАЦІЯ_7 , код авторизації: 369006, ID транзакції: 54917747103, Карта/рахунок відправника: НОМЕР_3 , ІПН/ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_6 , ПІБ відправника: ОСОБА_5 , Карта/рахунок одержувача: НОМЕР_7 , ІПН/ОКПО отримувача: НОМЕР_8 , ПІБ одержувача: РОЗРАХУНКИ ПО ПС Mastercard (Compas+, Тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ».
3)«24.12.22 03:03:00, сума: 30000, термінал: MONO11, найменування еквайренгу: ІНФОРМАЦІЯ_7 , код авторизації: 101007, ID транзакції: 54917747176, Карта/рахунок відправника: НОМЕР_3 , ІПН/ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_6 , ПІБ відправника: ОСОБА_5 , Карта/рахунок одержувача: НОМЕР_7 , ІПН/ОКПО отримувача: НОМЕР_8 , ПІБ одержувача: РОЗРАХУНКИ ПО ПС Mastercard (Compas+, Тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ».
4)«24.12.22 03:03:09, сума: 30000, термінал: MONO11, найменування еквайренгу: ІНФОРМАЦІЯ_7 , код авторизації: 289008, ID транзакції: 54917747229, Карта/рахунок відправника: НОМЕР_3 , ІПН/ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_6 , ПІБ відправника: ОСОБА_5 , Карта/рахунок одержувача: НОМЕР_7 ,ІПН/ОКПО отримувача: НОМЕР_8 , ПІБ одержувача: РОЗРАХУНКИ ПО ПС Mastercard (Compas+, Тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ».
5)«24.12.22 03:03:19, сума: 26400, термінал: MONO11, найменування еквайренгу: ІНФОРМАЦІЯ_7 , код авторизації: 249009, ID транзакції: 54917747245, Карта/рахунок відправника: НОМЕР_3 , ІПН/ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_6 , ПІБ відправника: ОСОБА_5 , Карта/рахунок одержувача: НОМЕР_7 , ІПН/ОКПО отримувача: НОМЕР_8 , ПІБ одержувача: РОЗРАХУНКИ ІНФОРМАЦІЯ_8 (Compas+, Тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ».
В подальшому встановлено, що ІПН/ОКПО отримувача: НОМЕР_8 - це код ЄДРПОУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Документи з інформацією, яка міститьохоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », необхідні органу досудовогорозслідування для встановленняосіб, причетних до вчиненнякримінальногоправопорушення, вказанідокументиможуть бути використані як доказ та матимутьсуттєвезначення для встановленняважливихобставин у кримінальномупровадженні, а їхвилученнянеобхідне для досягненнявказаної мети.
На підставі викладеного виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.
Отримання інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_9 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Судом встановлено, що в провадженні відділення слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023082050000359 від 16.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх завірених копій, що стосуються рахунку, на який було переведено п'ятьма транзакціями, а саме:
1) 24.12.22 03:02:41, сума: 5000, термінал: MONO011, найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_7 , код авторизації: 055005, ID транзакції: 54917746921;
2) 24.12.22 03:02:51, сума: 30000, термінал: MONO011, найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_7 , код авторизації: 369006, ID транзакції: 54917747103;
3) 24.12.22 03:03:00, сума: 30000, термінал: MONO011, найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_7 , код авторизації: 101007, ID транзакції: 54917747176;
4) 24.12.22 03:03:09, сума: 30000, термінал: MONO011, найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_7 , код авторизації: 289008, ID транзакції: 54917747229;
5) 24.12.22 03:03:19, сума: 26400, термінал: MONO011, найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_7 , код авторизації: 249009, ID транзакції: 54917747245.
Карта/рахунок відправника: НОМЕР_3 , ІПН/ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_6 , ПІБ відправника: ОСОБА_5 , Карта/рахунок одержувача: НОМЕР_7 , ІПН/ОКПО отримувача: НОМЕР_8 , ПІБ одержувача: РОЗРАХУНКИ ПО ПС Mastercard (Compas+, Тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ»), - грошові кошти з картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку та обготівкування коштів з банкоматів; виписки з руху коштів по рахунку за період часу з 23.12.2023 по 22.05.2023, на який було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; інформації про місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були переведені з картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи без картковий спосіб.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,
Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 120230820500003599 від 16.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх завірених копій, що стосуються рахунку, на який було переведено п'ятьма транзакціями, а саме:
1) 24.12.22 03:02:41, сума: 5000, термінал: MONO011, найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_7 , код авторизації: 055005, ID транзакції: 54917746921;
2) 24.12.22 03:02:51, сума: 30000, термінал: MONO011, найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_7 , код авторизації: 369006, ID транзакції: 54917747103;
3) 24.12.22 03:03:00, сума: 30000, термінал: MONO011, найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_7 , код авторизації: 101007, ID транзакції: 54917747176;
4) 24.12.22 03:03:09, сума: 30000, термінал: MONO011, найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_7 , код авторизації: 289008, ID транзакції: 54917747229;
5) 24.12.22 03:03:19, сума: 26400, термінал: MONO011, найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_7 , код авторизації: 249009, ID транзакції: 54917747245.
Карта/рахунок відправника: НОМЕР_3 , ІПН/ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_6 , ПІБ відправника: ОСОБА_5 , Карта/рахунок одержувача: НОМЕР_7 , ІПН/ОКПО отримувача: НОМЕР_8 , ПІБ одержувача: РОЗРАХУНКИ ПО ПС Mastercard (Compas+, Тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ»), - грошові кошти з картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку та обготівкування коштів з банкоматів; виписки з руху коштів по рахунку за період часу з 23.12.2023 по 22.05.2023, на який було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; інформації про місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були переведені з картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи без картковий спосіб.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє два місяці з дня її постановлення - до 22.07.2023 року.
Ухвала про тимчасовий доступ протягом п'яти днів може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.
Суддя: ОСОБА_1